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En el marco de la sesión ordinaria del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), fue realizada la Reunión de Alto Nivel en seguimiento al Taller de Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo. Este importante evento, es el resultado del esfuerzo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaria Técnica del CONCLAFIT y coordinadora del Sistema Nacional de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM), así como de las demás autoridades competentes, garantes de la prevención, persecución y sanción del LA/FT/FPADM, con el involucramiento del sector privado, quienes designaron técnicos expertos para el desarrollo de distintos módulos y mesas de trabajo.  La Reunión de Alto Nivel fue presidida por el Ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, señor José Manuel Vicente, y contó con la participación  de la Sra. Alexandria Valerio, representante residente del Banco Mundial para la República Dominicana, América Latina y el Caribe; la honorable embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la Delegación de la Unión Europea, la señora Katja Afheldt y demás autoridades competentes, con el propósito de presentar los hallazgos principales y planes de acción.  Esta evaluación nacional de riesgo, tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en la Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sobre la responsabilidad del CONCLAFIT, para “elaborar y coordinar   la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como la metodología para identificar, evaluar, supervisar o monitorear, administrar y mitigar los riesgos inherentes a estas actividades, incluyendo el desarrollo de la evaluación nacional de riesgos sobre la identificación y mitigación de los mismos, y a su vez, a la recomendación 1 del GAFI que indica que: “los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”, en aras de aunar esfuerzos internacionales para el combate efectivo de estos flagelos. Este ejercicio fue realizado gracias a la herramienta analítica y metodología del Banco Mundial, y los fondos erogados por la Unión Europea. Sobre la UAF  La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.  

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en colaboración con la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), presentó la Subguía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), dirigida al sector del Mercado de Valores. Este documento tiene como objetivo fortalecer la detección y el reporte de actividades inusuales en el mercado, alineando los estándares nacionales con las mejores prácticas internacionales. El evento contó con la participación de destacados líderes, entre ellos Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; Ernesto Bournigal Read, superintendente de la SIMV; y Enmanuel Cedeño Brea, intendente de la SIMV. Dicha subguía se ha desarrollado como una herramienta esencial para mejorar la calidad y precisión de los ROS, contribuyendo así a un entorno financiero más seguro y transparente.  La representación de la UAF incluyó a Francisco Subero, director de Análisis; Carla Peña, directora jurídica; Melissa E. Sánchez, encargada del departamento de Coordinación del Despacho; y Carlos del Valle, encargado del Departamento de Análisis Estratégico, Elizabeth Castillo, coordinadora del Departamento de Análisis Estratégico, junto a otros colaboradores clave en el proceso de elaboración. Asimismo, estuvieron presentes Claudia Pichardo, directora de Regulación e Innovación; Evelyn Mercado, encargada del Departamento de Prevención de Delitos; Rubén Jáquez, coordinador del Departamento de Prevención; Yamel Mckenzie, analista de delitos del Departamento de Prevención; y la encargada de la División de Innovación e Inclusión Financiera de la SIMV. También asistieron representantes de la Asociación de Puestos de Bolsa (APB), y la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI). Esta iniciativa marca un paso significativo en el fortalecimiento de la integridad y la confianza en el sector del Mercado de Valores, subrayando la importancia de la colaboración entre diversas entidades financieras y reguladoras. Puede descargar la subguía en este enlace: https://bit.ly/3Ob5WoR Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de secretaría técnica del CONCLAFIT y coordinadora nacional del sistema de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM), coordinó la realización del taller de “Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT)”. La ENR es un proceso diseñado para identificar, analizar y comprender de manera global los riesgos de LA/FT y servir como un paso fundamental para enfrentarlos. Este proceso genera conocimientos e insumos para fortalecer el sistema de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), asiste a las autoridades competentes en priorizar y asignar recursos de manera más efectiva, y realimenta las evaluaciones de riesgo de ALA/CFT desarrolladas por los sectores de la economía real. Asimismo, desde el año 2005, el Banco Mundial (BM) ha participado activamente en los esfuerzos para ayudar y guiar a los países