El Basel Institute of Governance, o Instituto de Gobernanza de Basilea en español, es una organización independiente y sin fines de lucro que se dedica a apoyar a los gobiernos y socios del sector privado en la prevención y lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza. Con sede en Basilea, Suiza, desde el 2003, trabajan en todo el mundo con los sectores público y privado y la sociedad civil. Mantienen sus operaciones de campo en África, Europa del Este, América Latina y el Sudeste Asiático.
Su naturaleza jurídica es la de una fundación constituida en Basilea, Suiza. Consideran que la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza son aspectos fundamentales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en todo el mundo. Están registrados como una fundación suiza y somos un Instituto Asociado de la Universidad de Basilea.
El Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990.
Desde el 2016, este grupo cuenta con el DDOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica y está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: 1 Subgrupo de trabajo en cooperación internacional y decomiso y 2 Subgrupo de trabajo sobre unidades de inteligencia financiera y organismos de investigación criminal.
Las discusiones y el análisis que se llevan a cabo dentro de los subgrupos generan documentos de referencia para que el DDOT desarrolle e implemente programas de acuerdo a las necesidades específicas de los países.
El Grupo Egmont es un cuerpo unido de 166 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF): las UIF están en una posición única para apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales contra el financiamiento del terrorismo. Fue creado en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en las áreas de intercambio de información, capacitación y conocimiento.
Las UIF también son puertas de enlace confiables para compartir información financiera a nivel nacional e internacional, según los estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). El Grupo Egmont proporciona a las UIF una plataforma para intercambiar de forma segura conocimientos especializados e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo (LA/FT) y los delitos determinantes asociados.
Egmont agrega valor al trabajo de las UIF miembro, al mejorar la comprensión de las partes interesadas sobre los riesgos de LA/FT y se basa en la experiencia operativa para informar las consideraciones de política, incluida la implementación LA/FT y las reformas LA/FT.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El GAFILAT obtuvo la categoría de miembro asociado del GAFI y, por tanto, participa en la elaboración, revisión y modificación, a la vez que adhiere a las 40 Recomendaciones emitidas por este mismo organismo. Estas buenas prácticas son el estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y combate de LA/FT.
El Grupo apoya a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7) para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
Para cumplirlo, emitió una serie de recomendaciones, reconocidas como el estándar internacional de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las primeras 40 Recomendaciones datan de 1990, para proporcionar un plan de acción global contra el lavado de dinero. Estas Recomendaciones fueron revisadas en 1996, en 2001 (tras el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos se sumaron 8 Recomendaciones Especiales sobre financiamiento del terrorismo) y en 2003 (se agregó una Novena Recomendación Especial contra el FT).
Finalmente, en febrero de 2012, y tras dos años de revisión, el GAFI aprobó y publicó las 40 Recomendaciones para combatir el LA/FT, que reemplazaron las 40 Recomendaciones emitidas en 1990, y las 9 Recomendaciones Especiales contra el FT difundidas en 2001.
El CICTE es el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Es la única entidad regional que tiene como propósito prevenir y combatir el terrorismo en las Américas.
Fomenta la cooperación y el diálogo entre los Estados Miembros para contrarrestar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA, con la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los países, al estado de derecho y al derecho internacional.
El Counter-Terrorism Committee (CTC), o Comité de Contra Terrorismo en español, cuenta con la asistencia de una Dirección Ejecutiva (CTED), que lleva a cabo sus decisiones políticas y realiza evaluaciones de expertos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Existen más de 20 resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la CTC y la CTED, aprobadas en su gran mayoría en los últimos siete años, que demuestran la complejidad de la evolución de la amenaza del terrorismo que llevó al Consejo de Seguridad a adoptar resoluciones en las que se esbozan nuevas medidas que deben emprender los Estados miembros para contrarrestar de manera efectiva las amenazas emergentes del terrorismo y los combatientes terroristas extranjeros, el mandato de la CTED se renovó más recientemente mediante la resolución 2617 (2021) del Consejo de Seguridad, que prorroga la Misión Política Especial hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta resolución subraya que Las evaluaciones de CTED, y el análisis y las recomendaciones de esas evaluaciones, son una ayuda invaluable para los Estados miembros en la identificación y el abordaje de las brechas en la implementación y la capacidad, e insta a la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT), a todos los demás fondos pertinentes de las Naciones Unidas y programas, Estados miembros, donantes y beneficiarios a utilizar estas evaluaciones de expertos en su desarrollo de proyectos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades. La resolución subraya además el papel esencial de CTED dentro de las Naciones Unidas para identificar y evaluar problemas, tendencias y desarrollos relacionados con la implementación de todas las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad.
El Banco Interamericano de Desarrollo trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayuda a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Su objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy son la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Ofrecen préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realizan amplias investigaciones. Mantienen un firme compromiso con la consecución de resultados medibles y los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
El BID prioriza la inclusión social y la igualdad, la productividad y la innovación, y la integración económica regional en su trabajo de desarrollo a lo largo de América Latina y el Caribe. De este modo, aborda las cuestiones transversales de la igualdad de género y la diversidad, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, y la capacidad institucional y el Estado de derecho.
Conformado por 189 países miembros, con personal de más de 170 países, y oficinas en más de 130 lugares, el Grupo Banco Mundial es una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. Es una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo, está integrado por:
Instituciones que se han comprometido a reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible.
Santo Domingo, 7 de agosto 2023. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) firmaron un acuerdo de cooperación con miras a fortalecer acciones conjuntas en contra del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en República Dominicana.
El convenio, firmado este lunes 7 de agosto en las oficinas de la ABA, establece la realización de actividades y proyectos de formación y capacitación de interés mutuo, iniciativas que serán desarrolladas a través de cursos, diplomados, talleres, conferencias, webinarios, entrenamientos y pasantías, apegadas a las necesidades del sistema anti-lavado de activos del país y a la naturaleza de ambas instituciones.
Adicionalmente, contempla la prestación de asistencia técnica por parte de la UAF a la ABA, particularmente en áreas de su competencia. Este apoyo se enfocará especialmente en la preparación para el Proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluirá estrategias como la formación de mesas de trabajo coordinado y la realización de formaciones especializadas.
La firma de este acuerdo contó con la participación de Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruíz; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos, y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de nuestra Unidad.
Ante esta alianza estratégica, ambas instituciones resaltaron su compromiso con la prevención y detección de los flagelos en la lucha anti-lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, de la mano del cumplimiento de los estándares internacionales de integridad.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Sobre la ABA
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Inc. es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión principal la representación de los bancos múltiples del país y la colaboración mutua en sus relaciones con los reguladores y supervisores, instituciones públicas y privadas y la sociedad, con el fin de consolidar y promover el desarrollo del sector bancario, la cultura financiera en la población y fomentar una economía más inclusiva.
