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Informe ejecutivo Evaluación Nacional de Riesgos LA-FT RD
Señales de Alerta de Operaciones Sospechosas
Estudio De Tipologías Relacionadas Al Lavado De Dinero En Repúplica Dominicana Basadas En Sentencias (2007-2015)
Estudio Sectorial De Los Fideicomisos En República Dominicana, Y Su Incidencia En Materia De Lavado De Activo
Análisis de Riesgo FT en el sector ASFL RD
Análisis Del Riesgo De Financiamiento Del Terrorismo En El Sector De Las Asociaciones Sin Fines De Lucro En La República Dominicana
Estudio Sectorial de Personas Jurídicas
Estudio Sectorial de Riesgos de Financiamiento al Terrorismo
Estudio de Medios de Pagos
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