Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizado el encuentro interinstitucional entre el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y la Unidad de Análisis Financiero.
El encuentro tuvo como objetivo identificar acciones conjuntas en aras de promover el desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la gestión de recursos y la prestación de los servicios públicos.
En representación del CNCS estuvieron los señores Carlos Leonardo, Director Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos y Omar De Los Santos, Director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad.
De la UAFRD participaron Jesús Familia Encargado del Dpto. TIC, Joaquín Lafontaine y Hansliery Sánchez de Soporte de Ayuda, TIC. Además, estuvo Bienvenido Roberts, Director de Coordinación, Desiree Lachapelle, Encargada Dpto. Coordinación Nacional e Internacional y Chanyl Medina, Analista de Coordinación Nacional e Internacional.
Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizado un encuentro internacional entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile.
En el encuentro las entidades sostuvieron un conversatorio a los fines de entrelazar relaciones y esfuerzos de colaboración de cara a la prevención de los delitos precedentes del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En representación de la UAF estuvo nuestra directora general María Elisa Holguín López, Carlos Pimentel, director general de DGCP, Mabel Infante y Melody Rojas de DGCP, Marcelo Contreras director de la UAF Chile y María Paz Ramírez Jefa Área Difusión y Estudios de UAF Chile.
Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López recibió a Annie-Pier Marchand y Juan Rivera de Royal Canadian Mounted Police (RCMP).
El encuentro tuvo como objetivo identificar acciones conjuntas en los esfuerzos para la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estuvieron presentes los colaboradores de la UAF Francisco Subero, Miguel A. Guillén, Bienvenido Roberts y Desiree Lachapelle.
Santo Domingo, febrero 2022.- A poco menos de un año de su lanzamiento la campaña educativa de la Unidad de Análisis Financiero Fábrica de Engaños, este 2022 trasciende fronteras gracias al apoyo de las UIF´s de El Salvador, Colombia y Paraguay.
Con el objetivo de educar a los niños/as y adolescentes la directora general de la UAF María Elisa Holguín López, afirma que la institución ha marcado un antes y un después en el marco de la educación, donde la campaña Fábrica de Engaños se ha convertido en su principal recurso para llevar un mensaje de prevención.
“Al iniciar esta campaña la UAF se propuso que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos del LA y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias, hoy podemos confirmar que nuestro mensaje llegará más lejos con el apoyo de El Salvador, Colombia y Paraguay”, puntualizó la directora general de la UAF.
Es la primera vez que este tipo de colaboraciones entre las Unidades de Inteligencia Financiera se realiza, lo que consiste un éxito para la República Dominicana por la iniciativa y un acercamiento a cumplir la meta mayor, tener una sociedad consciente de Lavado de Activos.
Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López junto a Bienvenido Roberts, participaron en la reunión del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG) del Grupo Egmont.
El MSCWG se encarga de garantizar que los altos estándares y criterios legales y operativos de membresía a lo interno del organismo se cumplan.
María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.
Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López junto a Bienvenido Roberts, participaron en la reunión del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG) del Grupo Egmont.
El MSCWG se encarga de garantizar que los altos estándares y criterios legales y operativos de membresía a lo interno del organismo se cumplan.
María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.
Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López participa en la reunión de trabajo del Technical Assistance and Training Working Group (TATWG).
El objetivo de la reunión del grupo es continuar identificando, desarrollando y brindando asistencia técnica y capacitación, también en conjunto con organizaciones observadoras o socios internacionales y trabajando en estrecha colaboración con otros Grupos de Trabajo.
En representación de la UAFRD estuvo presente Desiree Lachapelle Enc. del Dpto. Coordinación Nacional e Internacional. María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.
Santo Domingo, febrero 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el primer taller de “Reportería” de este 2022.
Dirigido a los Sujetos Obligados registrados, el taller fue impartido por primera vez a través de la nueva plataforma Aula Virtual UAF y tuvo como expositores a Mabel Sánchez y Keila Santos, colaboradoras de la UAFRD.
La actividad formativa tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF.
Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.
Santo Domingo, febrero 2022.- María Elisa Holguín López directora general de la Unidad de Análisis Financiero participó de la reunión del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG).
En este tipo de reuniones nuestra María Elisa junto a los miembros del Grupo de Trabajo, tienen la oportunidad desarrollar soluciones para mejorar la calidad, cantidad y puntualidad de la inteligencia intercambiada entre las UIF y nuestros socios.
Representando a la Unidad estuvieron Bienvenido Roberts, Francisco Subero, Carolina Subero, Desiree Lachapelle, Miguel Guillén y Aitza Ortiz.
