Santo Domingo. La UAF anuncia la participación de su director de Análisis, Francisco A. Subero, en el Primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Sistemas de Focalización y Recuperación de Activos en Roma, Italia.
En este importante evento, expertos internacionales en la lucha contra el crimen financiero se reunieron con el objetivo de fomentar una cultura de colaboración y cooperación internacional para lograr acciones y respuestas operativas eficaces. El foro brindó una oportunidad para fortalecer la eficacia global en la recuperación de ganancias ilícitas y para que expertos de todo el mundo compartieran mejores prácticas e intercambiaran experiencias operativas en la lucha contra el crimen financiero. Durante el evento, Francisco A. Subero, director de Análisis, destacó la importancia de la cooperación internacional y de la elaboración de estrategias y políticas en común para abordar de manera efectiva las amenazas que enfrenta el sistema económico-financiero.
La Unidad de Análisis Financiero trabaja activamente para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), y la participación de Subero en este foro es un ejemplo del compromiso de la institución en la lucha contra estos flagelos y la importancia de la colaboración internacional en la adopción e implementación de políticas eficaces.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Santo Domingo. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Lic. Aileen Guzmán Coste, participó en las reuniones de los diferentes grupos de trabajo y de la plenaria del Financial Action Task Force (FATF) realizadas en la ciudad de París. Su asistencia fue esencial para la observación de la discusión de cambios cruciales en los estándares internacionales y las decisiones, en su papel de representante de la República Dominicana y parte de la delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que es fundamental para garantizar la estabilidad financiera del país.
Dentro de los objetivos del FATF Week se destacó la interacción sobre el cambio en los estándares internacionales para fortalecer los requerimientos del beneficiario final para los fideicomisos y los regímenes jurídicos. Así como también, el debate sobre cómo mejorar la transparencia de los beneficiarios finales para evitar el uso de empresas ficticias y otras estructuras complejas para lavar fondos ilícitos.
En la plenaria del FATF, se discutieron puntos claves para la consecuente aprobación de los informes de evaluación mutua de Indonesia y Qatar, se discutió el progreso realizado por algunas jurisdicciones identificadas como un riesgo para el sistema financiero, y se abordaron otros temas clave.
La participación de la directora general de la UAF en esta plenaria demostró el compromiso país e institucional con los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Sobre el FATF
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) es el organismo de control mundial contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Establece estándares internacionales que tienen como objetivo prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue exaltada por el cumplimiento del Plan de Capacitación del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y el fomento de competencias entre sus servidores.
La exaltación la otorgó el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por el alto índice logrado en el subindicador 8.1 del Plan de Capacitación del SISMAP Poder Ejecutivo y por las buenas prácticas mostradas por la UAF, en el marco de la “Semana del Servidor Público”.
El galardón lo recibió la directora general de la institución, Aileen Guzmán Coste, de manos de la subdirectora del Inap, Sonia López, en representación del titular de la entidad, Cristian Sánchez Reyes, quien dio lectura a la resolución No. 001-2023, que especifica la exaltación de la institución que ha fomentado la formación y capacitación de sus servidores para lograr una trayectoria ejemplar por servir al Estado con devoción, honradez e idoneidad de manera dilatada.
Aprovechó para reafirmar la fraternidad del INAP y la UAF, manteniendo el mutuo interés de continuidad en los asuntos comunes a ambas instituciones.
Tras recibir el galardón, la titular de la UAF reiteró su compromiso de continuar apoyando el desarrollo y la calidad del marco regulatorio que incide en estas mediciones y agradeció a todos los colaboradores por su responsabilidad y esfuerzo para hacer posible estos resultados.
Al acto efectuado en la sede de la institución, asistieron la encargada de Asuntos Laborales, Verolyn De La Cruz, y la encargada de Coordinación del Despacho, Génesis Ángeles.
Taller de Reportería
Fecha: Los dias 24 y 26 de Enero 2023, 09:00 a.m. - 11:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
II Taller de Reportería
Fecha: Los dias Martes 14 y Jueves 16 de Marzo 2023, 09:00 a.m. - 12:00 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
Charla Conceptos Generales de Prevención LA/CFT/CPADM
Fecha: Miércoles 22 de Marzo 2023, 10:00 a.m. - 12:00 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
Taller: Buenas prácticas para la prevención del Financiamiento del Terrorismo en el sector ASFL
Fecha: Miércoles 22 de Marzo 2023, 10:00 a.m. - 12:00 m
Dirigido a: Empleados del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro
Modalidad: Evento Privado
Fórum LAFT: Retos y desafíos en la identificacíon del beneficiario final: Rol de supervisor frente a las obligaciones del sector privado
Fecha: Viernes 31 de Marzo 2023, 03:00 p.m. - 04:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Los dias Martes 18 y Jueves 20 de Abril 2023, 09:00 a.m. - 12:00 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: Miércoles, 26 de abril de 10:00 a.m. a 12:00 m
Dirigido a: Empleados de Fundación APEC
Modalidad: Evento Privado
Taller de Reportería
Fecha: Martes 09 y jueves 11 de mayo 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Masterclass contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Martes, 16 de mayo 2:00 – 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Presencial, estacionamientos no disponibles
Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: Viernes, 19 de mayo 10:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Martes 20 y jueves 22 de junio 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
FÓRUM LAFT: Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Fecha: Viernes, 23 de junio 3:00 a 5:00 p.m.
Dirigido a: Abierto al público
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Martes 18 y jueves 20 de julio 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: Viernes, 28 de julio 10:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: SSOO/APNFD
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Martes 08 y jueves 10 de agosto 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Charla sobre Prevención de Lavado de activos, Financiamiento del Terrorismo y la Ley 155-17
Fecha: Miércoles, 09 de agosto10:00 a.m. a 11:45 a.m.
