Más de 300 personas se dieron cita en el evento, en el cual generaron nuevos conocimientos en temas como el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos, importancia del estándar internacional y el futuro del compliance.
Con la participación de más de 50 expertos nacionales e internacionales provenientes de 10 países, concluyó este viernes el World Compliance Forum 2025, los días 26 y 27 de junio.
Organizado por la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (ONU), el foro reunió más de 300 profesionales, autoridades y representantes del sector público y privado intercambiando experiencias y herramientas de vanguardia en la lucha contra los delitos financieros.
Durante la jornada, los asistentes participaron en conferencias magistrales y paneles enfocados en la innovación y regulación, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos así como la ética e integridad en los negocios aplicados a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, se desarrollaron temáticas especiales con énfasis en los retos y desafíos sobre las últimas novedades legislativas así como en las soluciones tecnológicas para el fortalecimiento del cumplimiento y la transparencia en las organizaciones.
Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF-RD, expresó su satisfacción por el impacto del evento: “El World Compliance Forum 2025 ha sido una plataforma excepcional para intercambiar conocimientos, generar alianzas estratégicas y fortalecer el compromiso regional con la integridad financiera”.
Por otro lado, José Quesada, fundador de World Compliance Forum y presidente ejecutivo de FELADE, comentó: “Como cada año, el WCF reunió a los principales expositores del rubro del compliance, para ofrecer un tiempo didáctico en el cual se comparten los temas y buenas prácticas más relevantes de la actualidad. Les invitamos a formar parte de nuestra próxima entrega”.
Y es que, a través de los años el World Compliance Forum se ha convertido en un evento clave en la agenda de cumplimiento en América Latina y el Caribe. Los organizadores agradecieron el respaldo de las instituciones participantes y reiteraron su compromiso de seguir impulsando espacios de formación y cooperación internacional en la materia.
Más información sobre el foro y sus conclusiones estará disponible en: www.worldcomplianceforum.com
Sobre los organizadores
UAF: La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero, relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.
FELADE: La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos es una organización no gubernamental –presente en más de 10 países –; dirigida a brindar información, estudios, y capacitación en prevención del lavado de activos y delitos conexos para el sistema preventivo nacional e internacional.
UPAZ: La Universidad para la Paz es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas por paz mundial. Fue creada en 1980, por la Asamblea General de la ONU con sede en Colombia. La UPAZ es el único instituto de la ONU autorizado para otorgar maestrías y doctorados y es una de las universidades más diversas a nivel global para su tamaño, con cerca de 124 estudiantes de 47 países.