Noticias

Quito, Ecuador-. Con el objetivo de promover el uso de tecnologías de la comunicación en la tarea de informar, difundir el conocimiento y capacitar a todos los Sujetos Obligados y al público en general a nivel regional, con una mirada globalizada de la implementación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Unidad de Análisis Financiero (UAFRD), Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF de Paraguay) y la UAF de Panamá firmaron un acuerdo de cooperación y colaboración del Proyecto regional “Hablemos de Prevención”. El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la UAFRD, Carla Mera Proaño directora de la UAFE, Carmen María Pereira Bogado viceministra de la SEPRELAD e Isabel Pérez Henríquez de la UAF Panamá. A través de este acuerdo, los países acordaron la necesidad de extender el proyecto del ciclo de Live's que es denominado: "Hablemos de Prevención" a todas las UIFs de la Región, a fin de compartir experiencias y conocimientos, siendo también esta una forma en la que podemos apoyarnos mutuamente en el logro de nuestros objetivos comunes. La actividad tuvo lugar durante la celebración de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del #GAFILAT en Quito, Ecuador.

Santo Domingo-. La División de Contabilidad de la Unidad de Análisis Financiero fue reconocida por haber cumplido efectivamente las normativas contables vigentes en el sector público de la República Dominicana, en sus componentes de gestión de bienes, activos, pasivos, calidad, consistencia y transparencia. Reconocimiento es otorgado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental DIGECOG por medio del Sistema de Análisis de Cumplimiento de las normas contables SISACNOC. Celebramos y compartimos este logro, y aprovechamos para destacar la ardua labor que realizan nuestros colaboradores pertenecientes a la Departamento Administrativo y Financiero.

Santo Domingo-. A partir del próximo lunes 25 hasta el viernes 29 de julio de 2022, se estará desarrollando en Quito, Ecuador la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador quien funge como coordinadora nacional ante el organismo. Durante la XLIV reunión plenaria del GAFILAT celebrada en República Dominicana fue admitida la República de El Salvador como miembro de GAFILAT, jurisdicción que anteriormente fungía como observadora del organismo. Carla Mera Proaño directora general de la UAFE Ecuador y Vicepresidente del GAFILAT, recibió la admisión durante el evento celebrado en República Dominicana. La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), las certificaciones de Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3:2014) y Norma para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano (NORTIC A4:2014) por sus avances en la implementación de las normativas de calidad establecidas para el buen desempeño de sus funciones. Las certificaciones fueron enviadas por el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), Pedro Antonio Quezada Cepeda, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López. La certificación A3 tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información del Estado dominicano y empoderamiento del ciudadano. Mientras que la Norma A4 su finalidad es agilizar los procesos de los servicios que realizan dichos organismos reduciendo costos y evitando que el ciudadano suministre información que el Estado posee. Además, de establecer las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr interoperar con otros, permitiendo así el intercambio de información de una manera efectiva, con el objetivo. En ese sentido la directora general María Holguín expresó que estas certificaciones forman parte de las metas internas que aseguran un crecimiento fundamental para la institución. Al mismo tiempo felicitó al equipo de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UAF (TIC) quienes se mantienen en constante desarrollo de la transformación digital bajo el marco normativo. La obtención de estas certificaciones confirma que, como institución del Estado Dominicano, la UAF opera de acuerdo con las mejores prácticas definidas por el ente regulador en materia de tecnología; específicamente en el ámbito de la publicación de datos abiertos y la interoperabilidad entre los organismos del gobierno dominicano. En ese sentido, recibir las certificaciones impacta de forma positiva la manera en la que nuestros ciudadanos y ciudadanas aprovecharán los servicios que se entrega desde la institución.

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró este martes 07 de junio su 17 aniversario con un encuentro virtual entre sus colaboradores. Las palabras de apertura las realizó la directora general María Elisa Holguín López, quien destacó los logros de la unidad en su labor de ser el órgano encargado de prevenir el LA/FT/PADM. Al mismo tiempo reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito y el cumplimiento de nuestros propósitos. “Hoy, me siento sumamente feliz de estar aquí a través de la virtualidad con todos ustedes la Familia UAF. Hoy celebramos en la Unidad de Análisis Financiero un día que nos lleva a recordar con gran inspiración el arduo camino que hemos recorrido como entidad y los grandes retos que nos quedan por superar. Como servidores públicos estamos llamados a trabajar en conjunto por el bien común, y este bienestar incluye un ejercicio de nuestras actividades y roles con transparencia, con un adecuado control del gasto público, con ética e integridad”, manifestó la MAE. La funcionaria destacó que la institución tiene el compromiso de tener una participación más activa en la sociedad a través de la educación y el fomento de esta a todos los niveles. Asimismo, detalló que se ha trabajado constantemente de la mano de entidades que tienen los mismos objetivos de erradicar los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Santo Domingo, abril 2022.- El pasado jueves fue realizada con éxito la Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”, impartida por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. Durante su intervención la directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López, felicitó a todos los asistentes por capacitarse en tan importante área como es la prevención del LA y Beneficiario Final. Juan Cruz Ponce es abogado con Máster en Derecho y Economía, Doctorando en Derecho Penal y experto internacional en prevención y lucha contra el LA/FT con 12 años de experiencia. Fue organizada por el departamento de Prevención, Educación y Difusión y dirigida a los Sujetos Obligados registrados, Autoridades, Grupos de interés y público general.

Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos   Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de la Juventud acordaron este lunes aunar esfuerzos para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). Durante la firma del acuerdo interinstitucional, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta evidenciando una vez más que el mejor resultado se consigue cuando se trabaja en equipo. El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema económico, financiero, comercial y de servicio del país. El ministro de la Juventud Rafael Féliz García y la directora general María Elisa Holguín, coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población. Durante la firma del acuerdo María Holguín expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa. UAF y el Juventud se unen para dar un paso dentro del marco de la prevención y cumplimiento de la Ley 155-17, teniendo como lema que la prevención somos todos”. Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Bienvenido Roberts, Director de Coordinación y Patricia Candelario, Encargada de la División de Comunicaciones ambos colaboradores de la UAF. De parte del Ministerio de la Juventud Yulia Kano, Directora de Gabinete, Iris Villafaña, Consultora Jurídica y Fernis Gómez, Encargada de Articulación Interministerial.

Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de realizar programas formativos sobre prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en las universidades. Durante el encuentro, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para fortalecer el sistema de prevención e investigación del lavado de activos asociado al sistema educativo de los jóvenes dominicanos. El ministro del MESCyT Franklin García Fermín aseguró que el acuerdo constituye un pacto trascendental en la lucha de prevención que lleva a cabo el país. “El Lavado de Activos constituye uno de los principales delitos y sus crímenes afectan la actividad productiva de cualquier nación, sobre todo la de República Dominicana que busca transitar por un camino de progreso, desarrollo y orden”, concluyó García Fermín. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Elisa Holguín López destacó la importancia de fomentar la educación a los jóvenes estudiantes quienes al llegar al mercado laboral estarán capacitados para prevenir los delitos precedentes del LA. “Parte importante de lo que queremos hacer conjuntamente con el MESCyT es educar para prevenir a nuestros jóvenes, instruirlos para que no sean un blanco fácil ya que el LA constituye uno de los principales delitos y sus crímenes que afectan la actividad productiva de cualquier nación”, reiteró Holguín. El pacto suscrito por el titular del MESCYT, Franklin García Fermín y la directora general de UAF, Maria E. Holguín López, integra a las Asociaciones de Universidades (ADOU), Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), Asociación de Universidades Privadas (AURED) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Estas organizaciones colaborarán en la ejecución de talleres, seminarios, conferencias, diplomados, programas de estudio, así como el incentivo de investigaciones sobre temas relacionados, que incrementen la cultura de prevención y lucha contra el lavado de activos en las IES que las conforman. El acuerdo también establece la participación de estudiantes en los diversos programas ejecutados por UAF, en el marco de sus proyectos educativos, además del intercambio de experiencias y conocimientos dentro de sus respectivos cambios de acción. El documento contempla el desarrollo de pasantías e intercambios profesionales que permitan reforzar de forma recíproca los conocimientos de las partes involucradas.

Santo Domingo, marzo 2022.- Con La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López, participó el pasado miércoles en el Webinar Subregional “Riesgos Emergentes de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”. La actividad formativa fue organizada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA (CICTE), única entidad regional que tiene como propósito prevenir y combatir el terrorismo en las Américas. El CICTE fomenta la cooperación y el diálogo entre los Estados Miembros para contrarrestar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA, con la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los países, al estado de derecho y al derecho internacional. El encuentro se prestó como escenario de intercambio de experiencias, evidenciando así la importancia de promover acciones de cooperación internacional para combatir LA/FT/PADM.

Santo Domingo, marzo 2022.- Con el objetivo de fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Centro Nacional de Ciberseguridad firmaron un acuerdo de cooperación y colaboración. El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Juan Gautreaux Director Ejecutivo del CNCS. A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la corrupción. La directora general de la UAF, María Elisa Holguín expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa. UAF y el CNCS se unen para dar un paso dentro del marco de la prevención y cumplimiento de la Ley 155-17, teniendo como lema que la prevención somos todos”. Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17. La directora general María Elisa Holguín, mencionó la posibilidad de coordinar actividades formativas en conjunto para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley. La actividad tuvo lugar en el Salón de Conferencias de la UAF con la presencia de Jesús Familia Enc. Dpto. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Joaquín Lafontaine asesor de TIC y Bienvenido Roberts director de Coordinación. De parte del CNCS los señores Carlos Leonardo Director Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos CSIRT-RD y Omar De Los Santos Director Estrategias de Ciberseguridad.

