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Santo Domingo, diciembre 2021-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de la plataforma GoAML a Sujetos Obligados registrados. La actividad formativa tuvo como objetivo instruir a los sujetos obligados en cuanto al uso y funcionamiento de la plataforma GoAML para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas, operaciones en efectivo y actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Con un total de 526 participantes de los sectores No Financieros (APNFD), Financiero/AIRAC, Seguros, Financiero/ABA, Cooperativas y Mixto, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Santo Domingo, diciembre 2021.- Como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión la Unidad de Análisis Financiero impartió durante el año 2021 un total de cuatro (4) talleres de “Reportería”. Estas actividades formativas tuvieron como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiera. Con un total de 353 participantes de los sectores No Financieros (APNFD), Seguros, Cooperativas y Mixto, los Sujetos Obligados capacitados obtuvieron las pautas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones y prevención contra el LA/FT/PADM.

Santo Domingo, diciembre 2021.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López y el director de coordinación de la UAF, Bienvenido Roberts, participaron como docentes en las Jornadas Intensivas en Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dirigido al Sector Seguros. La actividad formativa es la continuación de la misión de la UAF de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos y empresas en cuanto a los riesgos del LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema. Ambos colaboradores compartieron el primer módulo de la jornada “Financiamiento del Terrorismo en sentido general ¿Cómo se maneja en República Dominicana?”. La actividad fue organizada por Prosapienza Consulting de manera virtual.

Santo Domingo-. La directora general María Elisa Holguín López sostuvo un encuentro con el Sr. Eric Fournier Embajador de Francia en la República Dominicana  y el señor Jean-Baptiste Dabezies, Jefe del Servicio Económico de la República Dominicana y Haití de la Embajada Francesa. El objetivo del encuentro fue presentar el proyecto educativo Tumba Esa Vuelta con casos comunes que afectan a niños, niñas y adolescentes, evitando así que nuestros jóvenes puedan ser usados como instrumentos de estos delitos. En el encuentro estuvo presente Patricia Alix, encargada de Comunicaciones y vocera del proyecto educativo Tumba Esa Vuelta.

Santo Domingo, diciembre 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a Sujetos Obligados registrados. La actividad formativa tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF. Fue impartido por Carlos Del Valle Encargado Dpto. Análisis Estratégico de la UAF. Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Santo Domingo, diciembre 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a los Sujetos Obligados registrados y sociedad civil en general. La charla fue impartida por Keila Santos Padilla, Analista de Prevención, Educación y Difusión. La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT, Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros. Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

Santo Domingo, diciembre - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, INC. (LIDAAPI) firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mientras que en representación de LIDAAPI, lo suscribe su presidente, el Sr. Francisco E. Melo Chalas. En el encuentro participaron actores de alto nivel de ambas instituciones. Por la UAF, acompañaron a la directora general, los Sres. Bienvenido Roberts y Francisco Subero, directores de Coordinación y Análisis respectivamente, y las Sras. Patricia C. Alix y Desiree Lachapelle, encargadas de Comunicaciones y Coordinación Nacional e Internacional. Asimismo, en representación de LIDAAPI, el encuentro contó con la presencia del Consejo de Directores. En ese sentido, juntamente con el Sr. Melo, participaron los Sres. Gustavo Ariza, vicepresidente; Rafael Genao, secretario; José Deschamps y José Melo, vocales; y el Sr. Manuel A. Cocco, director ejecutivo de la entidad. El acuerdo suscrito tiene como finalidad realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, sus delitos conexos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante la reunión, se destacó la importancia de realizar este tipo de acciones que involucren a los sectores público y privado en los esfuerzos para realizar negocios de forma segura, organización de actividades de formación y otras actividades conjuntas en el marco del combate contra estos delitos y en aras de proteger el sistema financiero nacional. La actividad tuvo lugar en el salón de reuniones ubicado en las instalaciones de LIDAAPI.