en sus evaluaciones de riesgos. En el caso de la República Dominicana, es la segunda vez que se utiliza la herramienta analítica de autoevaluación elaborada por ellos, que se adapta a los diferentes riesgos que enfrentan las jurisdicciones. En la actualización de esta evaluación, la asistencia del Banco Mundial fue brindada gracias a los fondos otorgados por la Unión Europea para incrementar la integridad del sistema financiero en el CARIFORUM. Para este ejercicio integral se contó con la participación de diferentes entidades del sector público y gremios del sector financiero relacionadas con los ámbitos de prevención, detección y persecución respecto al LA/FT, siendo: la Asociación de Bancos Múltiples, la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, el Banco Central; la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos; la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, el Ministerio de Defensa; la Procuraduría General de la República, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros; la Superintendencia del Mercado de Valores, la Suprema Corte de Justicia, y la Unidad de Análisis Financiero. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país. Sobre el Banco Mundial Conformado por 189 países miembros, con personal de más de 170 países, y oficinas en más de 130 lugares, el Grupo Banco Mundial constituye una asociación mundial única al integrar cinco instituciones comprometidas en reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. Sobre la Unión Europea La Unión Europea (UE) es una unión económica y política única entre veintisiete países europeos. La UE fue fundada para propiciar la integración y gobernanza en común de las naciones de Europa, a los fines de contribuir a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible; el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos.  

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAFRD) celebró su 19 aniversario con una emotiva misa de Acción de Gracias, realizada en la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad y presidida por el Rvdo. P. Jorge Williams. El evento contó con la presencia de autoridades, ejecutivos, directivos y colaboradores de la institución.  La ceremonia, cargada de gratitud y reflexión, sirvió como un espacio para que todos los presentes pudieran expresar su agradecimiento por los logros alcanzados por la UAF en su lucha constante contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En su discurso, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, destacó: "En este día tan especial miramos con orgullo la trayectoria de la Unidad de Análisis Financiero durante estos 19 años. Hoy podemos asegurar, que el sistema nacional de prevención coordinado por la UAF se encuentra más unificado, con equipos de trabajo de diferentes instituciones y autoridades identificados y cercanos al diálogo, mesas de trabajo y esfuerzos conjuntos que han permitido el desarrollo de un verdadero laboratorio técnico con impacto nacional e internacional”, añadió. La jornada no solo fue una oportunidad para agradecer, sino también para reafirmar el compromiso continuo de la UAF en su misión esencial. La colaboración y el esfuerzo conjunto seguirán siendo claves en la lucha contra las actividades financieras ilícitas.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Paris, Francia. En el marco de la 30va reunión plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desarrollada del 2 al 7 de junio de 2024 en Paris, Francia, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la señora Aileen Guzmán Coste, asumió la representación regional del Grupo de Las Américas por un periodo de dos años consecutivos. Como representante de las Américas, la señora Aileen Guzmán Coste asume el compromiso de ser vocera de la región ante el Organismo, representando y comunicando los puntos de vista e intereses de las Américas ante el Comité de Egmont en las diversas discusiones que se presentan, así como actualizaciones sobre los hallazgos, acontecimientos, mensajes claves, resultados e iniciativas de los países que pertenecen este grupo regional. Debido a la relevancia de este rol, la directora general posiciona a la República Dominicana como un referente de liderazgo en la búsqueda y presentación de soluciones a los posibles problemas que repercuten en los países de la región, incluida la asistencia en la obtención de orientación sobre cuestiones técnicas en materia de antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CPADM).  La UAFRD reingresó a dicho organismo en el mes de julio de 2019. Esta organización comprende, aproximadamente, 174 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través de una plataforma segura para el intercambio de información y distintos grupos de trabajo para la cooperación, soporte, cumplimiento y capacitación de las jurisdicciones miembro. Asimismo, el Grupo Egmont está distribuido en grupos regionales, siendo uno de estos el de Las Américas, que asisten en los logros de desarrollo, cooperación e intercambio de conocimientos, a través de iniciativas para enfrentar los obstáculos y desafíos actuales y emergentes particulares de cada región.