Taller de Reportería
Fecha: Martes, 10 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 12 de febrero 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Semipresencial
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 19 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
Jornada de Sensibilización sobre la Guía Debida Diligencia para los Sujetos Obligados del sistema de Prevención LA/FT.
Fecha: Martes, 10 de marzo 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
Jornada de Sensibilización sobre la Guía Debida Diligencia para los Sujetos Obligados del sistema de Prevención LA/FT.
Fecha: Lunes, 23 de marzo 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
Fórum LAFT | “Preparación Nacional y Efectividad del Sistema ALA/CFT/FP de cara a la 5.ª Ronda del GAFI (FATF)”.
Fecha: Jueves, 26 de marzo 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación.
Fecha: Jueves, 09 de abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Martes, 21 de abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: DGII APNFD
Modalidad: Virtual
Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 23 de abril 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 12 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 14 de mayo 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Colaboradores del Banco de Reservas(Cerrada)
Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Martes, 19 de mayo 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Casinos
Modalidad: Virtual
Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 23 de abril 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Viernes, 22 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Colaboradores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).(Cerrada)
Modalidad: Virtual
Curso: Inteligencia Financiera e Investigaciones Paralelas en LA/FT/FPADM
Fecha: Jueves, 11 Martes, 16 y Jueves, 18, Martes 23 de junio 2:30 a 6:30 p.m.
Dirigido a: Funcionarios de Autoridades competentes de la República Dominicana (Cerrada)
Modalidad: Virtual
Fórum LAFT: Inteligencia Artificial y Agentic AI en la detección y prevención de LA/FT/CFP
Fecha: Jueves, 25 de junio 3:00 p.m. a 4:30 p. m.
Dirigido a: Sujetos obligados, Autoridades competentes y determinantes Público general
Modalidad: Virtual
El VIIICongresoCLA contó con más de 50 expertos de 12 países alrededor del mundo, especialistas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Fintech, ciberseguridad, entre otros.
Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), de la mano de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), desde su rol como secretaría técnica, celebraron los días 29 y 30 de octubre la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos.
Como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, este encuentro, contó con más de 50 expertos provenientes de 12 países quienes compartieron conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos relativos a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como sus flagelos.
La actividad ofreció un programa de alto nivel técnico, con conferencias, paneles y espacios de intercambio orientados a fortalecer las capacidades institucionales frente a los riesgos emergentes, reuniendo a profesionales de distintos sectores y gremios.
“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó el ministro Magín Díaz.
Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, resaltó la relevancia de esta octava edición: “Como cada año, nuestro congreso representa un espacio estratégico para fortalecer el conocimiento y la articulación de los actores que conforman el ecosistema de prevención. Como país, reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo la capacitación y cooperación como herramientas claves en la lucha contra el crimen organizado”. Asimismo, Durante la actividad, Guzmán Coste, anunció que como parte de las mejoras para el combate de esta problemática esa institución acaba de lograr la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad NORDOM ISO 9001:2015. Con esto explicó que se fortalece todo el sistema de prevención de procesos y las diligencias que realiza cada día la UAF.
La VIII edición del congreso se perfiló como un escenario clave para el diálogo técnico y la cooperación internacional, reafirmando el liderazgo de la República Dominicana en la región en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y actualmente regida por la Ley Núm. 155-17. La UAF desempeña un papel clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana, contribuyendo activamente a la seguridad financiera y a la implementación del sistema ALA/CFT en el país.
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAFRD) llevó a cabo el curso–taller “El papel de los comunicadores en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los periodistas en el abordaje de estos temas de alto impacto social en torno a estos flagelos.
La actividad estuvo encabezada por la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, e incluyó exposiciones sobre la Ley 155-17, las 40 Recomendaciones del GAFI, la interpretación de estadísticas vinculadas a delitos financieros y el uso de estadísticas en el ejercicio periodístico de manera efectiva como herramienta de denuncia.
El taller contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, entre ellos Carlos del Valle, director de Análisis, y Keila Santos, encargada del departamento de Prevención y Educación de la Unidad. Asimismo, estuvo exponiendo el analista sociopolítico y catedrático universitario Eduardo Ulibarri, sobre el rol de los periodistas frente a las redes de desinformación y la importancia de la verificación de fuentes.
Con estos espacios de formación, la UAF reafirma su compromiso con la prevención y la educación, fortaleciendo la colaboración con los medios de comunicación como aliados estratégicos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la República Dominicana.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Con la participación de más de 50 expertos nacionales e internacionales provenientes de 10 países, concluyó este viernes el World Compliance Forum 2025, los días 26 y 27 de junio.
Organizado por la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (ONU), el foro reunió más de 300 profesionales, autoridades y representantes del sector público y privado intercambiando experiencias y herramientas de vanguardia en la lucha contra los delitos financieros.
