Santo Domingo, octubre 2020.- La Unidad de Analisis Financiero (UAF), en Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activo realizará una serie de actividades con el objetivo de crear un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos e informaciones relevantes para las mejores prácticas en la prevención, persecución y sanción del lavado de activo.

Durante la apertura de las actividades, que se realizaran de manera virtual debido al Covid -19, la directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, señaló que “la Unidad de Análisis Financiero, como coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, ha asumido la responsabilidad, no solo de apoyar a las autoridades en el combate de este delito, sino también de apoyar al sector privado en la labor que tiene que hacer de fortalecer el sistema y ser un aliado estratégico de las autoridades públicas”.

Las actividades se realizarán del 6 al 29 de octubre, y se debatirán temas tales como: Importancia de la preparación de las partes previo a un proceso de supervisión; Prevención de lavado en los juegos de azar. Experiencia colombiana; Información tributaria y aduanera en las modalidades de LA basada en el comercio: Experiencia del Perú; Impacto de la inteligencia tributaria en las investigaciones de lavado de activos; Investigaciones de Lavado de Activos basadas en el comercio (importaciones y exportaciones); Medidas para prevenir corrupción y soborno en las respuestas estatales a emergencias y El cumplimiento al servicio de la prevención de corrupción pública y privada: modelo chileno y modelo español, entre otros.

Entre los expositores nacionales e internacionales que participarán en las actividades y compartirán las mejores prácticas en temas de prevención están: Sandro Garcia Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (México); Juan Carlos Restrepo Escobar, presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de juegos (Asojuegos); Jyns Ordoñez Torres, Intendente Nacional de Control Aduanero, SUNAT, Perú; Ana Amelia Olszewski, directora de Inteligencia Financiera de COAF (Brasil); Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile.

También participaran el Dr. Juan Miguel del Cid Gómez, Catedrático de la Escuela Universitaria Economía, Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, España; Caio Miranda, VP Legal y Asuntos Corporativos de la Cervecería Nacional Dominicana; Marcos Roca, Asesor en Delitos y Tributación, Grupo de acción en Delitos Tributarios y Otros Delitos, Centro de Política y Administración Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Ramón Ortega, presidente de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR); Arturo Colón, Agente especial supervisor HSI/ICE, San Juan, Puerto Rico; Ninoska Marte Abreu, Gerente General de PARVAL Puesto de Bolsa, Gerente General; y Pelagio Alcántara, encargado del Departamento de Prevención de Delitos de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Para el cierre de dicha conmemoración, se celebrarán dos conferencias y un panel del 27 al 29 de octubre, también en modalidad virtual, con la participación de expertos nacionales e internacionales. Se tratarán los temas: “Riesgos de LA/FT post Covid-19”, a cargo de Elisa de Anda Madrazo, Vicepresidenta de GAFI y Directora General Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), César Dargam, Vicepresidente Ejecutivo CONEP, y Wendy Lora Pérez, Directora General Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Presidenta de GAFILAT. La conferencia “Importancia de la alianza público-privada para un adecuado abordaje del LA/FT”, dictada por David Schwartz, presidente y CEO FIBA Bankers; y “Estrategia de Alianzas: Experiencias del Centro Financiero BHD León. Riesgo Reputacional. Reflexiones”, a cargo del Ing. Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD León

Esta conmemoración es impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Se realiza en varios países de Latinoamérica, incluida la República Dominicana, que acogió el 29 de octubre como Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos

Santo Domingo, septiembre 2020.- La Comisión de Ética de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a la luz del compromiso ético institucional y como parte de las ejecutorias de su plan de trabajo correspondiente al año 2020, hizo entrega del Código de Ética a la directora general, Wendy Lora Perez, y a los colaboradores de la institución.

La entrega de este documento tuvo como objetivo socializar el conocimiento de este, buscando el fortalecimiento y cumplimiento del mismo, siempre en procura de que los servidores públicos de la institución sean modelos de conductas éticas.

La Comisión de Ética Pública de la Unidad de Análisis Financiero tiene el compromiso de desarrollar acciones que promuevan el cumplimiento de los principios y valores de los servidores de la UAF, orientados al bien común con actividades de este tipo.

