Calendario de actividades formativas

Calendario de Actividades Formativas 2022

2022 FEBRERO Taller de Reportería Fecha: Los Dias 01 y 03 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual     Taller de Reportería Fecha: Los Dias 15 y 17 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados. Modalidad: Aula Virtual   MARZO Taller de Reportería Fecha: Los Dias 01 y 03 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   Máster Class Contra el Financiamiento del Terrorismo (FT) y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM) Fecha: Jueves, 10 de marzo 9:00 a 11:00 a.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   Curso Conceptos Generales de PLA/FT/PADM IDECOOP Fecha: Miércoles, 16 de marzo Dirigido a: IDECOOP Modalidad: Presencial   Taller de Reportería Fecha: Martes, 22 y jueves 24 de marzo 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos obligados registrados Modalidad: Aula Virtual   Capacitación General 1era Línea de Defensa Fecha: Miércoles, 30 de marzo Dirigido a: Sujetos obligados registrados Modalidad: Aula Virtual   ABRIL Taller de Reportería Fecha: Los Dias 05 y 07 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual     ABRIL Mesa de Trabajo con el IDAC Fecha: Miercoles 20 de Abril a las 11:00 a.m. Dirigido a: IDAC Modalidad: Presencial     ABRIL Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM Fecha: Martes, 26 de abril 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sector No Financiero Modalidad: Aula Virtual     ABRIL Videoconferencia: “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final” Fecha: Jueves, 28 de abril m Dirigido a: Abierto al público Modalidad: Aula Virtual     MAYO Taller de Reportería Fecha: Los Dias Martes, 10 y jueves 12 de mayo de 9:00 a.m. – 12:00 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual     MAYO Taller en Prevención del Lavado de Activos en las Compras Públicas Fecha: Miércoles, 11 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Empleados de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) Modalidad: Aula Virtual     MAYO “Conceptos básicos de la PLA/CFT/CPADM y el Rol de la Unidad de Análisis Financiero” Fecha: Viernes, 20 de mayo 9:00 – 11:00 a.m. Dirigido a: Colaboradores de la Unidad de Análisis Financiero RD Modalidad: CAPGEFI     MAYO Webinar: Medidas preventivas al uso indebido de la Asociaciones Sin Fines de Lucro para el financiamiento del terrorismo. Fecha: Martes, 24 de mayo 10:00 a.m. - 12:00 m. Dirigido a: Asociaciones Sin Fines de Lucro Modalidad: Virtual     MAYO Webinar: Videoconferencia “Gestión de riesgo en el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación” Fecha: Miércoles, 25 de mayo 10:00 a 11:00 a.m. Dirigido a: Abierto al público Modalidad: Virtual     MAYO Webinar: Taller “Supervisión basada en Riesgos y conceptos Básicos de Prevención LA/FT/PADM para el Sector Seguros” Fecha: Jueves, 26 de mayo.9:00 -11:00 a.m. Dirigido a: Colaboradores de la Superintendencia de Seguros Modalidad: Virtual     JUNIO Webinar: Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM Fecha: jueves, 02 de junio de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Dirigido a: Sujetos Obligados del sector cooperativas Modalidad: Microsoft Teams     JUNIO Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM Fecha: Miércoles, 15 de junio 10:00 a.m. - 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados del sector seguros Modalidad: Microsoft Teams     JUNIO Taller de Reportería Fecha: Martes, 21 y jueves 23 de junio 9:00 a.m. – 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Webex     JUNIO Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Fecha: Martes, 30 de junio 09:00 a.m. - 11:00 a.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Webex     JUNIO Videoconferencia UAF Experto Nacional/Internacional Fecha: Miércoles, 29 de junio 10:00 a 11:00 a.m. Dirigido a: Abierto al público Modalidad: Microsoft Teams    