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) firman importante acuerdo de cooperación Interinstitucional a fin de establecer un marco general, para realizar esfuerzos conjuntos y generar sinergias en la lucha contra el lavado de activos y sus delitos conexos en el país. En el acto, celebrado en la sede principal de la Unidad de Análisis Financiero, la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) estuvo representada por su presidente ejecutiva, Cristina De Castro, Alan Muñoz, primer vicepresidente, Benahuare Pichardo segundo vicepresidente y Mercedes Canalda, secretaria.  Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) encabezada por su directora general, Aileen Guzmán Coste, estuvo acompañada por el señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Técnicos; Carla Peña, directora jurídica; y Melissa E. Sánchez, encargada del departamento de Coordinación del Despacho. Durante el encuentro tanto De Castro como Guzmán Coste destacaron la importancia de esta alianza estratégica para lograr fortalecer, a través de proyectos conjuntos de formación y capacitación la gestión de prevención del lavado de activos y delitos conexos en el sector financiero del país. Con esta firma, la UAF y ABANCORD refuerzan su compromiso de ampliar y fortalecer el logro de objetivos comunes a través de proyectos de formación y capacitación de ambas entidades miembros en la gestión de prevención del lavado de activos y delitos conexos en el sector financiero del país, destacó Guzmán Coste. Por su parte Cristina De Castro expresó que, para la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) es un verdadero honor poder estrechar lazos de colaboración a través de la firma de este importante acuerdo de cooperación interinstitucional con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución coordinadora del sistema de prevención de lavado de activos y delitos conexos en nuestro país. La presente alianza robustece la gestión de prevención del lavado de activos en la República Dominicana, a través del desarrollo de esfuerzos conjuntos tal y como se establece en dicho acuerdo, ya que marcará un hito en las relaciones de ambas instituciones por su mutuo compromiso de excelencia y convergencia de valores. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país. Sobre ABANCORD ABANCORD es una institución sin ánimo de lucro que tiene por Misión representar a la totalidad de los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito del país, entidades que desempeñan un papel crucial en la inclusión financiera a través de productos y servicios orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas en casi todo el territorio nacional. 

Washington DC. En la 56ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desarrollada los días 7 y 8 de mayo de 2024, cuya Presidencia Pro Tempore para el período 2023-2024 la ostenta la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, representada por su Directora General, Aileen Guzmán Coste, con el apoyo de la secretaría técnica, ejercida por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA y los coordinadores de los respectivos subgrupos de trabajo, se conocieron los avances sobre los estudios que conforman el plan de trabajo de esta gestión que culmina en el mes de noviembre de 2024. En su discurso de apertura, Aileen Guzmán Coste indicó: “el lavado de dinero por su naturaleza, fomenta el deterioro moral, social y la corrupción, con movimientos desestabilizadores en la economía de las naciones, a más de las consecuencias negativas sobre la gobernabilidad, aumento de la violencia social, concentración de riqueza de forma ilegal, generación de efectos. Es por esta razón, que escenarios como este, que no solo sirven para compartir experiencias, sino para incrementar la cooperación entre los estados, facilitan el trabajo de la prevención”. Este encuentro también contó con el desarrollo de varios paneles donde se abordó, entre otros temas, la importancia de la coordinación nacional y la integración de las alianzas público-privadas para el correcto funcionamiento del sistema. La delegación de la República Dominicana estuvo conformada por los siguientes representantes de la UAF: Bienvenido Roberts Carrero, director técnico, Carla Peña, directora jurídica y Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Técnicos. Sobre GELAVEX El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990. Desde el 2016, este grupo cuenta con el DDOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica y está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: 1 Subgrupo de trabajo en cooperación internacional y decomiso y 2 Subgrupo de trabajo sobre unidades de inteligencia financiera y organismos de investigación criminal. Las discusiones y el análisis que se llevan a cabo dentro de los subgrupos generan documentos de referencia para que el DDOT desarrolle e implemente programas de acuerdo a las necesidades específicas de los países. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su informe anual de estadísticas y de indicadores conforme a lo establecido en el art. 5 del Reglamento 408-17 de la Ley núm. 155-17, en este detalla los resultados obtenidos e informaciones relevantes contempladas dentro las estadísticas de la Unidad, del 1.