Santo Domingo, septiembre 2020.-  La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y presidenta Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó en la presentación virtual del Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables de Colombia.

El Comité fue creado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y tiene como objetivo realizar análisis y debates de temas relevantes o de actualidad en materia de lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y las actividades vulnerables de estas conductas con el fin de producir documentos técnicos que establezcan posibles soluciones a los inconvenientes o problemas que se detecten.

En el lanzamiento participaron más de 150 personas, entre oficiales de cumplimiento y representantes de organismos colombianos e internacionales.

Santo Domingo, septiembre 2020.-  La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participó, en su calidad de presidenta Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT), en el VI Congreso Internacional en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgo (AECGR).

Durante su participación en el Congreso, la ejecutiva abordó el tema "El GAFILAT ante los modelos de identificación y reconocimiento del Beneficiario Final”.  

“Al hablar de identificar el Beneficiario Final, no solo se debe pensar en el sistema contra el lavado de activos, sino también en el delito que se comete a través de esas empresas y el impacto que causa, pues un tema de transparencia y fiscal, el impacto es holístico. No es suficiente conocer a la entidad que realiza la transacción, sino al verdadero beneficiario, pues es quien toma las decisiones y tiene el goce y disfrute”, señaló.

Indicó que en los países de Latinoamérica en donde los registros se han delegado a un tercero y no a la autoridad, el problema viene en que no hay acceso a la información para poder cumplir con lo que establecen las recomendaciones.

El Congreso contó con la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, Innovation Politics Miami Florida, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Central de la República de Argentina, entre otros actores internacionales.

Participaron además expertos internacionales que abordaron temas como: Los retos de la supervisión bancaria ante los riesgos por la digitalización de los servicios financieros;  Los recursos de procedencia ilícita y las campañas electorales: casos y alertas; El futuro de la evaluación de riesgos: la tercerización y la especialización del grupo de cumplimiento; Las actividades delictivas y el efecto de los recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en las economías Latinoamericanas,  entre otros.

Santo Domingo, septiembre 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, en su calidad de presidenta Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), participó en el evento “Foro Mundial: Flujos financieros ilícitos y Desarrollo Sostenible”.
Durante su participación en el panel “Combatir los flujos financieros ilícitos para alcanzar la agenda de 2030”, indicó que desde GAFILAT se trabaja para que el crimen organizado y el lavado de activos no avance en detrimento del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Cuando hablamos de la necesidad de orquestar todo el sistema para frenar flujos financieros ilícitos, estamos hablando del Objetivo 17 –Alianzas para lograr los Objetivos-. No es posible que un país redacte una regulación o norma que vaya a favor de un tema como este, si no hay una cadena que implique la participación del sector privado, que también es afectado por estos flujos ilícitos”.
Señaló que el Resultado 1 de la Evaluación Mutua que realiza GAFILAT a los países miembros, evalúa la coordinación nacional, las cuales han evidenciado que todavía no hay la sinergia que debería existir entre las autoridades y el sector privado para fortalecer la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
Resalto la necesidad de continuar fortaleciendo las alianzas públicos – privadas. “Hacer con el sector privado análisis de riesgos, estudios, normativas y talleres en donde se evalúen que tan efectivas están siendo nuestras políticas y en qué medidas debemos de corregirlas”.
El evento contó con la participación de Ine Erinksen, Ministra de Exterior de Noruega, y Norbert Barthele, Secretario parlamentario del Ministerio de Economía y Cooperación para el Desarrollo, de Alemania, así como el Dr. Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El evento virtual fue organizado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega en Cooperación con Deutsche Gasellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ); y tuvo como objetivo establecer un diálogo internacional entre los países, regiones y sectores afectados por los flujos financieros ilícitos y abrir un debate sobre las consecuencias pertinentes para el desarrollo. Las conclusiones, propuestas e ideas se presentarán en foros internacionales como el GAFI y otros agentes internacionales para dar impulso a los debates sobre políticas y dar mayor legitimidad a las iniciativas de política en curso.

Santo Domingo, septiembre 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó como ponente en el foro internacional Amenazas y Retos Regionales LA/FT/FPADM, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

La directora general tuvo a su cargo la conferencia magistral "COVID 19 y LA/FT: Una perspectiva regional", donde abordó y presentó los riesgos y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a propósito de la situación sanitaria mundial, ya que algunas medidas o controles encaminados a la prevención y combate al Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), se han visto afectadas y por lo tanto surgen posibles amenazas y/o vulnerabilidades en los sistemas de prevención de LA/FT implementados por los diferentes actores en las distintas jurisdicciones del mundo.

Señaló que esta pandemia ha venido a remover los cimientos de todo lo que sabíamos acerca de riesgos. “Por esto siempre hemos insistido de que una matriz de riesgo no es algo preconcebido. Con la situación actual que vivimos nos llama a la necesidad de, no solamente actualizar nuestra matriz de riesgo tomando en cuenta estos eventos, sino también a verificar que tan acorde a nuestros riesgos hemos construido nuestras matrices”.

Asimismo, indicó que a raíz del Covid-19 hay que enfocarse aún más en conocer al beneficiario final. “Será necesario analizar casos de aumento de capital, el crimen organizado busca reconfigurarse y una opción podrá ser buscar empresas afectadas e inyectarles capital”.

La ejecutiva concluyó haciendo un llamado para no bajar la guardia y seguir colaborando a fin de abordar los desafíos actuales y garantizar que este tipo de fenómenos no sean aprovechados por los delincuentes y el crimen organizado para fortalecerse y convertirse en una mayor amenaza para los países.

“Las sinergias serán cada vez más importantes en esta nueva realidad, que el sector público y privado se fortalezcan entre sí y que, dentro del sector privado, también, trabajen en conjunto y compartan información clave para el beneficio de las partes”.

Durante el Foro, se presentaron las últimas tendencias en temas de administración y gestión de riesgos LA/FT, con el objetivo de complementar los conocimientos de los participantes y a fomentar la robustez de las políticas y procesos implementados al interior de las entidades tanto del sector financiero como del sector real.

Santo Domingo, agosto 2020.- La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participó en el “XXIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.

La directora general participó en el panel "Orientación de GAFI sobre identidad digital", junto a la secretaria general de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Zaida Llerena; el Superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo; y el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Alfredo Berguido Guizado.

Durante su intervención la directora se refirió a los marcos y normas de garantía de la identificación digital que proporcionan un marco de mitigación de riesgos y ayudan al sector privado y a los gobiernos a determinar el nivel de confianza que proporciona un sistema de identificación digital.

En el congreso internacional participaron también otros destacados conferencistas de España, Argentina, Colombia, Israel, Estados Unidos, quienes abordaron los delitos financieros en el mercado bursátil como consecuencia de la pandemia; la evasión fiscal y cómo diferenciarlo del delito de defraudación fiscal; ciberseguridad de la base de datos y de los archivos digitales requeridos para el cumplimiento de la debida diligencia; los riesgos de la proliferación de armas biológicas, entre otros.

El congreso convoca anualmente a cerca de 600 profesionales en gestión de riesgos de LA/FT y a diferentes autoridades internacionales.

Santo Domingo, agosto 2020.- La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó en un encuentro virtual con el presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Dr. Mr. Marcus Pleyer, donde analizaron los desafíos que enfrenta la Red Global en el contexto de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, incluyendo el impacto en el proceso de evaluaciones mutua y seguimiento.

En el encuentro, realizado de forma virtual, participaron también los demás representantes de los organismos regionales al estilo GAFI, Grupo de Asia / Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG); Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC); Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (EAG); Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África oriental y meridional (ESAAMLG); Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Capitales en África Occidental (GIABA); Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y África del Norte (MENAFATF); y el Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL).

Entre los temas tratados están Impacto del Covid-19 en los procesos de Evaluaciones Mutuas y otras actividades, Riesgos/desafíos emergentes para la PLA/CFT; prioridad de la Presidencia del GAFI para fortalecer la Red Global; propuestas de iniciativas del GAFI y de los organismos regionales al estilo GAFI, para alcanzar los objetivos de alto nivel propuestos, entre otros.

El presidente de GAFI indicó que una de sus prioridades durante su mandato, está la de brindar su apoyo y trabajar más de cerca con los organismos regionales al estilo GAFI.
“Como miembros asociados del GAFI y socios regionales clave, son de suma importancia para la implementación efectiva de los Estándares del GAFI, por lo tanto, nos enfocaremos en involucrarme con los organismos regionales e internacionales relevantes para crear conciencia y priorizar los temas de lucha contra el LA/FT, mejorando el apoyo brindado por GAFI y sus miembros, así como fortalecer sus capacidades para priorizar y abordar los desafíos internos”.
El Doctor Marcus Pleyer de Alemania asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el pasado 1 de julio de 2020.

Santo Domingo, agosto 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su condición de Secretaría Técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), presentó el nuevo portal web del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos https://congreso.uaf.gob.do/

Este portal tiene como objetivo ser una plataforma donde los Sujetos Obligados y el público en general pueda encontrar toda la información sobre el Congreso Internacional que realizamos todos los años en el mes de octubre, en conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.

Cuenta con un formato atractivo, útil y moderno. En el mismo, los visitantes podrán acceder a la agenda de trabajo con los temas que se abordan cada año, los conferencistas nacionales e internacionales que participan, noticias relacionadas al Congreso, así como una sección donde los participantes podrán registrarse directamente en el Congreso, entre otros.

La Unidad de Análisis Financiero, continúa enfoca en impulsar y establecer una cultura antilavado de activos, enfocada a su prevención; así como en articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita el desarrollo de sectores productivos con miras de construir negocios seguros y confiables.

Santo Domingo, agosto 2020. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebró su XLI reunión del Pleno de Representantes y Grupo de Trabajos, que por primera vez fue realizada de forma virtual.

El Pleno estuvo encabezado por su Presidenta Pro Témpore y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez; el Secretario Ejecutivo, Esteban Fullin, así como los coordinadores nacionales y Observadores del Organismo.  Contó además con la participación del presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Dr. Marcus Pleyer.

En la reunión, se analizaron los avances y estatus del organismo en los diferentes temas que desarrolla, así como puntualizar las acciones a seguir en relación a la situación sanitaria debido a la pandemia. De igual modo, se brindaron informes sobre los diferentes proyectos que desarrollan los grupos de trabajo y fueron aprobados por el pleno.   

GAFILAT ha realizado un llamado a los países a aplicar medidas ALA/CFT en estos momentos, señalando como importante que revisen los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.

Santo Domingo, agosto 2020. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó el webinar “Riesgos LA/FT relacionados con Covid-19”, con el objetivo de compartir experiencias sobre riesgos y situaciones de LA/FT identificadas en la región, a causa de la emergencia sanitaria actual derivada de la pandemia del COVID-19.

La actividad estuvo encabezada por su presidenta pro témpore y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez. Participaron coordinadores nacionales, funcionarios autorizados y observadores del organismo.

La presidenta de GAFILAT señaló que el organismo ha estado monitoreando las acciones y medidas que sus países miembros, la comunidad internacional y el GAFI han tomado como respuesta ante la situación actual y ha identificado ciertos desafíos: “Ante las medidas adoptadas por los gobiernos y la aplicación de recursos para mitigar en lo posible el impacto del COVID-19 en la población, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), emitió un comunicado con recomendaciones para la prevención del LA/FT a fin de garantizar el legítimo funcionamiento de los diferentes sectores, sobre todo aquellos de vital importancia para la economía”, expresó Lora Pérez.

GAFILAT ha realizado un llamado a los países a aplicar medidas ALA/CFT en estos momentos, señalando como importante que revisen los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.

Durante el webinar se presentaron casos, tendencias y/o tipologías relacionadas al COVID -19; así como intercambio de experiencias sobre los desafíos a nivel interno y regional que representa la pandemia en los regímenes de ALA/CFT, entre otros.

Santo Domingo, julio 2020.- Como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados,la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el taller virtual “Requerimientos de información a sujetos obligados”.

El taller, impartido por Emerson Díaz, encargado del Departamento de Análisis Operativo, tuvo como objetivo describir los aspectos fundamentales de los requerimientos de información que realiza la Unidad de Análisis Financiero a los sujetos obligados y orientarlos respecto a cómo completar lo solicitado, la vía para la remisión y plazos establecidos a tales fines.

Durante la capacitación, se trataron los temas: Base legal que faculta la entrega de información, principio de confidencialidad, casos en los que el SO puede recibir una solicitud de información adicional, cómo debe entregar la información, entre otros.

Con estos talleres, que se realizan periódicamente, la UAF persigue, reforzar las capacidades de los sujetos obligados a fin de que cumplan de manera adecuada con sus obligaciones.

Santo Domingo, julio 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora Pérez, en su calidad de presidenta Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), participó en el webinar “Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio (TBML) en el marco del COVID-19”, organizado por Crime Stoppers Panamá.

Durante su intervención, la presidenta Pro Tempore de GAFILAT indicó que el lavado de activos producto del contrabando afecta a los países en por lo menos cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS): poner fin a la pobreza, reducción de la desigualdad, crecimiento económico o la justicia y el fortalecimiento de las instituciones, que constituye uno de los aspectos más afectados por el lavado de activos.

“Este tipo de Foro busca orientar al público en general, a los sujetos obligados y las autoridades pertinentes sobre cómo evitar que el dinero producto del contrabando se inyecte nuevamente en la economía de un país. En las evaluaciones de la 4ta. ronda de GAFILAT, se evidencia que todos los países de la región contemplan en el aspecto jurídico el contrabando como un delito precedente del lavado de activos”, enfatizó.  

El seminario web abordó temas como el blanqueo de capitales y las Zonas Francas, las experiencias regionales para prevenir y perseguir las actividades del lavado de dinero y así como los resultados obtenidos por las medidas y acciones desarrolladas en la lucha contra este flagelo.

En el encuentro participaron: Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers; Ana Linda Solano, coordinadora del Informe del Taller Regional Sobre Lavado de Activos Basado en el Comercio; Alejandra Pérez, Experta Técnica de GAFILAT; José Luis Stein, vicepresidente para Caribe y América Latina del Financial Integrity Netwoork; el congresista Robert Pittenger, Presidente del Foro Parlamentario de Seguridad e Inteligencia de Estados Unidos; Rodolfo Samuda, Director Ejecutivo de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá; entre otros.

En el webinar participaron más de 350 personas de diferentes sectores públicos, privados y de organismos internacionales.

Crime Stoppers es una organización global, sin fines de lucro, nacida en Estados Unidos en 1977 que trabaja con las autoridades nacionales, los medios de comunicación y todos los sectores, públicos y privados, para promover y facilitar la participación ciudadana en temas de seguridad pública de los países donde opera.

Santo Domingo, julio 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó, en representación de República Dominicana, en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El objetivo de esta reunión, dirigida a expertos en prevención y combate al lavado de activos de los Estados Miembros de la OEA, fue presentar el avance de los productos a ser desarrollados en el marco del Plan de Trabajo 2019 - 2020, con base en las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2018 – 2020.

Además, durante la actividad, realizada de manera virtual del 30 de junio al 16 de julio de 2020, se presentaron las buenas prácticas en entre países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que la coyuntura actual relacionada al COVID-19, reafirma la importancia del rol de los organismos de control del lavado de activos, y así garantizar que estos delitos no aumenten durante y después de la pandemia.

La directora general participó además en una sección especial donde se abordó el tema de la Cooperación en materia de investigaciones y procedimientos relacionados con la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos asociados.

En la XLVIII Reunión del GELAVEX participó el Sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA; Javier Sarmiento, viceministro del Ministerio de la Justicia y del Derecho de Colombia y presidente del Gelavex; de Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, y Margarita Cabello, Ministra de Justicia de Colombia, así como los delegados de los Estados Miembros.

El GELAVEX fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.