2025
FEBRERO
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Miércoles, 19 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
2025
FEBRERO
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 25 de febrero 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y Viernes, 28 de febrero 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Semipresencial
2025
MARZO
FÓRUM LAFT: “Sistema de Lucha y Prevención” Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR): Un Enfoque Integral para la Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
Fecha: Miércoles, 26 marzo 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
2025
ABRIL
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Martes, 08 abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
2025
MAYO
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación
Fecha: Jueves, 08 mayo 2:00 a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
2025
MAYO
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Martes, 13 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
2025
MAYO
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 20 de mayo 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y Miércoles, 28 de mayo 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
2025
JULIO
4ta. Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Martes, 22 de Julio 2025
Dirigido a: APNFD
Modalidad: Presencial
2025
JULIO
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 24 de julio 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
2025
AGOSTO
5ta. Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Miércoles, 06 de agosto de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sector Casinos
Modalidad: Virtual
2025
AGOSTO
Taller de Reportería
Fecha: Jueves, 07 de Agosto 10:00 a.m. a 12:00 m. y Viernes, 08 de Agosto 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
2025
AGOSTO
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación
Fecha: Martes, 12 de agosto de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
2025
AGOSTO
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 21 de agosto de 2025 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
2025
AGOSTO
Taller para Periodistas
Fecha: Miércoles, 27 de agosto de 2025 4:30 p.m. a 8:30 p.m.
Dirigido a: Periodistas
Modalidad: Presencial
2025
SEPTIEMBRE
6ta Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Miércoles, 10 de septiembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sector Casino
Modalidad: Virtual
2025
SEPTIEMBRE
FÓRUM LAFT Virtual
Fecha: Martes, 23 de septiembre 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
2025
SEPTIEMBRE
7ma Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Miércoles, 27 de agosto de 2025 4:30 p.m. a 8:30 p.m.
Dirigido a: Jueves, 25 de septiembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Modalidad: Virtual
2025
NOVIEMBRE
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación.
Fecha: Miércoles, 05 de noviembre de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
2025
NOVIEMBRE
8va Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Jueves, 13 de noviembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sector Seguros
Modalidad: Virtual
2025
NOVIEMBRE
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 18 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 20 de noviembre 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Semipresencial
2025
NOVIEMBRE
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM.
Fecha: Miércoles, 19 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
2025
NOVIEMBRE
9na Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Miércoles, 26 de noviembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: UAF-SB
Modalidad: Virtual
2025
DICIEMBRE
10ma Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Jueves, 04 de diciembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: APNFD
Modalidad: Virtual
2025
DICIEMBRE
FÓRUM LAFT El poder de la reputación: gobernanza y cumplimiento de PLA/CFT para el sector asegurador. Con INTUS
Fecha: Jueves, 11 de diciembre 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual