Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su informe anual de estadísticas y de indicadores conforme a lo establecido en el art. 5 del Reglamento 408-17 de la Ley núm. 155-17, en este detalla los resultados obtenidos e informaciones relevantes contempladas dentro las estadísticas de la Unidad, del 1.º de enero, al 31 de diciembre de 2023.
Este informe señala que, durante el año 2023, la UAF inscribió un total de 3,949 Sujetos Obligados, de los cuales 1,178 pertenecen al sector financiero, y 2,771 al no financiero. Del mismo modo, la Unidad recibió 778,243 transacciones reportadas, de las cuales 772,200 corresponden a Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), y 6,043 a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Así como 39 declaraciones de transporte en efectivo y 608 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).
Por otro lado, fueron elaborados 3 estudios sectoriales, además de 32 informes dirigidos a las autoridades competentes, de estos 28 relacionados con la calidad de los reportes remitidos por los Sujetos Obligados y 4 al análisis de los movimientos transfronterizos de efectivo. Asimismo, la UAF desarrolló 519 informes de inteligencia, específicamente, 55 espontáneos y 464 de asistencia técnica (AT).
La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, señaló que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) continuará trabajando en el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Informe Estadístico 2023 está disponible para descarga en este enlace.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.