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Santo Domingo, febrero 2022.- A poco menos de un año de su lanzamiento la campaña educativa de la Unidad de Análisis Financiero Fábrica de Engaños, este 2022 trasciende fronteras gracias al apoyo de las UIF´s de El Salvador, Colombia y Paraguay. Con el objetivo de educar a los niños/as y adolescentes la directora general de la UAF María Elisa Holguín López, afirma que la institución ha marcado un antes y un después en el marco de la educación, donde la campaña Fábrica de Engaños se ha convertido en su principal recurso para llevar un mensaje de prevención. “Al iniciar esta campaña la UAF se propuso que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos del LA y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias, hoy podemos confirmar que nuestro mensaje llegará más lejos con el apoyo de El Salvador, Colombia y Paraguay”, puntualizó la directora general de la UAF. Es la primera vez que este tipo de colaboraciones entre las Unidades de Inteligencia Financiera se realiza, lo que consiste un éxito para la República Dominicana por la iniciativa y un acercamiento a cumplir la meta mayor, tener una sociedad consciente de Lavado de Activos.

Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López junto a Bienvenido Roberts, participaron en la reunión del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG) del Grupo Egmont. El MSCWG se encarga de garantizar que los altos estándares y criterios legales y operativos de membresía a lo interno del organismo se cumplan. María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.

Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López junto a Bienvenido Roberts, participaron en la reunión del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG) del Grupo Egmont. El MSCWG se encarga de garantizar que los altos estándares y criterios legales y operativos de membresía a lo interno del organismo se cumplan. María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.

Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López participa en la reunión de trabajo del Technical Assistance and Training Working Group (TATWG). El objetivo de la reunión del grupo es continuar identificando, desarrollando y brindando asistencia técnica y capacitación, también en conjunto con organizaciones observadoras o socios internacionales y trabajando en estrecha colaboración con otros Grupos de Trabajo. En representación de la UAFRD estuvo presente Desiree Lachapelle Enc. del Dpto. Coordinación Nacional e Internacional. María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.

Santo Domingo, febrero 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el primer taller de “Reportería” de este 2022. Dirigido a los Sujetos Obligados registrados, el taller fue impartido por primera vez a través de la nueva plataforma Aula Virtual UAF y tuvo como expositores a Mabel Sánchez y Keila Santos, colaboradoras de la UAFRD. La actividad formativa tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF. Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Santo Domingo, febrero 2022.- María Elisa Holguín López directora general de la Unidad de Análisis Financiero participó de la reunión del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG). En este tipo de reuniones nuestra María Elisa junto a los miembros del Grupo de Trabajo, tienen la oportunidad desarrollar soluciones para mejorar la calidad, cantidad y puntualidad de la inteligencia intercambiada entre las UIF y nuestros socios. Representando a la Unidad estuvieron Bienvenido Roberts, Francisco Subero, Carolina Subero, Desiree Lachapelle, Miguel Guillén y Aitza Ortiz.

Santo Domingo, diciembre 2021-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de la plataforma GoAML a Sujetos Obligados registrados. La actividad formativa tuvo como objetivo instruir a los sujetos obligados en cuanto al uso y funcionamiento de la plataforma GoAML para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas, operaciones en efectivo y actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Con un total de 526 participantes de los sectores No Financieros (APNFD), Financiero/AIRAC, Seguros, Financiero/ABA, Cooperativas y Mixto, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Santo Domingo, diciembre 2021.- Como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión la Unidad de Análisis Financiero impartió durante el año 2021 un total de cuatro (4) talleres de “Reportería”. Estas actividades formativas tuvieron como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiera. Con un total de 353 participantes de los sectores No Financieros (APNFD), Seguros, Cooperativas y Mixto, los Sujetos Obligados capacitados obtuvieron las pautas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones y prevención contra el LA/FT/PADM.

