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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presenta la Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

Lunes, 22 Enero 2024
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se complace en anunciar el lanzamiento de la "Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)". Esta iniciativa busca proporcionar una herramienta integral y detallada para mejorar la calidad de los informes sobre transacciones financieras sospechosas, fortaleciendo así la eficacia de los mecanismos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Guía de Calidad para ROS ha sido desarrollada por analistas expertos de la UAF, con el objetivo de ofrecer a las entidades y a profesionales del sector una referencia práctica y actualizada para la elaboración de reportes de calidad, los cuales son tramitados a través de la plataforma goAML disponible 24/7. Este recurso aborda las mejores prácticas, directrices y señales de alerta clave que aseguran la precisión y relevancia de la información proporcionada en dichos reportes. La UAF insta a todos los Sujetos Obligados de los diferentes sectores a incorporar esta guía de calidad en sus prácticas operativas para contribuir de manera proactiva a la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Y es que, a partir de este documento, la Unidad compartirá subguías enfocadas en sectores como: casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar; agentes de cambio y remesadoras; cooperativas; entidades de intermediación financiera (EIF); entidades del mercado de valores; sector seguros y los sujetos obligados supervisados por la DGII. Con el fin de generar pautas esenciales adaptadas a cada necesidad y grupo. Para acceder a la Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), visite este enlace.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

La Unidad de Análisis Financiero y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana firman acuerdo de cooperación para impulsar acciones formativas en materia de prevención y cumplimiento regulatorio

Miércoles, 06 Diciembre 2023
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana (WCA-RD), han formalizado un acuerdo de cooperación con el objetivo de generar sinergias que impulsen acciones formativas, académicas y prácticas relacionadas a prevenir el lavado de activos. A través de este acuerdo, firmado el 4 de diciembre en las instalaciones de la UAF, serán promovidas actividades de índole académico y de interés mutuo en áreas claves siendo entre ellas: en gestión de riesgos, anticorrupción, gestión antisoborno, competitividad, buen gobierno y reputación corporativa. Dentro del marco de este compromiso, se llevará a cabo la creación de herramientas y contenido didáctico de enfoque práctico, con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación efectiva de las mejores prácticas en la prevención del lavado de activos y el compliance, así como sus desafíos actuales. Para este encuentro estuvieron presentes, por parte de la Unidad de Análisis Financiero: Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF y Tania De León, presidenta de WCA-RD. Asimismo, estuvieron acompañadas de los señores, Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; Carla Peña, directora Jurídica; y, Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de la UAF; Babaji Cruz y Paola Romero Arnó, secretario general y vocal de la Junta Directiva WCA-RD, respectivamente.  Tanto la UAF como la WCA-RD reafirman su compromiso en la prevención y lucha contra el lavado de activos y los delitos determinantes, reconociendo la importancia de la colaboración entre el sector público con el sector privado a través de iniciativas como estas.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.   Sobre la WCA-RD La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

Directora general de la UAF asume la presidencia pro tempore de GELAVEX, representando a la República Dominicana

Miércoles, 01 Noviembre 2023
Washington D. C. La República Dominicana estuvo representada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la LV reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los días 31 de octubre y 1ro. de noviembre, encuentro desarrollado en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América. Durante este evento el país asumió para el período 2023-2024 la Presidencia Pro Tempore, junto con la Coordinadora Nacional de la República de Panamá. En este grupo convergen distintos expertos que aúnan esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas y estrategias enfocadas en la lucha contra el lavado de activos en la región de las Américas. Resultando el GELAVEX el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción que prevean este flagelo. Durante el desarrollo de esta jornada el país estuvo representado por la delegación dominicana encabezada por la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste. De conformidad con el Reglamento Interno del GELAVEX, la delegación dominicana tuvo el honor de instrumentar y proponer, salvo la consideración de los restantes Estados Miembros, el Plan Estratégico Trianual que regirá las actividades a desarrollar por los subgrupos de trabajo del GELAVEX durante los años 2023-2026, y a su vez, estos fijarán los objetivos del Plan de Trabajo Anual a cargo de la nueva gobernanza para el periodo 2023-2024. Guzmán Coste, tras asumir este compromiso país, reiteró que: “La lucha contra el lavado de activos es una tarea ardua que implica un esfuerzo colectivo que debe realizarse de manera articulada con los diferentes actores del sistema. Escenarios como estos fomentan una mayor cooperación entre los Estados para preservar la integridad de nuestras economías y comunidades de que sean objeto de estas actividades delictivas”.  Por último, resaltó el agradecimiento a la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, a través del Embajador Josué Antinoe Fiallo Portorreal, Representante Permanente, por su constante y valioso apoyo. Asimismo, como parte de la comisión que asistió en representación de la UAF estuvieron los señores Bienvenido A. Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; Francisco A. Subero Read, director de Análisis y, Vanessa M. Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales.  Sobre GELAVEX El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990. Desde el 2016, este grupo cuenta con el DDOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica y está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: 1 Subgrupo de trabajo en cooperación internacional y decomiso y 2 Subgrupo de trabajo sobre unidades de inteligencia financiera y organismos de investigación criminal. Las discusiones y el análisis que se llevan a cabo dentro de los subgrupos generan documentos de referencia para que el DDOT desarrolle e implemente programas de acuerdo a las necesidades específicas de los países. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

