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UAF participa en la reunión de la Comisión Estratégica y taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de LA/FT para Coordinadores Nacionales del GAFILAT

Viernes, 29 Septiembre 2023

UAF participa en la reunión de la Comisión Estratégica y taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de LA/FT para Coordinadores Nacionales del GAFILAT

UAF participa en la reunión de la Comisión Estratégica y taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de LA/FT para Coordinadores Nacionales del GAFILAT

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Viernes, 29 Septiembre 2023

Antigua, Guatemala. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana participó en la Reunión de la Comisión Estratégica y Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT),…

UAF recibe a la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador para pasantía técnica

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Martes, 05 Septiembre 2023

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana recibió a funcionarios y colaboradores de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, en un espacio de pasantía donde socializaron sobre el proceso de reportería, inteligencia financiera y…

Directora General de la UAF, Aileen Guzmán Coste, aborda temas cruciales en “La Asamblea LATAM 2023” de ACAMS

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Viernes, 01 Septiembre 2023

Santo Domingo. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, tuvo el honor de participar como oradora en la conferencia “La Asamblea LATAM 2023”, un evento organizado por ACAMS, que reunió a líderes y profesionales…

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