Santo Domingo, diciembre 2021.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López y el director de coordinación de la UAF, Bienvenido Roberts, participaron como docentes en las Jornadas Intensivas en Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dirigido al Sector Seguros. La actividad formativa es la continuación de la misión de la UAF de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos y empresas en cuanto a los riesgos del LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema. Ambos colaboradores compartieron el primer módulo de la jornada “Financiamiento del Terrorismo en sentido general ¿Cómo se maneja en República Dominicana?”. La actividad fue organizada por Prosapienza Consulting de manera virtual.

Santo Domingo, diciembre 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a Sujetos Obligados registrados. La actividad formativa tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF. Fue impartido por Carlos Del Valle Encargado Dpto. Análisis Estratégico de la UAF. Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Santo Domingo, diciembre 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a los Sujetos Obligados registrados y sociedad civil en general. La charla fue impartida por Keila Santos Padilla, Analista de Prevención, Educación y Difusión. La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT, Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros. Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

Santo Domingo, diciembre - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, INC. (LIDAAPI) firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mientras que en representación de LIDAAPI, lo suscribe su presidente, el Sr. Francisco E. Melo Chalas. En el encuentro participaron actores de alto nivel de ambas instituciones. Por la UAF, acompañaron a la directora general, los Sres. Bienvenido Roberts y Francisco Subero, directores de Coordinación y Análisis respectivamente, y las Sras. Patricia C. Alix y Desiree Lachapelle, encargadas de Comunicaciones y Coordinación Nacional e Internacional. Asimismo, en representación de LIDAAPI, el encuentro contó con la presencia del Consejo de Directores. En ese sentido, juntamente con el Sr. Melo, participaron los Sres. Gustavo Ariza, vicepresidente; Rafael Genao, secretario; José Deschamps y José Melo, vocales; y el Sr. Manuel A. Cocco, director ejecutivo de la entidad. El acuerdo suscrito tiene como finalidad realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, sus delitos conexos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante la reunión, se destacó la importancia de realizar este tipo de acciones que involucren a los sectores público y privado en los esfuerzos para realizar negocios de forma segura, organización de actividades de formación y otras actividades conjuntas en el marco del combate contra estos delitos y en aras de proteger el sistema financiero nacional. La actividad tuvo lugar en el salón de reuniones ubicado en las instalaciones de LIDAAPI.

Santo Domingo, diciembre - Con la participación de cientos de países representantes, se lleva a cabo en Punta Cana, República Dominicana, la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La República Dominicana ocupó la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2019-2020 y, en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del organismo, por lo que el país es sede del evento por primera vez, lo cual se traduce en un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país para robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM). Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda, quien afirmó que existe “un compromiso colectivo de combatir los delitos que pretenden socavar la economía y el bienestar social. En ese sentido, hemos priorizado el apoyo a diversas instituciones que actualmente se encuentran diseñando y ejecutando su cultura de prevención, mediante la cooperación interinstitucional, capacitación y asesoría”. María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, destacó la importancia de adquirir el compromiso para prevenir actividades ilícitas, evitando el daño que causan a la economía y, por consiguiente, a la sociedad. “Los desafíos que plantea el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se han magnificado. República Dominicana y los países de la región estamos comprometidos en una lucha frontal, basada en los estándares internacionales, respuestas efectivas y cooperación internacional, lo cual debe ratificarnos y motivarnos a trabajar más juntos que nunca”, señaló Holguín López. Sobre la XLIV reunión plenaria del GAFILAT El evento internacional, se encuentra bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) quien funge como coordinadora nacional ante el organismo, es sede el evento. Desde el pasado lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando de forma híbrida (virtual y presencial), la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Santo Domingo, noviembre 2021.- A partir del próximo lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando en nuestro país la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) quien funge como coordinadora nacional ante el organismo. La República Dominicana ocupó la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2019-2020 y, en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del organismo, por lo que el país será sede del evento por primera vez, lo cual se traduce en un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país para robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM). La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).