El VIIICongresoCLA contó con más de 50 expertos de 12 países alrededor del mundo, especialistas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Fintech, ciberseguridad, entre otros.
Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), de la mano de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), desde su rol como secretaría técnica, celebraron los días 29 y 30 de octubre la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos.
Como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, este encuentro, contó con más de 50 expertos provenientes de 12 países quienes compartieron conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos relativos a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como sus flagelos.
La actividad ofreció un programa de alto nivel técnico, con conferencias, paneles y espacios de intercambio orientados a fortalecer las capacidades institucionales frente a los riesgos emergentes, reuniendo a profesionales de distintos sectores y gremios.
“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó el ministro Magín Díaz.
Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, resaltó la relevancia de esta octava edición: “Como cada año, nuestro congreso representa un espacio estratégico para fortalecer el conocimiento y la articulación de los actores que conforman el ecosistema de prevención. Como país, reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo la capacitación y cooperación como herramientas claves en la lucha contra el crimen organizado”. Asimismo, Durante la actividad, Guzmán Coste, anunció que como parte de las mejoras para el combate de esta problemática esa institución acaba de lograr la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad NORDOM ISO 9001:2015. Con esto explicó que se fortalece todo el sistema de prevención de procesos y las diligencias que realiza cada día la UAF.
La VIII edición del congreso se perfiló como un escenario clave para el diálogo técnico y la cooperación internacional, reafirmando el liderazgo de la República Dominicana en la región en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y actualmente regida por la Ley Núm. 155-17. La UAF desempeña un papel clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana, contribuyendo activamente a la seguridad financiera y a la implementación del sistema ALA/CFT en el país.