Santo Domingo, marzo 2022.- Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se realizó el Primer panel Mujeres en la prevención de LA/FT/PAMD 2022, un espacio que reúne mujeres líderes del sector público y privado que luchan a favor de la prevención de Lavado Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y contó con la presencia de mujeres líderes expertas en materia de prevención de Lavado de Activos. Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, quien a su vez reconoció la importancia de la imagen de la mujer en el marco de la prevención. “Hoy, debemos ser conscientes de nuestra propia lucha, mostrar nuestras cicatrices con orgullo, pues cada una de ellas representa un momento del cual hemos salido airosas y puede ayudar a otras a salir adelante en su propia batalla. Hoy, debemos ser más proactivas pues es nuestra responsabilidad trabajar por un mejor lugar para nuestras mujeres del mañana: este es nuestro deber”, señaló Holguín López. El panel se realizó con el propósito de reconocer y valorar el esfuerzo que constantemente la mujer afronta día a día, conforme las múltiples cualidades y ámbito profesional. Desde la UAF precisamos exaltar la participación de la mujer en el ámbito de la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM). El panel está compuesto por distintas mujeres que, tanto en el sector público como privado, su participación y liderazgo predominan en el aspecto profesional. Esto, sin dejar de lado tocar fibras sensibles para la mujer en sentido general, sin importar edad, oficio o profesión que realiza, con la intención de que el desarrollo y mensaje de la actividad, vista desde su conjunto, sea bien recibida. Entre las panelistas figuran: Aileen Guzmán Directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros en la Superintendencia de Bancos (SB), Lillian Báez Encargada Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Giny Monzón Encargada de Cumplimiento en COOPMÉDICA, Michelle Cruz Vicepresidenta Senior del Banco BHD-León, Mónica Villafaña Lidera la práctica de Negocios y Corporativos y es socia de la Oficina de Abogados Ulises Cabrera y Paola Romero Presidenta Ejecutiva de Certezza Group, S.R.L. El panel fue moderado por Desiree Lachapelle, Encargada del Dpto. de Coordinación Nacional e Internacional de la UAF. La actividad contó con el apoyo de las figuras masculinas de la Unidad quienes a través de una audiovisual reconocieron el valor que tiene la presencia del hombre para que la mujer continúe en su crecimiento y liderazgo.

Santo Domingo, marzo 2022.- Fue realizado el acercamiento interinstitucional entre la Unidad de Análisis Financiero y la Policía Financiera Italiana. Durante el encuentro se asentaron las bases para determinar una política de trabajo coordinado y esfuerzos para desarrollar actividades conjuntas en la lucha contra el Lavado de Activos, sus infracciones precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Participó la directora general María Elisa Holguín López junto a los señores Teniente Coronel, Andrea Azzolini, agregado policial de la embajada de Italia y el Coronel, Gabriele Gargano, agregado policía financiera de la embajada de Panamá con acreditación también en República Dominicana. En representación de la Unidad estuvieron presentes Francisco Subero y Desiree Lachapelle.

Santo Domingo, marzo 2022.- Nuestra directora general María Elisa Holguín López sostuvo un encuentro con la Viceministra de la Mujer Addys Then Marte y Carolina Acuña, Directora de Comunicaciones del ministerio. El objetivo del encuentro fue presentar el proyecto educativo Fábrica de Engaños en el marco del deporte con casos comunes que afectan a los deportistas dominicanos, evitando así que nuestros jóvenes puedan ser usados como instrumentos de estos delitos. En el encuentro estuvieron presentes Patricia Alix, encargada de Comunicaciones, Bienvenido Roberts director de Coordinación y Elizabeth Reyes Coordinadora del Despacho de la UAF.

Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de la corrupción.  Santo Domingo, marzo 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acordaron este miércoles aunar esfuerzos para fortalecer la prevención e investigación del lavado de activos, así como otras infracciones y delitos de corrupción en el marco de los procesos de contrataciones públicas. Durante la firma del acuerdo interinstitucional, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para fortalecer el Programa de Cumplimiento Regulatorio que impulsa la DGCP, y los trabajos concernientes a la mesa técnica creada mediante el Decreto 36-21 que instituye dicho programa. El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema económico, financiero, comercial y de servicio del país. Los directores de la DGCP y de la UAF, Carlos Pimentel, y María Elisa Holguín, respectivamente, coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención de la corrupción, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población. Durante la firma del acuerdo en la sede de la UAF, Holguín dijo ser una abanderada del Programa de Cumplimiento Regulatorio en el sector público ya que aportará al desarrollo de la sana competencia en las contrataciones.   “Hoy estamos plenamente convencidos de la importancia de haber iniciado el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las contrataciones públicas y estamos seguros que este acuerdo que firmamos hoy nos ayudará a concretizar acciones que nos ayudarán a ser más efectivos en la lucha contra el lavado de activos, tomando en cuenta que las contrataciones son un sector de alto riesgo para este delito”, dijo Pimentel, tras resaltar el apoyo brindado por la UAF desde que el proyecto era una simple idea. El director de la DGCP también anunció que se están dando los pasos necesarios para la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en contrataciones públicas que servirá de apoyo al Programa de Cumplimiento Regulatorio, al tiempo de servir para hacer la debida diligencia, desde el momento de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) hasta su proceso de participación en los procesos de contrataciones.