Antigua, Guatemala. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana participó en la Reunión de la Comisión Estratégica y Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), celebrada en Antigua, Guatemala. Este evento, fue coordinado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Superintendencia de Bancos de Guatemala a través de su Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Dentro de los temas abordados en este importante evento se encuentran: los principales aspectos para desarrollar una estrategia de mitigación y manejo de riesgos de LA/FT derivado de los resultados de una evaluación nacional y sectorial de riesgo; el establecimiento de las líneas de acción prioritarias para el año en curso, la presentación de la nueva autoridad que estará asumiendo la presidencia pro tempore para el próximo año 2024 y, el cronograma para iniciar más de una docena de proyectos de asistencia técnica en favor de los países miembro del organismo.
Asimismo, es importante mencionar la relevancia de este evento de cara a las coordinaciones para inicio de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT. La delegación dominicana estuvo compuesta por Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales. La participación de la UAF refuerza el compromiso de la República Dominicana de fortalecer el sistema ALA/CFT y contribuir a la lucha contra estos flagelos y el crimen organizado en la región.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.