Durante la jornada, los asistentes participaron en conferencias magistrales y paneles enfocados en la innovación y regulación, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos así como la ética e integridad en los negocios aplicados a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, se desarrollaron temáticas especiales con énfasis en los retos y desafíos sobre las últimas novedades legislativas así como en las soluciones tecnológicas para el fortalecimiento del cumplimiento y la transparencia en las organizaciones.
Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF-RD, expresó su satisfacción por el impacto del evento: “El World Compliance Forum 2025 ha sido una plataforma excepcional para intercambiar conocimientos, generar alianzas estratégicas y fortalecer el compromiso regional con la integridad financiera”.
Por otro lado, José Quesada, fundador de World Compliance Forum y presidente ejecutivo de FELADE, comentó: “Como cada año, el WCF reunió a los principales expositores del rubro del compliance, para ofrecer un tiempo didáctico en el cual se comparten los temas y buenas prácticas más relevantes de la actualidad. Les invitamos a formar parte de nuestra próxima entrega”.
Y es que, a través de los años el World Compliance Forum se ha convertido en un evento clave en la agenda de cumplimiento en América Latina y el Caribe. Los organizadores agradecieron el respaldo de las instituciones participantes y reiteraron su compromiso de seguir impulsando espacios de formación y cooperación internacional en la materia.
Más información sobre el foro y sus conclusiones estará disponible en: www.worldcomplianceforum.com
Sobre los organizadores
UAF: La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero, relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.
FELADE: La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos es una organización no gubernamental –presente en más de 10 países –; dirigida a brindar información, estudios, y capacitación en prevención del lavado de activos y delitos conexos para el sistema preventivo nacional e internacional.
UPAZ: La Universidad para la Paz es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas por paz mundial. Fue creada en 1980, por la Asamblea General de la ONU con sede en Colombia. La UPAZ es el único instituto de la ONU autorizado para otorgar maestrías y doctorados y es una de las universidades más diversas a nivel global para su tamaño, con cerca de 124 estudiantes de 47 países.
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana (AOCRD), con el objetivo de desarrollar y ejecutar programas de actualización y capacitación dirigidos a fortalecer la profesionalización de los Oficiales de Cumplimiento y del personal encargado de esta función en los sujetos obligados, tanto a nivel nacional como regional.
El acto contó con la participación, por parte de la AOCRD, su presidente, Ramón Alberto González; el vicepresidente, Edwards Carvajal; y la secretaria, Paola Romero. Desde la UAF estuvieron presentes la directora general, Aileen Guzmán Coste, la asesora de la Dirección General, Carla Peña, el director Técnico, Bienvenido Roberts; la directora Jurídica, Lisa Evans y la encargada del departamento de Coordinación del Despacho, Yansis Arias.
Es así como la Unidad de Análisis Financiero reafirma su compromiso constante en el desarrollo de sinergias, el fortalecimiento de la cooperación público-privada, y la promoción de la capacitación dirigida a los sujetos obligados y autoridades competentes. Asimismo, promueve la adopción de mejores prácticas y tendencias emergentes en el sistema de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, impulsando la sensibilización y concienciación frente a estos flagelos.
Con esta firma, ambas instituciones refuerzan su compromiso de ampliar y consolidar el cumplimiento de objetivos comunes mediante proyectos de formación y actividades didácticas en la gestión de prevención del lavado de activos y delitos conexos en el sector financiero del país.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Sobre AOCRD
AOCRD es una asociación de carácter privado, independiente y apolítica, sin ánimos de lucro, que tiene como finalidad ser una red de profesionales comprometidos con la promoción de la integridad, cumplimiento ético y efectividad en todas las áreas de negocios, reuniendo expertos y estudiosos del cumplimiento y otras disciplinas afines para fomentar las mejores prácticas, el intercambio de conocimiento y el apoyo mutuo.
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAFRD) conmemoró su vigésimo aniversario con una especial misa de Acción de Gracias, realizada en la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad y presidida por el Rvdo. P. Jorge Williams. El evento contó con la presencia de autoridades, ejecutivos, directivos y colaboradores de la institución, quienes resaltaron la gran trayectoria de la Unidad.
Durante la ceremonia, los asistentes expresaron su agradecimiento ante los 20 años cargados de hitos y logros en el fortalecimiento de la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, tanto en el ámbito nacional como internacional por parte de la UAF, así como la colaboración y trabajo en conjunto, liderado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, destacó en su discurso lo siguiente: "En nombre de todo el equipo de la UAF, queremos asegurarles nuestro compromiso de continuar alcanzando objetivos como coordinador nacional en beneficio de un sistema de prevención, combate y sanción incansable y eficiente para contrarrestar el lavado de activos. Con estas metas claras, confirmamos, la voluntad innegociable de la República Dominicana de continuar contribuyendo en la lucha contra este flagelo”, reflexionó.