Calendario de actividades formativas 2018-2020

  2019 ABRIL Taller de prevención PLA/FT (Jornada general) Fecha: Jueves 11, 9am-1pm Dirigido a:Cooperativas convocadas Lugar:Universidad APEC (UNAPEC) Nota:Actividad cerrada por invitación   MAYO Charla de prevención PLA/FT Fecha: viernes 03 de mayo, 9am-1pm Dirigido a: Coopmédica (consejo de administración) Lugar: Centro de Convenciones UTESA, Santiago   Taller de reportería para sujetos obligados Fecha: Martes 14 de mayo de 9am-1pm Dirigido a: Sujetos obligados registrados Lugar: CAPGEFI   JUNIO Charla PLA/FT/PADM Fecha: jueves 06 de junio, 9am -12m Dirigida a: Fihogar Lugar: Abancord   Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento Fecha: jueves 13 de junio, 9am-1pm Dirigido a: sujetos obligados registrados Lugar: Capgefi   Charla de prevención PLA/FT/PADM Fecha: martes 25 de junio, 9am-12m Dirigido a: Abancord (consejo de administración y alta gerencia) Lugar: Abancord   JULIO Taller especializado sobre reporteria Fecha: martes 09 de julio, 9am-12m Dirigido a: Oficiales de cumplimiento registrados Lugar: Capgefi   Charla PLA/FT/PADM Fecha: martes 16 de julio, 9 -11am Dirigido a: colaboradores Banco Fihogar Lugar: Salón de Conferencias Abancord   Charla de prevención PLA/FT/PADM Fecha: viernes 26 de julio, 9-11am Dirigido a: Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) Lugar: Salón de Conferencias de Acofave    AGOSTO Charla PLA/FT/PADM Fecha: martes 13 de agosto, 9am-11am Dirigido a: colaboradores Asociación La Nacional de Ahorros y Créditos (ALNAP) Lugar: ALNAP    Alcance de la Ley 155-17 para APNFD Fecha: sábado 17 de agosto, 9am Coordina: Fundación Doctrina Altiorem    Charla de prevención PLA/FT/PADM Fecha: martes 27 de agosto, 9 -11am Dirigido a: colaboradores Bell Bank Lugar: Bell Bank   SEPTIEMBRE Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento Fecha: Jueves 05 de septiembre, 9am - 1pm Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Lugar: Capgefi   OCTUBRE Taller de reportería para sujetos obligados Fecha: 29-31 octubre Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Lugar: Capgefi   Semana de la Prevención del Lavado de Activos Fecha: 29-31 octubre     2018 FEBRERO Taller de prevención en LA/FT Fecha: Domingo, 18 de febrero, 9am Dirigido a: sector cooperativas Lugar: Cooperativa Maimón (COOPMAIMON)   MARZO Taller en investigaciones financieras paralelas (ONUDC-UAF) Fecha: Lunes 05, martes 06 y miércoles 07, 9am-4:30pm Dirigido a: autoridades investigativas Lugar: Salón de Conferencias Edif. 1, Universidad APEC (UNAPEC)   ABRIL Taller de prevención en LA/FT Fecha: Sábado 07, 9am-1pm Dirigido a: sector cooperativas Lugar: Cooperativa Vega Real   Taller de prevención en LA/FT Fecha: Viernes 13, 9am-12m Dirigido a: sector cooperativas Lugar: COOPOL, D. N.   Taller de prevención en LA/FT Fecha: Jueves 19, 9am-12m Dirigido a: Zonas Francas Lugar: Zona Franca Las Américas (ZFLA)   MAYO Taller de prevención en LA/FT Fecha: Jueves 10, 9am-12m Dirigido a: INPOSDOM Lugar: INPOSDOM   Taller de Capacitación prevención LA/FT Fecha: miércoles 23, 9am-1pm Dirigido a: Corporaciones de ahorro y crédito Lugar: ABANCORD   JUNIO Charla prevención LA/FT Fecha: sábado 02, 9am-12m Dirigido a: APNFDs Lugar: Auditorio UTESA, Recinto Dajabón   Café con la ENJ: Charla PLA/FT. Novedades de la Ley 155-17. Fecha: martes 26, 3-4pm Dirigido a: abierta al público Lugar: Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)   Conferencia: Prevención de lavado de activos en el sector inmobiliario Fecha: jueves 28, 7pm Dirigido a: estudiantes Diplomado en Negocios Inmobiliarios Lugar: UNAPEC   JULIO Charla: Novedades de la Ley 155-17 Fecha: jueves 19, 10:00am Dirigido a: Consejo Nacional de Drogas Lugar: Consejo Nacional de Drogas AGOSTO Charla: Prevención PLA/FT/PADM Fecha: Miércoles 19, 9:00am Dirigido a: Pro-Competencia Lugar: Pro-Competencia   OCTUBRE Semana de la prevención del lavado de activos Fecha: 29-31 octubre   NOVIEMBRE Charla: Prevención PLA/FT/PADM Fecha: Jueves 08, 9:00am Dirigido a: Consejo Directivo ABANCORD Lugar: ABANCORD