CONCLAFIT y la UAF celebran con éxito el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos

Viernes, 27 Octubre 2023
Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del CONCLAFIT, llevaron a cabo con éxito el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos. Un evento de gran relevancia para el sector anti-lavado de activos, que congregó a más de 1000 personas de manera virtual y 300 en modalidad presencial. El VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, cada  29 de octubre, ha demostrado ser un punto de encuentro excepcional para expertos nacionales e internacionales. Durante estos dos días, se compartieron y debatieron las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de activos. La directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, Aileen Guzmán Coste, expresó su agradecimiento a los participantes y destacó el propósito del congreso: "Cada año, nuestra Unidad celebra este encuentro como parte de sus objetivos: educación y difusión, y con ello, ratifica el compromiso del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos como clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado. Agradecemos a cada persona que dijo presente y les exhortamos que continúen trabajando en pos de un sistema anti-lavado de activos fuerte en nuestro país". Por otro lado, José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT expuso que: "En nombre del CONCLAFIT, les garantizamos que es nuestra prioridad seguir robusteciendo cada día la estrategia nacional de prevención, control y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo". A lo largo del Congreso, los participantes pudieron recibir contenido de valor sobre temas cruciales relativos a la prevención del Lavado de Activos, de la mano de expertos nacionales e internacionales como: Enmanuel Cedeño Brea; Oscar Moratto; Adam Hart; Mariano Federici; Ramón Alberto González Feliz; Claudia Canales Mayorga; Carlos Pavez Tolosa; Tanya Turner; Lillian Báez y Luisa Liranzo, quienes estuvieron el primer día. Durante el segundo día, profesionales como David Lewis; Néstor Aparicio; Alain Casanovas; Martín Posada Daza; Omar Victoria Contreras; Juan Carlos Medina; Línder Paulino López; Rosanna Ruíz y Marko Magdic, fueron los encargados de dirigir las conversaciones.  La Unidad de Análisis Financiero extiende un cordial agradecimiento a todos los que se dieron cita en el evento. La actividad contó con la presencia de destacadas personalidades del sector privado y gubernamental, entre los cuales se encontraban el ministro de Hacienda, la procuradora general, Miriam Germán Brito; vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, en representación del Teniente General Carlos L. Díaz Morfa, Ministro de Defensa (MIDE); Ynocencio de Jesús Martínez, director administrativo y financiero del Consejo Nacional de Drogas, representando al Mayor General Jaime Marte Martínez; vicealmirante, ARD. José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas; el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. y el Superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read.   Sobre la UAF   La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.  

El Conclafit y la UAF celebrarán el VI Congreso Internacional Contra Lavado de Activos

Lunes, 02 Octubre 2023
Expertos nacionales e internacionales se reunirán en Santo Domingo los días 26 y 27 de octubre para el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado por el Conclafit y la UAF. Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del Conclafit, a través de su Dirección de Asuntos Estratégicos y la División de Prevención, Educación y Difusión (PEyD), anuncian la celebración del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de los corrientes; evento magno que reunirá a expertos nacionales e internacionales que compartirán las mejores prácticas en el sistema de lucha contra el lavado de activos. Este Congreso es parte de las actividades de conmemoración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, instaurado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), como respuesta a la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes vienen impulsando a nivel internacional una cultura antilavado de activos. Esta conmemoración se realiza en varios países de Latinoamérica incluida la República Dominicana, que acogió el 29 de octubre como Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos. La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, expresó su entusiasmo al afirmar: “El Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos tiene como objetivo aumentar la conciencia e interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura antilavado en la República Dominicana”. Durante los dos días de la jornada, se llevarán a cabo conferencias magistrales, que abarcarán temas sobre los retos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en la República Dominicana. Además, se desarrollarán paneles de discusión sobre temas cruciales, como "Uso de la tecnología e inteligencia artificial (IA) como herramientas claves en la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA)”; “El rol del gobierno corporativo en la Gestión de Riesgos”; y “Enfoque basado en riesgos: Debida Diligencia del Cliente”. La Unidad de Análisis Financiero invita a todos los interesados a participar del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, registrándose en el siguiente enlace. Sobre el CONCLAFIT El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) es el ente responsable del funcionamiento y coordinación eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de naturaleza colegiada (Art. 88, Ley 155-17). Desde la UAF se ejerce la secretaría técnica del Conclafit, a través del artículo 91 de la Ley Núm. 155-17. En ese orden, por mandato del Conclafit, desde el año 2018, se celebra anualmente el Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos en conmemoración del Día Nacional para la prevención del Lavado de Activos, reconocido el 29 de octubre de cada año, que se realiza con el propósito de incentivar la conciencia y el interés de la sociedad en esta materia, además de articular los sectores para que de manera conjunta construyan una estrategia antilavado en la República Dominicana. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