º de enero, al 31 de diciembre de 2023. Este informe señala que, durante el año 2023, la UAF inscribió un total de 3,949 Sujetos Obligados, de los cuales 1,178 pertenecen al sector financiero, y 2,771 al no financiero. Del mismo modo, la Unidad recibió 778,243 transacciones reportadas, de las cuales 772,200 corresponden a Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), y 6,043 a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Así como 39 declaraciones de transporte en efectivo y 608 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Por otro lado, fueron elaborados 3 estudios sectoriales, además de 32 informes dirigidos a las autoridades competentes, de estos 28 relacionados con la calidad de los reportes remitidos por los Sujetos Obligados y 4 al análisis de los movimientos transfronterizos de efectivo. Asimismo, la UAF desarrolló 519 informes de inteligencia, específicamente, 55 espontáneos y 464 de asistencia técnica (AT). La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, señaló que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) continuará trabajando en el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.   El Informe Estadístico 2023 está disponible para descarga en este enlace. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró con éxito el Fórum LAFT: Sistema de Lucha y Prevención, con el tema las Nuevas Tecnologías: Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Activos Virtuales (PSAV). En esta ocasión impactó a más de 700 participantes, con el objetivo de renovar el compromiso de la Unidad con ofrecer espacios de aprendizajes de valor, basados en la vanguardia y la innovación en torno a la lucha contra el Lavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Así como las nuevas tecnologías que afectan al sistema anti-lavado de activos internacional, abordando temas tales como las nuevas tecnologías y la recomendación 15 del GAFI; riesgos en el desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales; medias preventivas; autoridades competentes; regulación de los AV y PSAV, entre otros. El Fórum LAFT contó con la experiencia de expositores y profesionales destacados como Gustavo Vega, quien es Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, y actualmente, se desempeña como Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT en la atención y apoyo de las actividades centrales de su mandato. Asimismo, Gabriela Rodríguez, abogada y notario público, con más de 10 años de experiencia en materia ALA/CFT, ocupa el cargo de experta técnica de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT desde abril 2018, desempañando funciones en el Análisis de Riesgos (GTAR) del GAFILAT. De igual manera, Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y el Sr. Bienvenido Roberts Carrero, director técnico de la UAF-RD, expresan su agradecimiento a los asistentes resaltando la relevancia de estas actividades para el fortalecimiento del sistema ALA internacional. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se complace en anunciar el lanzamiento de la "Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)". Esta iniciativa busca proporcionar una herramienta integral y detallada para mejorar la calidad de los informes sobre transacciones financieras sospechosas, fortaleciendo así la eficacia de los mecanismos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Guía de Calidad para ROS ha sido desarrollada por analistas expertos de la UAF, con el objetivo de ofrecer a las entidades y a profesionales del sector una referencia práctica y actualizada para la elaboración de reportes de calidad, los cuales son tramitados a través de la plataforma goAML disponible 24/7. Este recurso aborda las mejores prácticas, directrices y señales de alerta clave que aseguran la precisión y relevancia de la información proporcionada en dichos reportes. La UAF insta a todos los Sujetos Obligados de los diferentes sectores a incorporar esta guía de calidad en sus prácticas operativas para contribuir de manera proactiva a la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Y es que, a partir de este documento, la Unidad compartirá subguías enfocadas en sectores como: casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar; agentes de cambio y remesadoras; cooperativas; entidades de intermediación financiera (EIF); entidades del mercado de valores; sector seguros y los sujetos obligados supervisados por la DGII. Con el fin de generar pautas esenciales adaptadas a cada necesidad y grupo. Para acceder a la Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), visite este enlace.