Documentos de interés
Comunicado GAFILAT COVID-19
Informe Retroalimentaciones a Los Sectores Regulados Por La DGII Enero-Diciembre 2019
Movimientos Transfronterizos de Efectivo 2019
Análisis Sectorial de los Giros Postales en RD y su Relevancia en Lavado de Activo
AVISO - En interés de orientar a los sujetos obligados
Guía De Calidad Para Los Reportes De Operaciones Sospechosas (ROS)
Informe ejecutivo Evaluación Nacional de Riesgos LA-FT RD
Señales de Alerta de Operaciones Sospechosas
Estudio De Tipologías Relacionadas Al Lavado De Dinero En Repúplica Dominicana Basadas En Sentencias (2007-2015)
Estudio Sectorial De Los Fideicomisos En República Dominicana, Y Su Incidencia En Materia De Lavado De Activo
Análisis de Riesgo FT en el sector ASFL RD
Análisis Del Riesgo De Financiamiento Del Terrorismo En El Sector De Las Asociaciones Sin Fines De Lucro En La República Dominicana
Estudio Sectorial de Personas Jurídicas
Estudio Sectorial de Riesgos de Financiamiento al Terrorismo
Estudio de Medios de Pagos
Indicadores de los informes diseminados de forma espontanea por la UAF al MP
Guía de confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
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