UAF participa en la reunión de la Comisión Estratégica y taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de LA/FT para Coordinadores Nacionales del GAFILAT

Viernes, 29 Septiembre 2023
Antigua, Guatemala. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana participó en la Reunión de la Comisión Estratégica y Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), celebrada en Antigua, Guatemala. Este evento, fue coordinado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Superintendencia de Bancos de Guatemala a través de su Intendencia de Verificación Especial (IVE). Dentro de los temas abordados en este importante evento se encuentran: los principales aspectos para desarrollar una estrategia de mitigación y manejo de riesgos de LA/FT derivado de los resultados de una evaluación nacional y sectorial de riesgo; el establecimiento de las líneas de acción prioritarias para el año en curso, la presentación de la nueva autoridad que estará asumiendo la presidencia pro tempore para el próximo año 2024 y, el cronograma para iniciar más de una docena de proyectos de asistencia técnica en favor de los países miembro del organismo. Asimismo, es importante mencionar la relevancia de este evento de cara a las coordinaciones para inicio de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT. La delegación dominicana estuvo compuesta por Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales. La participación de la UAF refuerza el compromiso de la República Dominicana de fortalecer el sistema ALA/CFT y contribuir a la lucha contra estos flagelos y el crimen organizado en la región. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

UAF recibe a la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador para pasantía técnica

Martes, 05 Septiembre 2023
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana recibió a funcionarios y colaboradores de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, en un espacio de pasantía donde socializaron sobre el proceso de reportería, inteligencia financiera y labor de análisis tanto operativo como estratégico. Con el fin de identificar posibles infracciones al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF, señaló qué: “Estas actividades en conjunto refuerzan la responsabilidad de la UAF-RD con el sistema anti-lavado de activos, cumpliendo así nuestro compromiso de convertir la institución en un referente internacional”. Guzmán Coste, estuvo acompañada del Sr. Francisco Subero Read, director de Análisis; Adalberto Polanco, director de Tecnología; Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales, entre otros colaboradores de la Unidad. Asimismo, Ana Samayoa Baron, fiscal adjunta de Investigación y jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, agradeció la acogida por el equipo dominicano y resaltó el valor de la pasantía, lo que les permitirá enriquecer sus procesos en el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Como parte de los representantes de El Salvador estuvieron Francisco Antonio Vides, fiscal adjunto Contra el Crimen Organizado y la Corrupción; Roberto Edmundo Mendoza López, jefe de la Unidad de Tecnología de la Información; Roxana Beatriz Barrientos, jefa de la Unidad de Análisis Operativo; José Alexander Ortiz Quevedo, jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales; y, Julio Ernesto Grijalva Grajeda, especialista legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en El Salvador. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país. Sobre la UIF de El Salvador La Unidad de Investigación Financiera (UIF) es la oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República de El Salvador, para generar inteligencia financiera para la prevención y combate al delito de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

Directora General de la UAF, Aileen Guzmán Coste, aborda temas cruciales en “La Asamblea LATAM 2023” de ACAMS