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana (WCA-RD), han formalizado un acuerdo de cooperación con el objetivo de generar sinergias que impulsen acciones formativas, académicas y prácticas relacionadas a prevenir el lavado de activos. A través de este acuerdo, firmado el 4 de diciembre en las instalaciones de la UAF, serán promovidas actividades de índole académico y de interés mutuo en áreas claves siendo entre ellas: en gestión de riesgos, anticorrupción, gestión antisoborno, competitividad, buen gobierno y reputación corporativa. Dentro del marco de este compromiso, se llevará a cabo la creación de herramientas y contenido didáctico de enfoque práctico, con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación efectiva de las mejores prácticas en la prevención del lavado de activos y el compliance, así como sus desafíos actuales. Para este encuentro estuvieron presentes, por parte de la Unidad de Análisis Financiero: Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF y Tania De León, presidenta de WCA-RD. Asimismo, estuvieron acompañadas de los señores, Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; Carla Peña, directora Jurídica; y, Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de la UAF; Babaji Cruz y Paola Romero Arnó, secretario general y vocal de la Junta Directiva WCA-RD, respectivamente.  Tanto la UAF como la WCA-RD reafirman su compromiso en la prevención y lucha contra el lavado de activos y los delitos determinantes, reconociendo la importancia de la colaboración entre el sector público con el sector privado a través de iniciativas como estas.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.   Sobre la WCA-RD La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

Washington D. C. La República Dominicana estuvo representada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la LV reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los días 31 de octubre y 1ro. de noviembre, encuentro desarrollado en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América. Durante este evento el país asumió para el período 2023-2024 la Presidencia Pro Tempore, junto con la Coordinadora Nacional de la República de Panamá. En este grupo convergen distintos expertos que aúnan esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas y estrategias enfocadas en la lucha contra el lavado de activos en la región de las Américas. Resultando el GELAVEX el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción que prevean este flagelo. Durante el desarrollo de esta jornada el país estuvo representado por la delegación dominicana encabezada por la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste. De conformidad con el Reglamento Interno del GELAVEX, la delegación dominicana tuvo el honor de instrumentar y proponer, salvo la consideración de los restantes Estados Miembros, el Plan Estratégico Trianual que regirá las actividades a desarrollar por los subgrupos de trabajo del GELAVEX durante los años 2023-2026, y a su vez, estos fijarán los objetivos del Plan de Trabajo Anual a cargo de la nueva gobernanza para el periodo 2023-2024. Guzmán Coste, tras asumir este compromiso país, reiteró que: “La lucha contra el lavado de activos es una tarea ardua que implica un esfuerzo colectivo que debe realizarse de manera articulada con los diferentes actores del sistema. Escenarios como estos fomentan una mayor cooperación entre los Estados para preservar la integridad de nuestras economías y comunidades de que sean objeto de estas actividades delictivas”.  Por último, resaltó el agradecimiento a la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, a través del Embajador Josué Antinoe Fiallo Portorreal, Representante Permanente, por su constante y valioso apoyo. Asimismo, como parte de la comisión que asistió en representación de la UAF estuvieron los señores Bienvenido A. Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; Francisco A. Subero Read, director de Análisis y, Vanessa M. Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales.  Sobre GELAVEX El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990. Desde el 2016, este grupo cuenta con el DDOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica y está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: 1 Subgrupo de trabajo en cooperación internacional y decomiso y 2 Subgrupo de trabajo sobre unidades de inteligencia financiera y organismos de investigación criminal. Las discusiones y el análisis que se llevan a cabo dentro de los subgrupos generan documentos de referencia para que el DDOT desarrolle e implemente programas de acuerdo a las necesidades específicas de los países. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del CONCLAFIT, llevaron a cabo con éxito el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos. Un evento de gran relevancia para el sector anti-lavado de activos, que congregó a más de 1000 personas de manera virtual y 300 en modalidad presencial. El VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, cada  29 de octubre, ha demostrado ser un punto de encuentro excepcional para expertos nacionales e internacionales. Durante estos dos días, se compartieron y debatieron las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de activos. La directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, Aileen Guzmán Coste, expresó su agradecimiento a los participantes y destacó el propósito del congreso: "Cada año, nuestra Unidad celebra este encuentro como parte de sus objetivos: educación y difusión, y con ello, ratifica el compromiso