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias 01 y 03 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias 15 y 17 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados.
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias 01 y 03 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Máster Class Contra el Financiamiento del Terrorismo (FT) y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM)
Fecha: Jueves, 10 de marzo 9:00 a 11:00 a.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Curso Conceptos Generales de PLA/FT/PADM IDECOOP
Fecha: Miércoles, 16 de marzo
Dirigido a: IDECOOP
Modalidad: Presencial
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 22 y jueves 24 de marzo 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos obligados registrados
Modalidad: Aula Virtual
Capacitación General 1era Línea de Defensa
Fecha: Miércoles, 30 de marzo
Dirigido a: Sujetos obligados registrados
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias 05 y 07 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Mesa de Trabajo con el IDAC
Fecha: Miercoles 20 de Abril a las 11:00 a.m.
Dirigido a: IDAC
Modalidad: Presencial
Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM
Fecha: Martes, 26 de abril 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sector No Financiero
Modalidad: Aula Virtual
Videoconferencia: “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”
Fecha: Jueves, 28 de abril m
Dirigido a: Abierto al público
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias Martes, 10 y jueves 12 de mayo de 9:00 a.m. – 12:00 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Taller en Prevención del Lavado de Activos en las Compras Públicas
Fecha: Miércoles, 11 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Empleados de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
Modalidad: Aula Virtual
“Conceptos básicos de la PLA/CFT/CPADM y el Rol de la Unidad de Análisis Financiero”
Fecha: Viernes, 20 de mayo 9:00 – 11:00 a.m.
Dirigido a: Colaboradores de la Unidad de Análisis Financiero RD
Modalidad: CAPGEFI
Webinar: Medidas preventivas al uso indebido de la Asociaciones Sin Fines de Lucro para el financiamiento del terrorismo.
Fecha: Martes, 24 de mayo 10:00 a.m. - 12:00 m.
Dirigido a: Asociaciones Sin Fines de Lucro
Modalidad: Virtual
Webinar: Videoconferencia “Gestión de riesgo en el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación”
Fecha: Miércoles, 25 de mayo 10:00 a 11:00 a.m.
Dirigido a: Abierto al público
Modalidad: Virtual
Webinar: Taller “Supervisión basada en Riesgos y conceptos Básicos de Prevención LA/FT/PADM para el Sector Seguros”
Fecha: Jueves, 26 de mayo.9:00 -11:00 a.m.
Dirigido a: Colaboradores de la Superintendencia de Seguros
Modalidad: Virtual
Webinar: Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM
Fecha: jueves, 02 de junio de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados del sector cooperativas
Modalidad: Microsoft Teams
Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM
Fecha: Miércoles, 15 de junio 10:00 a.m. - 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados del sector seguros
Modalidad: Microsoft Teams
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 21 y jueves 23 de junio 9:00 a.m. – 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Webex
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Fecha: Martes, 30 de junio 09:00 a.m. - 11:00 a.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Webex
Videoconferencia UAF Experto Nacional/Internacional
Fecha: Miércoles, 29 de junio 10:00 a 11:00 a.m.
Dirigido a: Abierto al público
Modalidad: Microsoft Teams
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias Martes, 12 y jueves 14 de julio 9:00 a.m. – 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Panel titulado: “La relevancia del enfoque basado en riesgos de la supervisión bancaria: idoneidad, procedencia de fondos (calidad reportería), debida diligencia y herramientas y mecanismos para la supervisión bancaria. Una visión comparada.”
Fecha: Sábado, 06 de agosto
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
12º Congreso Sudamericano Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2022/ UIF DE LA REGION. LA NORMATIVA ALA/ CFT Y SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN.
Fecha: Martes, 09 de agosto
Dirigido a: Abierto al publico
Modalidad: Virtual
Taller en Prevención del Lavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación en el sector cooperativo.
Fecha: Jueves, 11 de agosto 9:00 a.m.-12p.m.
Dirigido a: Cooperativas
Modalidad: Presencial
Capacitación: “La obligación de reportes en los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII”
Fecha: Jueves 18 de agosto 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Dirigido a: APNFD
Modalidad: Virtual
Capacitación: “La obligación de reportes en los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII”
Fecha: Miércoles 24 de agosto 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Dirigido a: APNFD
Modalidad: Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 22 y jueves 24 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
Capacitación General PLA/CFT/CPADM (1era línea de defensa)
Fecha: Miércoles, 07 de Diciembre 9:00 a.m. – 11:00 am.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Aula Virtual