Viernes, 01 Septiembre 2023
Santo Domingo. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, tuvo el honor de participar como oradora en la conferencia “La Asamblea LATAM 2023”, un evento organizado por ACAMS, que reunió a líderes y profesionales para abordar temas en auge en torno a la cultura del cumplimiento en Latinoamérica, celebrada en Punta Cana, República Dominicana. Desde su trayectoria y experiencia en materia de cumplimiento, Guzmán Coste aprovechó la oportunidad para puntualizar los aspectos esenciales que deben converger entre el sector público y privado en procura de alcanzar un sistema efectivo a favor de sus actores. Su participación tuvo lugar en el conversatorio “La Ley y el Orden: ¡La Unión Hace La Fuerza!”, donde compartió escenario con autoridades de orden nacional e internacional. Guzmán Coste participó igualmente como facilitadora del espacio de interacción para las autoridades y profesionales de la banca, siendo esta una sesión de networking que brindó la oportunidad de conexión y el intercambio de ideas e intereses. Directivos de la UAF también estuvieron presente, tales como el director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido A. Roberts Carrero y Francisco A. Subero Reid, director de Análisis; Vanessa Mateo, encargada del dpto. Asuntos Internacionales; Melissa E. Sánchez, encargada del dpto. de Coordinación del Despacho, al igual que especialistas técnicos de Análisis Estratégico y Operativo, y Asuntos Internacionales, respectivamente. La Asamblea LATAM 2023 ha sido un importante punto de encuentro para profesionales de cumplimiento. Gracias a las distintas sesiones y temáticas abordadas, los intercambios de experiencia y conocimiento a la vanguardia de la mano de expertos técnicos en la materia, se traducen en un impacto significativo para cada uno de los presentes, constatando el compromiso con la excelencia y el intercambio de conocimientos en la lucha contra las amenazas tecnológicas, ataques de la red oscura y los ciberdelitos vinculados al financiamiento del terrorismo. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

UAF y ABA firman acuerdo de cooperación interinstitucional

Lunes, 07 Agosto 2023
Santo Domingo, 7 de agosto 2023. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) firmaron un acuerdo de cooperación con miras a fortalecer acciones conjuntas en contra del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en República Dominicana. El convenio, firmado este lunes 7 de agosto en las oficinas de la ABA, establece la realización de actividades y proyectos de formación y capacitación de interés mutuo, iniciativas que serán desarrolladas a través de cursos, diplomados, talleres, conferencias, webinarios, entrenamientos y pasantías, apegadas a las necesidades del sistema anti-lavado de activos del país y a la naturaleza de ambas instituciones. Adicionalmente, contempla la prestación de asistencia técnica por parte de la UAF a la ABA, particularmente en áreas de su competencia. Este apoyo se enfocará especialmente en la preparación para el Proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluirá estrategias como la formación de mesas de trabajo coordinado y la realización de formaciones especializadas. La firma de este acuerdo contó con la participación de Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruíz; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos, y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de nuestra Unidad. Ante esta alianza estratégica, ambas instituciones resaltaron su compromiso con la prevención y detección de los flagelos en la lucha anti-lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, de la mano del cumplimiento de los estándares internacionales de integridad. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país. Sobre la ABA La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Inc. es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión principal la representación de los bancos múltiples del país y la colaboración mutua en sus relaciones con los reguladores y supervisores, instituciones públicas y privadas y la sociedad, con el fin de consolidar y promover el desarrollo del sector bancario, la cultura financiera en la población y fomentar una economía más inclusiva.    

UAF obtiene la certificación NORTC E-1 de la OGTIC

Lunes, 07 Agosto 2023
Santo Domingo, 7 de agosto 2023. La Unidad de Análisis Financiero, recibió la recertificación de la Norma E1-2022, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales, por segundo período consecutivo, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC). Esta certificación indica las directrices y recomendaciones que deben seguir los organismos del Estado dominicano para la implementación y manejo eficiente de sus medios sociales. De igual modo, la UAF está certificada bajo la Norma A5-2019, sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano, concebida con el fin de contar con una herramienta de auditoría con la cual normalizar, homogeneizar y automatizar los servicios y procesos de la administración pública a través del uso e implementación de las TIC y gobierno electrónico. Asimismo, posee la Norma A4-2014, para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano, que establece las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr operar con otros, permitiendo así el intercambio de información de una manera efectiva, y la Norma A3-2014, sobre la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, que promueve el acceso a la información, la colaboración y la participación de la ciudadanía. Igualmente, dispone de la Norma A2-2021, para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicano, la cual indica las directrices y recomendaciones que debe seguir cada organismo del Estado dominicano para el desarrollo y gestión de sus medios web, con el fin de lograr una forma visual y de navegación web homogénea en toda la administración pública. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

UAF encabeza delegación dominicana en la XLVII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT

Jueves, 20 Julio 2023
Santo Domingo. Con miras a robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, directivos de la UAF participaron en la XLVII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT, en la Ciudad de Panamá, Panamá. La delegación dominicana estuvo conformada por representantes de entidades de la Procuraduría General de la República, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Banco Central de la República Dominicana, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL y el Poder Judicial. La cual encabezó nuestra directora general, Aileen Guzmán Coste, dado que la Unidad es la coordinadora nacional del sistema de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Asimismo, nuestro director de Asuntos Estratégicos, el Lcdo. Bienvenido A. Roberts, coordina el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del GAFLIAT. Con el fin de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de acción, junto con la República de Colombia. Como parte de las acciones del Grupo, Roberts explicó el Manual para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de FT/FP. Sobre GAFILAT El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para más información: gafilat.org Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Directivos de la UAF participan de la 29ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont.