del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos como clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado. Agradecemos a cada persona que dijo presente y les exhortamos que continúen trabajando en pos de un sistema anti-lavado de activos fuerte en nuestro país". Por otro lado, José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT expuso que: "En nombre del CONCLAFIT, les garantizamos que es nuestra prioridad seguir robusteciendo cada día la estrategia nacional de prevención, control y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo". A lo largo del Congreso, los participantes pudieron recibir contenido de valor sobre temas cruciales relativos a la prevención del Lavado de Activos, de la mano de expertos nacionales e internacionales como: Enmanuel Cedeño Brea; Oscar Moratto; Adam Hart; Mariano Federici; Ramón Alberto González Feliz; Claudia Canales Mayorga; Carlos Pavez Tolosa; Tanya Turner; Lillian Báez y Luisa Liranzo, quienes estuvieron el primer día. Durante el segundo día, profesionales como David Lewis; Néstor Aparicio; Alain Casanovas; Martín Posada Daza; Omar Victoria Contreras; Juan Carlos Medina; Línder Paulino López; Rosanna Ruíz y Marko Magdic, fueron los encargados de dirigir las conversaciones.  La Unidad de Análisis Financiero extiende un cordial agradecimiento a todos los que se dieron cita en el evento. La actividad contó con la presencia de destacadas personalidades del sector privado y gubernamental, entre los cuales se encontraban el ministro de Hacienda, la procuradora general, Miriam Germán Brito; vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, en representación del Teniente General Carlos L. Díaz Morfa, Ministro de Defensa (MIDE); Ynocencio de Jesús Martínez, director administrativo y financiero del Consejo Nacional de Drogas, representando al Mayor General Jaime Marte Martínez; vicealmirante, ARD. José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas; el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. y el Superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read.   Sobre la UAF   La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.  

Expertos nacionales e internacionales se reunirán en Santo Domingo los días 26 y 27 de octubre para el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado por el Conclafit y la UAF. Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del Conclafit, a través de su Dirección de Asuntos Estratégicos y la División de Prevención, Educación y Difusión (PEyD), anuncian la celebración del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de los corrientes; evento magno que reunirá a expertos nacionales e internacionales que compartirán las mejores prácticas en el sistema de lucha contra el lavado de activos. Este Congreso es parte de las actividades de conmemoración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, instaurado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), como respuesta a la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes vienen impulsando a nivel internacional una cultura antilavado de activos. Esta conmemoración se realiza en varios países de Latinoamérica incluida la República Dominicana, que acogió el 29 de octubre como Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos. La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, expresó su entusiasmo al afirmar: “El Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos tiene como objetivo aumentar la conciencia e interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura antilavado en la República Dominicana”. Durante los dos días de la jornada, se llevarán a cabo conferencias magistrales, que abarcarán temas sobre los retos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en la República Dominicana. Además, se desarrollarán paneles de discusión sobre temas cruciales, como "Uso de la tecnología e inteligencia artificial (IA) como herramientas claves en la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA)”; “El rol del gobierno corporativo en la Gestión de Riesgos”; y “Enfoque basado en riesgos: Debida Diligencia del Cliente”. La Unidad de Análisis Financiero invita a todos los interesados a participar del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, registrándose en el siguiente enlace. Sobre el CONCLAFIT El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) es el ente responsable del funcionamiento y coordinación eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de naturaleza colegiada (Art. 88, Ley 155-17). Desde la UAF se ejerce la secretaría técnica del Conclafit, a través del artículo 91 de la Ley Núm. 155-17. En ese orden, por mandato del Conclafit, desde el año 2018, se celebra anualmente el Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos en conmemoración del Día Nacional para la prevención del Lavado de Activos, reconocido el 29 de octubre de cada año, que se realiza con el propósito de incentivar la conciencia y el interés de la sociedad en esta materia, además de articular los sectores para que de manera conjunta construyan una estrategia antilavado en la República Dominicana. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.