Asimismo, reconoció el arduo trabajo de todos sus predecesores homólogos, los cuales ocuparon el rol de máxima autoridad de la UAFRD, quienes dirigieron y orientaron los pasos de una institución de naturaleza compleja, como lo es la UAF, venciendo los obstáculos que se presentaron gestión tras gestión, y cuyo resultado labró el camino para todos los logros institucionales alcanzados a día de hoy.
Finalmente, en palabras del Ministro de Hacienda, José Manuel “Jochi” Vicente: “Es fundamental que tanto el sector público como el sector privado trabajemos unidos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos asociados con el objetivo de construir una sociedad más íntegra y un país más seguro”.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Miércoles, 19 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 25 de febrero 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y Viernes, 28 de febrero 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Semipresencial
FÓRUM LAFT: “Sistema de Lucha y Prevención” Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR): Un Enfoque Integral para la Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
Fecha: Miércoles, 26 marzo 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Martes, 08 abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación
Fecha: Jueves, 08 mayo 2:00 a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Martes, 13 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 20 de mayo 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y Miércoles, 28 de mayo 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
4ta. Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Martes, 22 de Julio 2025
Dirigido a: APNFD
Modalidad: Presencial
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 24 de julio 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
5ta. Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Miércoles, 06 de agosto de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sector Casinos
Modalidad: Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Jueves, 07 de Agosto 10:00 a.m. a 12:00 m. y Viernes, 08 de Agosto 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación
Fecha: Martes, 12 de agosto de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 21 de agosto de 2025 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
Taller para Periodistas
Fecha: Miércoles, 27 de agosto de 2025 4:30 p.m. a 8:30 p.m.
Dirigido a: Periodistas
Modalidad: Presencial
6ta Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Miércoles, 10 de septiembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sector Casino
Modalidad: Virtual
FÓRUM LAFT Virtual
Fecha: Martes, 23 de septiembre 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
7ma Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Miércoles, 27 de agosto de 2025 4:30 p.m. a 8:30 p.m.
Dirigido a: Jueves, 25 de septiembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Modalidad: Virtual
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación.
Fecha: Miércoles, 05 de noviembre de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
8va Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Jueves, 13 de noviembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sector Seguros
Modalidad: Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 18 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 20 de noviembre 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Semipresencial
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM.
Fecha: Miércoles, 19 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
9na Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Miércoles, 26 de noviembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: UAF-SB
Modalidad: Virtual
10ma Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Jueves, 04 de diciembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: APNFD
Modalidad: Virtual
FÓRUM LAFT El poder de la reputación: gobernanza y cumplimiento de PLA/CFT para el sector asegurador. Con INTUS
Fecha: Jueves, 11 de diciembre 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde su rol de Secretaría Técnica del CONCLAFIT, llevaron a cabo con éxito la VII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos. Este evento, de gran relevancia para el sector antilavado de activos, reunió a más de 1000 participantes a través de sus diversas plataformas durante la jornada.
Organizado como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, el 29 de octubre; el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos se destacó por ofrecer un espacio de actualización de la mano de expertos nacionales e internacionales, quienes durante dos días compartieron y debatieron las mejores prácticas; gestión de riesgo; retos, desafíos y tendencias desde el punto de vista de la prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo aplicados a diversos sectores.
La directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, Aileen Guzmán Coste, agradeció la participación y el compromiso de los asistentes y destacó: “Cada año la UAFRD, celebra este encuentro como parte de sus objetivos de educación y difusión, y con ello, ratifica el compromiso que por ley tiene a su cargo el CONCLAFIT como ente clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado de, entre otras, promover y coordinar acciones formativas que contribuyan a las competencias técnicas del recurso humano responsable de prevenir y combatir estos flagelos”.
José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, expresó: “Con el apoyo irrestricto de la Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de Secretaría Técnica, trabajamos arduamente para continuar fomentando una cultura de legalidad en la sociedad dominicana, al tiempo que damos cumplimiento al mandato de la Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”.
Durante el congreso, los participantes recibieron valiosas aportaciones de profesionales como Yulianna Marie Ramón
Martínez, Sarah Estefany Roa Ramírez, William (Willie) Rondon; Mariano Federici, Fernanda García – Yrigoyen; Francisco Subero Read, Oscar Basso Winffel, Ulises A. Cedeño; Yadira Medina Gil, Keila Santos Padilla, Dayle Josué Pitán Guzmán; Michelle Cruz Rodríguez, Rafael Ramírez Pérez, Patricia Alcántara Thomas; Anjhelo Rijo, Vasilios Krassakopoulos, Francisco Campos Álvarez, Vanessa Mateo García, quienes participaron en los conversatorios del primer día.