Martes, 11 Julio 2023
Más de 500 representantes de alrededor del mundo se reunieron para discutir temáticas alrededor del uso de tecnologías avanzadas de TI por las UIF. Santo Domingo. La directora general, Aileen Guzmán Coste, y el director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido Roberts de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, participaron en la 29ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont: “Uso de Tecnologías Avanzadas de TI por las UIF para Mejorar sus Operaciones”, la cual fue organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la ciudad de Abu Dhabi, EAU. En la sesión, más de 500 representantes de UIF, observadores y socios internacionales debatieron temas relevantes para robustecer la colaboración internacional, tales como el empleo de tecnologías que mejoran la privacidad, el uso de inteligencia artificial para una colaboración más efectiva, las mejores prácticas en el intercambio de información financiera y el desarrollo de programas de capacitación, en las Unidades de Inteligencia Financiera alrededor del mundo. Asimismo, dentro de la plenaria fue electo el Sr. Robert James Berry, director de la Autoridad de Reporte Financiero (FRA, por sus siglas en inglés) de las Islas Caimán, como vice chair del Grupo de la Américas por un período de dos años. Aunar esfuerzos internacionales para combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial, aún más, ante los desafíos que traen consigo las nuevas tecnologías. Sobre Egmont El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades - que ahora se conocen como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) - en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que ahora incluye el lavado de activos, los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. Básicamente, el Grupo Egmont se dedica y se consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. Para más información, ingresa a su sitio web.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

UAF y Club de Gestión de Riesgos firman acuerdo de trabajo

Miércoles, 28 Junio 2023
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD) firmaron un acuerdo de trabajo con el fin de salvaguardar el sistema anti-lavado de activos de nuestro país, a través del manejo adecuado de los riesgos. El acto, realizado en las instalaciones de la UAF, estuvo encabezado por la directora general de la Unidad, Aileen Guzmán Coste, y el presidente y fundador del CGRRD, Carlos Rijo. Dicha acción busca impulsar las mejores y nuevas prácticas en materia de la gestión integral de riesgos, así como, promover el fortalecimiento profesional de los gestores de riesgos. Mediante esta firma, la Unidad adquirió el título de miembro protector del Club. Por su parte, Guzmán Coste resaltó que: “el lavado de activos es una actividad que afecta múltiples áreas vitales para el correcto desarrollo del sistema financiero de nuestro país, por lo que esta alianza estratégica contribuirá a la prevención y lucha en pro del anti-lavado”. Asimismo, Rijo declaró: “para nuestra sociedad es vital desarrollar un sistema de prevención de lavado de activos estable, íntegro y fortalecido, con cimientos firmes en la gestión de riesgos, ya que esto promoverá su correcta ejecución”, concluyó. El objetivo principal de este acuerdo es promover la cultura de la gestión de riesgos, de modo que se pueda identificar, controlar y prever las repercusiones negativas de una mala gestión de riesgos. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

La UAF celebra el 2do Fórum LAFT sobre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)

Viernes, 23 Junio 2023
Más de 280 participantes se dieron cita en el foro, donde se discutieron temas relevantes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana realizó con éxito el 2do Fórum LAFT, titulado: “Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”. Un evento del más alto nivel que reunió a expertos nacionales e internacionales. Con más de280 participantes en la segunda versión, el Fórum LAFT se ha consolidado como un espacio predilecto para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM). Lo que sienta las bases necesarias para la prevención, desde la primera línea de defensa, hasta la persecución y sanción, por parte de las entidades correspondientes. Entre los destacados profesionales que expusieron los temas se encuentra la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, Aileen Guzmán Coste, quien también funge como  vicepresidenta Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el presente año 2023; el señor Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), reconocido abogado y experto internacional con amplia experiencia en la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así como, el señor Sergio Espinosa, director general de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y, vicepresidente y secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), al igual que la moderación por parte del señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos de la UAF, técnico experto del Grupo de Expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La UAF agradece la participación de todos los asistentes y destaca la relevancia de este evento en el fortalecimiento de la cooperación regional y la consolidación de estrategias efectivas para el sistema contra el lavado de activos internacional. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.