Dirigido a: Seguridad y Protección Institucional (SEPROI) filial del Banco del Reservas
Modalidad: Presencial
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Viernes, 18 de agosto 2:00 a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Presencial
Taller de Reportería
Fecha: Los dias Martes 12 y jueves 14 de septiembre 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Charla conceptos Generales de PLA/FT/PADM
Fecha: Miércoles, 20 de septiembre 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Charla conceptos Generales de PLA/FT/PADM
Fecha: Viernes, 24 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados del sector Cooperativas Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Determinación de los sujetos obligados no financieros
Fecha: Jueves, 30 de noviembre
Dirigido a: Empleados de la UAF
Modalidad: Presencial
En la LIII Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), llevada a cabo el 16 de noviembre de 2022 en modalidad virtual, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la República del Ecuador y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, asumieron respectivamente como país la Presidencia y Vicepresidencia Pro Tempore del GELAVEX para el período 2022-2023, a fin de trabajar de manera conjunta, en representación de todos los Estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la ejecución del plan de trabajo aprobado para procurar una lucha efectiva en contra del crimen organizado.
Por parte de la UAFE, asumió la directora general Carla Mera, quien a su vez indicó que “Asumir la presidencia de este organismo es un reto y lo hacemos con el mayor compromiso, responsabilidad y entusiasmo.” Asimismo, por la UAF tomó posesión la directora general Aileen Guzmán Coste, la cual estableció que “Asumimos el compromiso como país y desde la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana trabajaremos junto a la UAFE procurando sistemas más robustos y sociedades más sanas.”
En el marco del fortalecimiento y trabajo continuo del sistema de prevención, persecución y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masivas, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, visitó las instalaciones de la Procuraduría, quien fue recibida por la Magistrada Procuradora General, Miriam Germán Brito, la Magistrada Yeni Berenice Reynoso y el Magistrado Rodolfo Espiñeira.
De manera general, dentro del intercambio y retroalimentación, se abordaron temas sobre puntos de mejora en las relaciones interinstitucionales, de cara a robustecer las investigaciones financieras paralelas, la ejecución de capacitaciones cruzadas especializadas en diversos temas, así como, otros puntos de acción respecto a la lucha contra la criminalidad organizada.
La Magistrada Germán, es miembro del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en el cual, la Sra. Guzmán Coste es secretaria técnica conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 155-17.
Asimismo, por parte de la UAF estuvieron presentes, los señores Bienvenido Roberts Carrero, Director de Asuntos Estratégicos y Francisco Subero Read, Director de Análisis.
Santo Domingo, octubre 2022.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 27 y 28 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Catalonia Santo Domingo.
La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la UAF.
Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por Aileen Guzman, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
“La lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, es una tarea ardua que debe realizarse de manera conjunta y como un proyecto intersectorial. La industria criminal es dinámica, cada día da pasos más firmes y procura ir adelante para el logro del cometido, es por esta razón, que todo país que se encuentre en el proceso de mejorar los estándares de vida para su sociedad debe ejecutar políticas de prevención y detección, ya que el impacto directo en el día a día de las personas es cada vez mayor.”, señaló Guzman.
El ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, José Manuel (Jochi) Vicente afirmó que “Promover este tipo de intercambios, de alto contenido técnico, es propicio para estrechar aún más los lazos entre los diferentes sectores, para intercambiar experiencias, impresiones y acciones conjuntas, de cara a un fortalecimiento integral, ya que, debemos tomar en cuenta y tener muy bien en claro que, debemos avanzar todos conforme a nuestro rol, que por demás está decir que es con el objetivo en común de una lucha efectiva”.
El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana.
Entre los expositores internacionales figuran: Juan Francisco Fernández Director General Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Luis Daniel Espinosa consultor en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carmen Pereira Secretaria Adjunta en la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Guillermo Hernández Experto técnico de la Secretaria Ejecutiva del GAFILAT, Román Chavarría Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Javier Gutierrez Exdirector de la UIAF. CEO de IQ Integrity AML, Javier Cruz Tamburrino Oficial de Cumplimiento del Banco Central de Chile, Marcelo Contreras Rojas Jefe Jurídico o Fiscal de la Unidad de Analisis Financiero de Chile.
La actividad contó con el apoyo de José Manuel Vicente, Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT, Alejandro Fernández W. Superintendente de Bancos, Jaime Marte Martínez, Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Almirante ARD, Ramón Gustavo Betances, Viceministro para Asuntos Navales y Costeros, en representación del Ministro de Defensa, Coronel, ERD, Jaime Pérez Díaz, Director de Investigaciones Financieras, en representación del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Juan Ernesto Jiménez, Intendente, en representación del Superintendente del Mercado de Valores. Miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).
Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos.
Santo Domingo, septiembre 2022.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acordaron este lunes aunar esfuerzos para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM).
Durante la firma del acuerdo interinstitucional, las titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para contender la corrupción administrativa, el conflicto de interés, el nepotismo, la transparencia, y el cumplimiento al régimen ético y disciplinario establecido en la ley 41-08 de Función Pública.
El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema administrativo, financiero, comercial y de servicio del país.
La Dra. Milagros Ortiz Bosch directora general de la DIGEIG y María Elisa Holguín directora general de la UAF coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población.
Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones y José Flaquer encargado Departamento de Análisis Operativo UAF.
De parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental Delta Paniagua consultar jurídica, José Dime director financiero, Berenice Barinas directora ejecutiva, José Díaz director de ética y Elizabeth Díaz directora de transparencia.
