Calendario de actividades formativas

Calendario de actividades formativas 2018-2020

  2019 ABRIL Taller de prevención PLA/FT (Jornada general) Fecha: Jueves 11, 9am-1pm Dirigido a:Cooperativas convocadas Lugar:Universidad APEC (UNAPEC) Nota:Actividad cerrada por invitación   MAYO Charla de prevención PLA/FT Fecha: viernes 03 de mayo, 9am-1pm Dirigido a: Coopmédica (consejo de administración) Lugar: Centro de Convenciones UTESA, Santiago   Taller de reportería para sujetos obligados Fecha: Martes 14 de mayo de 9am-1pm Dirigido a: Sujetos obligados registrados Lugar: CAPGEFI   JUNIO Charla PLA/FT/PADM Fecha: jueves 06 de junio, 9am -12m Dirigida a: Fihogar Lugar: Abancord   Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento Fecha: jueves 13 de junio, 9am-1pm Dirigido a: sujetos obligados registrados Lugar: Capgefi   Charla de prevención PLA/FT/PADM Fecha: martes 25 de junio, 9am-12m Dirigido a: Abancord (consejo de administración y alta gerencia) Lugar: Abancord   JULIO Taller especializado sobre reporteria Fecha: martes 09 de julio, 9am-12m Dirigido a: Oficiales de cumplimiento registrados Lugar: Capgefi   Charla PLA/FT/PADM Fecha: martes 16 de julio, 9 -11am Dirigido a: colaboradores Banco Fihogar Lugar: Salón de Conferencias Abancord   Charla de prevención PLA/FT/PADM Fecha: viernes 26 de julio, 9-11am Dirigido a: Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) Lugar: Salón de Conferencias de Acofave    AGOSTO Charla PLA/FT/PADM Fecha: martes 13 de agosto, 9am-11am Dirigido a: colaboradores Asociación La Nacional de Ahorros y Créditos (ALNAP) Lugar: ALNAP    Alcance de la Ley 155-17 para APNFD Fecha: sábado 17 de agosto, 9am Coordina: Fundación Doctrina Altiorem    Charla de prevención PLA/FT/PADM Fecha: martes 27 de agosto, 9 -11am Dirigido a: colaboradores Bell Bank Lugar: Bell Bank   SEPTIEMBRE Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento Fecha: Jueves 05 de septiembre, 9am - 1pm Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Lugar: Capgefi   OCTUBRE Taller de reportería para sujetos obligados Fecha: 29-31 octubre Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Lugar: Capgefi   Semana de la Prevención del Lavado de Activos Fecha: 29-31 octubre     2018 FEBRERO Taller de prevención en LA/FT Fecha: Domingo, 18 de febrero, 9am Dirigido a: sector cooperativas Lugar: Cooperativa Maimón (COOPMAIMON)   MARZO Taller en investigaciones financieras paralelas (ONUDC-UAF) Fecha: Lunes 05, martes 06 y miércoles 07, 9am-4:30pm Dirigido a: autoridades investigativas Lugar: Salón de Conferencias Edif. 1, Universidad APEC (UNAPEC)   ABRIL Taller de prevención en LA/FT Fecha: Sábado 07, 9am-1pm Dirigido a: sector cooperativas Lugar: Cooperativa Vega Real   Taller de prevención en LA/FT Fecha: Viernes 13, 9am-12m Dirigido a: sector cooperativas Lugar: COOPOL, D. N.   Taller de prevención en LA/FT Fecha: Jueves 19, 9am-12m Dirigido a: Zonas Francas Lugar: Zona Franca Las Américas (ZFLA)   MAYO Taller de prevención en LA/FT Fecha: Jueves 10, 9am-12m Dirigido a: INPOSDOM Lugar: INPOSDOM   Taller de Capacitación prevención LA/FT Fecha: miércoles 23, 9am-1pm Dirigido a: Corporaciones de ahorro y crédito Lugar: ABANCORD   JUNIO Charla prevención LA/FT Fecha: sábado 02, 9am-12m Dirigido a: APNFDs Lugar: Auditorio UTESA, Recinto Dajabón   Café con la ENJ: Charla PLA/FT. Novedades de la Ley 155-17. Fecha: martes 26, 3-4pm Dirigido a: abierta al público Lugar: Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)   Conferencia: Prevención de lavado de activos en el sector inmobiliario Fecha: jueves 28, 7pm Dirigido a: estudiantes Diplomado en Negocios Inmobiliarios Lugar: UNAPEC   JULIO Charla: Novedades de la Ley 155-17 Fecha: jueves 19, 10:00am Dirigido a: Consejo Nacional de Drogas Lugar: Consejo Nacional de Drogas AGOSTO Charla: Prevención PLA/FT/PADM Fecha: Miércoles 19, 9:00am Dirigido a: Pro-Competencia Lugar: Pro-Competencia   OCTUBRE Semana de la prevención del lavado de activos Fecha: 29-31 octubre   NOVIEMBRE Charla: Prevención PLA/FT/PADM Fecha: Jueves 08, 9:00am Dirigido a: Consejo Directivo ABANCORD Lugar: ABANCORD