Santo Domingo, diciembre - Con la participación de cientos de países representantes, se lleva a cabo en Punta Cana, República Dominicana, la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La República Dominicana ocupó la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2019-2020 y, en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del organismo, por lo que el país es sede del evento por primera vez, lo cual se traduce en un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país para robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM). Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda, quien afirmó que existe “un compromiso colectivo de combatir los delitos que pretenden socavar la economía y el bienestar social. En ese sentido, hemos priorizado el apoyo a diversas instituciones que actualmente se encuentran diseñando y ejecutando su cultura de prevención, mediante la cooperación interinstitucional, capacitación y asesoría”. María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, destacó la importancia de adquirir el compromiso para prevenir actividades ilícitas, evitando el daño que causan a la economía y, por consiguiente, a la sociedad. “Los desafíos que plantea el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se han magnificado. República Dominicana y los países de la región estamos comprometidos en una lucha frontal, basada en los estándares internacionales, respuestas efectivas y cooperación internacional, lo cual debe ratificarnos y motivarnos a trabajar más juntos que nunca”, señaló Holguín López. Sobre la XLIV reunión plenaria del GAFILAT El evento internacional, se encuentra bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) quien funge como coordinadora nacional ante el organismo, es sede el evento. Desde el pasado lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando de forma híbrida (virtual y presencial), la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Santo Domingo, noviembre 2021.- A partir del próximo lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando en nuestro país la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) quien funge como coordinadora nacional ante el organismo. La República Dominicana ocupó la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2019-2020 y, en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del organismo, por lo que el país será sede del evento por primera vez, lo cual se traduce en un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país para robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM). La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Santo Domingo, Noviembre 2021-. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Maria Elisa Holguín López participó en el acto de apertura de la jornada de capacitación interinstitucional e internacional sobre Coordinación Interinstitucional y técnicas de investigación en Casos Lavado de Activos. La actividad formativa es organizada por el Programa de Seguridad Transfronteriza en Rep. Dominicana, Haití y Jamaica, financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas). “Desde la UAF, apostamos a la sinergia interinstitucional e internacional afirmando que sin esto perdemos la batalla contra los delitos precedentes del LA”, señaló la directora general Maria Elisa Holguín. En la mesa de honor estuvieron el Vicealmirante, José Manuel Cabrera Ulloa Presidente de la DNCD, Olaya Dotel Caraballo Viceministra de Cooperación Internacional del MEPYD, María Elisa Holguín López Directora General de la UAF, Fernando Herrero Ruido Director del Proyecto de Seguridad Transfronteriza para República Dominicana, Haití y Jamaica, MCBS-FIIAPP. Asimismo, José María Tamajón Sánchez Experto en Investigación y Fronteras del Proyecto de Seguridad Transfronteriza para República Dominicana, Carlos García-Berro Montilla Fiscal de la Audiencia Nacional-España, José Manuel Álvarez Luna Jefe de la Sección 1era de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal -Brigada Blanqueo de Capitales y Anticorrupción-España. En representación de la Unidad de Análisis Financiero estuvieron Francisco Subero y Mabel Sánchez.

Santo Domingo, octubre 2021.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “IV Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 28 y 29 de octubre en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la UAF. Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. “Para prevenir estos delitos, hemos fortalecido la sinergia con diversas instituciones del sector público, sociedad civil y entidades internacionales; hemos identificado nuevas tipologías en la materia y puesto en funcionamiento nuestra plataforma de reportería, goAML, siendo la UAF de República Dominicana, la primera de habla hispana en proceder con esta parte de transformación digital, adaptándonos a los tiempos y sobre todo, brindando mucho más seguridad y salvaguardando la confidencialidad de la información que procesamos”, señaló Holguín López. El ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, José Manuel (Jochi) Vicente afirmó que existe “un compromiso colectivo de combatir los delitos que pretenden socavar la economía y el bienestar social. En ese sentido, hemos priorizado el apoyo a diversas instituciones que actualmente se encuentran diseñando y ejecutando su cultura de prevención, mediante la cooperación interinstitucional, capacitación y asesoría”.  El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana. Entre los expositores internacionales figuran: Gustavo Vega Ruvalcaba Secretario Ejecutivo Adjunto del Gafilat, Sergio Espinosa Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Lorenzo Vallejos Mazzini de la UNODC y Laura Clavijo Directora Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica, Superintendencia Financiera, Colombia. La actividad contó con el apoyo del Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, Ministerio de Defensa, Consejo Nacional de Drogas, Dirección General de Control de Drogas, Superintendencia de Bancos y Superintendencia del Mercado de Valores, miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).

Santo Domingo, octubre 2021.- Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama, los colaboradores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elevaron globos en color rosa como homenaje en solidaridad con aquellos guerreros que han batallado contra el cáncer. En ese mismo orden, se impartió un muy ameno conversatorio sobre Prevención del Cáncer de Mama, dirigido a las mujeres de la Unidad de Análisis Financiero, junto a la entrega de un kit de prevención. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos, razón principal de que cada mujer deber realizarse una evaluación regularmente de sus pechos.

Santo Domingo-. El pasado jueves fue realizado un encuentro entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador y la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala. El motivo de la reunión fue dar a conocer el funcionamiento de la plataforma goAML y la experiencia de la UAF con dicho software, a los fines de entrelazar relaciones y esfuerzos de colaboración entre ambas unidades de inteligencia financiera. En la reunión participaron nuestra directora general Maria Elisa Holguín López, Ana Virginia Samayoa Barón, directora de la UIF de El Salvador, Saulo De León Durán, Intendente de Verificación Especial y los colaboradores Bienvenido Roberts, Francisco Subero, Jesús Familia y Carlos del Valle.

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el taller: “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a los empleados del ICPARD. La formación fue impartida por Carlos del Valle, colaborador de la Unidad de Análisis Financiero y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Con estas entregas periódicas, la UAF, busca promover la cultura de la prevención y fortalecer los conocimientos de los participantes.