En el segundo día, especialistas como Juan Fernando Uribe Correa, Nicolás Franco, Carlos Del Valle; Claudia Álvarez Troncoso; Marco Emilio Hincapié, Roberto Mella Cohn, Kenya Romero; Guillermo Alejandro Hernández, Bienvenido Roberts Carrero, Francisco Lapouble Segura; María Cristina Grullón Lara, Robert Mustafá Rivera, Rafael Aguilera Gordillo y Carla Peña Valera, dirigieron las sesiones de discusión.
La Unidad de Análisis Financiero agradece a todos los asistentes, entre los que se destacaron importantes figuras del sector público y privado, como el ministro de Hacienda, la Sra. Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en ingles), de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Igualmente, al teniente General, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD. Ministro de Defensa (MIDE); Mayor General(r), PN., Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), el Sr. Alejandro Fernández Whipple, Superintendente de Bancos (SB); el Sr. Ernesto Bournigal Read, Superintendente del Mercado de Valores (SIMV), Sr. Luis Soto, director de la Dirección Nacional de lnteligencia (DNl). En representación de la DNCD, el Contralmirante, Henry Abreu Vásquez, ARD, director del Centro de información y coordinación conjunta, (CICC).
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y actualmente regida por la Ley Núm. 155-17. La UAF desempeña un papel clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana, contribuyendo activamente a la seguridad financiera y a la implementación del sistema ALA/CFT en el país.
En el marco de la sesión ordinaria del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), fue realizada la Reunión de Alto Nivel en seguimiento al Taller de Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo. Este importante evento, es el resultado del esfuerzo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaria Técnica del CONCLAFIT y coordinadora del Sistema Nacional de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM), así como de las demás autoridades competentes, garantes de la prevención, persecución y sanción del LA/FT/FPADM, con el involucramiento del sector privado, quienes designaron técnicos expertos para el desarrollo de distintos módulos y mesas de trabajo.
La Reunión de Alto Nivel fue presidida por el Ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, señor José Manuel Vicente, y contó con la participación de la Sra. Alexandria Valerio, representante residente del Banco Mundial para la República Dominicana, América Latina y el Caribe; la honorable embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la Delegación de la Unión Europea, la señora Katja Afheldt y demás autoridades competentes, con el propósito de presentar los hallazgos principales y planes de acción.
Esta evaluación nacional de riesgo, tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en la Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sobre la responsabilidad del CONCLAFIT, para “elaborar y coordinar la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como la metodología para identificar, evaluar, supervisar o monitorear, administrar y mitigar los riesgos inherentes a estas actividades, incluyendo el desarrollo de la evaluación nacional de riesgos sobre la identificación y mitigación de los mismos, y a su vez, a la recomendación 1 del GAFI que indica que: “los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”, en aras de aunar esfuerzos internacionales para el combate efectivo de estos flagelos.
Este ejercicio fue realizado gracias a la herramienta analítica y metodología del Banco Mundial, y los fondos erogados por la Unión Europea.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en colaboración con la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), presentó la Subguía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), dirigida al sector del Mercado de Valores. Este documento tiene como objetivo fortalecer la detección y el reporte de actividades inusuales en el mercado, alineando los estándares nacionales con las mejores prácticas internacionales.
El evento contó con la participación de destacados líderes, entre ellos Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; Ernesto Bournigal Read, superintendente de la SIMV; y Enmanuel Cedeño Brea, intendente de la SIMV. Dicha subguía se ha desarrollado como una herramienta esencial para mejorar la calidad y precisión de los ROS, contribuyendo así a un entorno financiero más seguro y transparente.
La representación de la UAF incluyó a Francisco Subero, director de Análisis; Carla Peña, directora jurídica; Melissa E. Sánchez, encargada del departamento de Coordinación del Despacho; y Carlos del Valle, encargado del Departamento de Análisis Estratégico, Elizabeth Castillo, coordinadora del Departamento de Análisis Estratégico, junto a otros colaboradores clave en el proceso de elaboración.
Asimismo, estuvieron presentes Claudia Pichardo, directora de Regulación e Innovación; Evelyn Mercado, encargada del Departamento de Prevención de Delitos; Rubén Jáquez, coordinador del Departamento de Prevención; Yamel Mckenzie, analista de delitos del Departamento de Prevención; y la encargada de la División de Innovación e Inclusión Financiera de la SIMV. También asistieron representantes de la Asociación de Puestos de Bolsa (APB), y la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI).
Esta iniciativa marca un paso significativo en el fortalecimiento de la integridad y la confianza en el sector del Mercado de Valores, subrayando la importancia de la colaboración entre diversas entidades financieras y reguladoras.
Puede descargar la subguía en este enlace: https://bit.ly/3Ob5WoR
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
