Calendario de actividades formativas

2026 FEBRERO Taller de Reportería Fecha: Martes, 10 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 12 de febrero 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Semipresencial   2026 FEBRERO Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Jueves, 19 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Virtual   2026 MARZO Jornada de Sensibilización sobre la Guía Debida Diligencia para los Sujetos Obligados del sistema de Prevención LA/FT. Fecha: Martes, 10 de marzo 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general Modalidad: Virtual   2026 MARZO Jornada de Sensibilización sobre la Guía Debida Diligencia para los Sujetos Obligados del sistema de Prevención LA/FT. Fecha: Lunes, 23 de marzo 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general Modalidad: Virtual   2026 MARZO Fórum LAFT | “Preparación Nacional y Efectividad del Sistema ALA/CFT/FP de cara a la 5.ª Ronda del GAFI (FATF)”. Fecha: Jueves, 26 de marzo 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general Modalidad: Virtual   ABRIL Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. Fecha: Jueves, 09 de abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Presencial   ABRIL Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Martes, 21 de abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: DGII APNFD Modalidad: Virtual   ABRIL Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Jueves, 23 de abril 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general Modalidad: Virtual   MAYO Taller de Reportería Fecha: Martes, 12 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 14 de mayo 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Colaboradores del Banco de Reservas(Cerrada)   MAYO Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Martes, 19 de mayo 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Casinos Modalidad: Virtual   MAYO Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Jueves, 23 de abril 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general Modalidad: Virtual   MAYO Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Viernes, 22 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Dirigido a: Colaboradores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).(Cerrada) Modalidad: Virtual   JUNIO Curso: Inteligencia Financiera e Investigaciones Paralelas en LA/FT/FPADM Fecha: Jueves, 11 Martes, 16 y Jueves, 18, Martes 23 de junio 2:30 a 6:30 p.m. Dirigido a: Funcionarios de Autoridades competentes de la República Dominicana (Cerrada) Modalidad: Virtual   JUNIO Fórum LAFT: Inteligencia Artificial y Agentic AI en la detección y prevención de LA/FT/CFP Fecha: Jueves, 25 de junio 3:00 p.m. a 4:30 p. m. Dirigido a: Sujetos obligados, Autoridades competentes y determinantes Público general Modalidad: Virtual   JULIO Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Martes, 28 de julio 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: SSOO supervisados por la DGII Modalidad: Virtual  

2025 FEBRERO Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Miércoles, 19 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   2025 FEBRERO Taller de Reportería Fecha: Martes, 25 de febrero 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y Viernes, 28 de febrero 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Semipresencial   2025 MARZO FÓRUM LAFT: “Sistema de Lucha y Prevención” Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR): Un Enfoque Integral para la Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. Fecha: Miércoles, 26 marzo 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general Modalidad: Virtual   2025 ABRIL Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación Fecha: Martes, 08 abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Presencial   2025 MAYO Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación Fecha: Jueves, 08 mayo 2:00 a 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Presencial   2025 MAYO Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Martes, 13 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Virtual   2025 MAYO Taller de Reportería Fecha: Martes, 20 de mayo 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y Miércoles, 28 de mayo 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Presencial   2025 JULIO 4ta. Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Martes, 22 de Julio 2025 Dirigido a: APNFD Modalidad: Presencial   2025 JULIO Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Jueves, 24 de julio 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Virtual   2025 AGOSTO 5ta. Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Miércoles, 06 de agosto de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sector Casinos Modalidad: Virtual   2025 AGOSTO Taller de Reportería Fecha: Jueves, 07 de Agosto 10:00 a.m. a 12:00 m. y Viernes, 08 de Agosto 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Virtual   2025 AGOSTO Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación Fecha: Martes, 12 de agosto de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Presencial   2025 AGOSTO Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Jueves, 21 de agosto de 2025 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Virtual   2025 AGOSTO Taller para Periodistas Fecha: Miércoles, 27 de agosto de 2025 4:30 p.m. a 8:30 p.m. Dirigido a: Periodistas Modalidad: Presencial   2025 SEPTIEMBRE 6ta Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Miércoles, 10 de septiembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sector Casino Modalidad: Virtual   2025 SEPTIEMBRE FÓRUM LAFT Virtual Fecha: Martes, 23 de septiembre 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general Modalidad: Virtual   2025 SEPTIEMBRE 7ma Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Miércoles, 27 de agosto de 2025 4:30 p.m. a 8:30 p.m. Dirigido a: Jueves, 25 de septiembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Modalidad: Virtual   2025 NOVIEMBRE Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de Proliferación. Fecha: Miércoles, 05 de noviembre de 2025 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Presencial   2025 NOVIEMBRE 8va Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Jueves, 13 de noviembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: Sector Seguros Modalidad: Virtual   2025 NOVIEMBRE Taller de Reportería Fecha: Martes, 18 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 20 de noviembre 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Semipresencial   2025 NOVIEMBRE Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM. Fecha: Miércoles, 19 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Virtual   2025 NOVIEMBRE 9na Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Miércoles, 26 de noviembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: UAF-SB Modalidad: Virtual   2025 DICIEMBRE 10ma Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020. Fecha: Jueves, 04 de diciembre 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Dirigido a: APNFD Modalidad: Virtual   2025 DICIEMBRE FÓRUM LAFT El poder de la reputación: gobernanza y cumplimiento de PLA/CFT para el sector asegurador. Con INTUS Fecha: Jueves, 11 de diciembre 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general Modalidad: Virtual  

2024 FEBRERO Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Viernes, 16 de Febrero 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   2024 MARZO FÓRUM LAFT Fecha: Viernes, 22 de marzo 02:00 p.m. a 04:00 p.m. Dirigido a: Abierto al Público Modalidad: Aula Virtual   2024 Abril Taller de Reporteria Fecha: Martes, 09 de Abril 09:00 a.m. a 11:00 a.m. y Jueves 11 de Abril 09:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Semi Presencial   2024 Abril Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Viernes, 19 de Abril 10:00 a.m. a 12:00 a.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Virtual   2024 Abril MasterClass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación Fecha: Miercoles, 24 de Abril 02:00 p.m. a 04:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Presencial   2024 Junio FÓRUM LAFT: “Gestionando el Riesgo de LA/FT en el sector Cooperativa” Fecha: Jueves, 27 de junio 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Dirigido a: Abierto al Público Modalidad: Virtual   2024 Julio Taller de Reportería Fecha: Martes, 09 de julio 9:00 a 11:00 a.m. y Jueves, 11 de julio 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Semi-Presencial   Julio Protección al sector de las ASFL frente a los riesgos de Financiamiento del Terrorismo:Medidas Preventivas Fecha: Jueves, 11 de julio 2:00 a 4:30 p.m. Dirigido a: Sector de las ASFL Modalidad: Virtual   2024 Agosto Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM Fecha: Miércoles, 21 de Agosto 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Virtual   Agosto Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación Fecha: Martes, 27 de Agosto 02:00 p.m. a 04:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Modalidad: Presencial   2024 Octubre FÓRUM LAFT: “Medidas preventivas y Gestión de Riesgos LA/FT en Casinos y Juegos de Azar” Fecha: Jueves, 10 de octubre de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Dirigido a: Abierto al Público Modalidad: Virtual   2024 Octubre COOPOL: Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Fecha: Martes, 15 de octubre de 8:30 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Personal de COOPOL. Modalidad: Presencial   2024 Octubre Capacitación RE/MAX Metropolitana. Fecha: Miércoles, 16 de octubre de 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Personal de RE/MAX Modalidad: Presencial   2024 Octubre VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, 2024 Fecha: Martes, 29 y Miércoles 30 de Octubre 08:00 a.m. a 5:00 p. m Dirigido a: Abierto al Público y Sujetos Obligados. Modalidad: Presencial y virtual   2024 Noviembre Taller de reporteria Fecha: Martes, 12 de noviembre 9:00 a 11:00 a.m. y Jueves, 14 de noviembre 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados. Modalidad: Presencial y virtual   2024 Noviembre Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM (sector Seguro) Fecha: Martes, 19 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 m. m Dirigido a: Sector Seguros. Modalidad: Virtual   2024 Diciembre Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación Fecha: Martes, 10 de diciembre 02:00 p.m. a 04:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados. Modalidad: Presencial   2024 Diciembre FÓRUM LAFT Fecha: Diciembre 2024, !Día por confirmar!. Dirigido a: (dirigido al sector ASFL) Modalidad: Virtual  

2023 ENERO Taller de Reportería Fecha: Los dias 24 y 26 de Enero 2023, 09:00 a.m. - 11:30 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual     MARZO II Taller de Reportería Fecha: Los dias Martes 14 y Jueves 16 de Marzo 2023, 09:00 a.m. - 12:00 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Virtual     Charla Conceptos Generales de Prevención LA/CFT/CPADM Fecha: Miércoles 22 de Marzo 2023, 10:00 a.m. - 12:00 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Virtual     Taller: Buenas prácticas para la prevención del Financiamiento del Terrorismo en el sector ASFL Fecha: Miércoles 22 de Marzo 2023, 10:00 a.m. - 12:00 m Dirigido a: Empleados del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro Modalidad: Evento Privado     Fórum LAFT: Retos y desafíos en la identificacíon del beneficiario final: Rol de supervisor frente a las obligaciones del sector privado Fecha: Viernes 31 de Marzo 2023, 03:00 p.m. - 04:30 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Virtual     ABRIL Taller de Reportería Fecha: Los dias Martes 18 y Jueves 20 de Abril 2023, 09:00 a.m. - 12:00 m Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   ABRIL Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo Fecha: Miércoles, 26 de abril de 10:00 a.m. a 12:00 m Dirigido a: Empleados de Fundación APEC Modalidad: Evento Privado   MAYO Taller de Reportería Fecha: Martes 09 y jueves 11 de mayo 9:00 a.m. a 12:00m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   MAYO Masterclass contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación Fecha: Martes, 16 de mayo 2:00 – 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Presencial, estacionamientos no disponibles   MAYO Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo Fecha: Viernes, 19 de mayo 10:00 a.m. a 12:00m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   JUNIO Taller de Reportería Fecha: Martes 20 y jueves 22 de junio 9:00 a.m. a 12:00m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   JUNIO FÓRUM LAFT: Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Fecha: Viernes, 23 de junio 3:00 a 5:00 p.m. Dirigido a: Abierto al público Modalidad: Aula Virtual   JULIO Taller de Reportería Fecha: Martes 18 y jueves 20 de julio 9:00 a.m. a 12:00m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   JULIO Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo Fecha: Viernes, 28 de julio 10:00 a.m. a 12:00m. Dirigido a: SSOO/APNFD Modalidad: Aula Virtual   AGOSTO Taller de Reportería Fecha: Martes 08 y jueves 10 de agosto 9:00 a.m. a 12:00m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   AGOSTO Charla sobre Prevención de Lavado de activos, Financiamiento del Terrorismo y la Ley 155-17 Fecha: Miércoles, 09 de agosto10:00 a.m. a 11:45 a.m. Dirigido a: Seguridad y Protección Institucional (SEPROI) filial del Banco del Reservas Modalidad: Presencial   AGOSTO Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación Fecha: Viernes, 18 de agosto 2:00 a 4:00 p.m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Presencial   SEPTIEMBRE Taller de Reportería Fecha: Los dias Martes 12 y jueves 14 de septiembre 9:00 a.m. a 12:00m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   SEPTIEMBRE Charla conceptos Generales de PLA/FT/PADM Fecha: Miércoles, 20 de septiembre 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados Modalidad: Aula Virtual   NOVIEMBRE Charla conceptos Generales de PLA/FT/PADM Fecha: Viernes, 24 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a: Sujetos Obligados del sector Cooperativas Registrados Modalidad: Aula Virtual   NOVIEMBRE Determinación de los sujetos obligados no financieros Fecha: Jueves, 30 de noviembre Dirigido a: Empleados de la UAF Modalidad: Presencial