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50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

Jueves, 22 Julio 2021
Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de la directora general María Elisa Holguín López participó en la 50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo de la Plenaria es dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la XLIX reunión del GELAVEX, llevada a cabo en formato virtual desde Asunción, Paraguay, el pasado 10 de noviembre de 2020. La invitación la recibimos en la calidad del país de Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por parte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM). Acompañaron a la directora general estuvieron participando Bienvenido Roberts, Francisco Subero y Desiree Lachapelle. El evento se celebró con 4 sesiones virtuales los días 13 y 14 de julio y contó con una Mesa de Honor del Paraguay, Colombia, Costa Rica, Chile, México y con importantes representaciones de las autoridades competentes en materia de lucha contra el lavado de activos. Cabe destacar que este evento nos permite dar seguimiento a las iniciativas internacionales, mantenernos actualizados con relación a tipologías y riesgos emergentes regionales, fortalecer a los actores del sistema y la lucha contra el lavado de activos, sus infracciones precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

UAF y MESCyT firman acuerdo de Cooperación

Martes, 20 Julio 2021
A través de la educación se propone que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias.   Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) firmaron un Acuerdo de Cooperación conjuntamente con las asociaciones de universidades dominicanas. El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Franklin García Fermín ministro del MESCyT, José Alejandro Aybar Martín presidente de la Asociación Dominicana de Universidades, Ricardo Federico Winter Castillo presidente de la Asociación de Universidades Privadas de la República Dominicana. Asimismo, Lorenzo Cuevas representante de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades y José René Frías Febrillet representante de la Asociación de Institutos de Educación Superior. El acuerdo tiene como finalidad poner en marcha un marco de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas. Este acuerdo permitirá que los temas citados sean incluidos dentro del programa de estudio de las universidades, así como la realización de las distintas actividades. Al mismo tiempo, los jóvenes estudiantes también concursen en campañas educativas de la UAF y desde ahí apostemos a la juventud dominicana. La directora general de la UAF María Elisa Holguín, indicó que “el Lavado de Activos constituye una gran amenaza para las empresas y la economía dominicana, los adolescentes son más propensos a ser engañados y cometer delitos que contribuyan al Lavado de Activos. Por eso desde la UAF y de la mano de educadores llevamos el mensaje de prevención no solo a los adolescentes sino también a los padres”. La actividad tuvo lugar en el Salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional.

Unidad de Análisis Financiero realiza taller virtual sobre financiamiento del terrorismo

Martes, 13 Julio 2021
Santo Domingo, 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió un taller virtual especializado sobre “Financiamiento del terrorismo” dirigido a sujetos obligados registrados. El taller tuvo como objetivo actualizar la comprensión de los riesgos de FT/PADM y facilitar orientación que les permita identificar los flujos financieros asociados con las actividades de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como ayudarles a afianzar su conocimiento en relación a la aplicación de medidas para privar a los terroristas y organizaciones terroristas de los fondos y recursos para la ejecución de sus actividades. La capacitación fue impartida por Bienvenido Roberts, director de Coordinación de la UAF. Algunos de los temas abordados fueron: El terrorismo como fenómeno autónomo, etapas del financiamiento del terrorismo, identificación de los riesgos y vulneraciones del FT, disposiciones nacionales e internacionales aplicables al FT/FPADM; entre otros. Con estos talleres, que se realizan periódicamente, la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los sujetos obligados en cuanto a los riesgos de LA/FT, y la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.   

UAF realiza charla “Prevención LA/FT/PADM” para colaboradores de la Zona Franca Las Américas.

Jueves, 01 Julio 2021
Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a colaboradores de la Zona Franca Las Américas. La charla fue impartida por Paola Reynoso, encargada del Depto. Jurídico. La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT, 3. Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros. Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

UAF realiza charla: “Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”.

Jueves, 24 Junio 2021
Santo Domingo, junio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a colaboradores de FUNDAPEC. La charla fue impartida por Keila Santos, analista de prevención, educación y difusión. La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT/PADM, 3.           Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros. Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT/PADM, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de su compromiso con el sistema de prevención.

UAF conmemora su 16 aniversario con una misa de acción de gracias.

Martes, 08 Junio 2021
Santo Domingo, República Dominicana-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró este lunes su 16 aniversario con una eucaristía de acción de gracias, realizada en la Catedral Primada de América. La ceremonia religiosa fue oficiada por el párroco Nelson Clark, quien destacó los avances de nuestra institución en su labor de ser el órgano encargado de prevenir el LA/FT/PADM. Nuestra directora general María Elisa Holguín López, reconoció el esfuerzo de todos los colaboradores que han llevado que la UAF sea un ente importante para proteger la integridad de la República Dominicana. Al mismo tiempo reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito y el cumplimiento de nuestros propósitos. “Hoy más que nunca debemos aunar nuestros esfuerzos para combatir este mal que nos invade. Para garantizar a la sociedad, con nuestro esfuerzo conjunto, que estamos realizando todo lo necesario para detectar, prevenir y mitigar este riesgo no deseado. Como servidores públicos estamos llamados a trabajar en conjunto por el bien común, y este bienestar incluye un ejercicio de nuestras actividades y roles con transparencia, con un adecuado control del gasto público, con ética e integridad”, manifestó la MAE. La funcionaria destacó que la institución tiene el compromiso de tener una participación más activa en la sociedad a través de la educación y el fomento de esta a todos los niveles. “Hemos lanzado campañas educativas que tienen como objetivo dar a conocer a nuestros niños(as) y adolescentes las principales características de los delitos o infracciones precedentes al lavado de activos, dotarlos con herramientas para que puedan identificar señales de alerta mitigando el riesgo de que se conviertan en medios para el crimen organizado. Así educamos hoy a los líderes de mañana. La educación todo lo transforma, y esta transformación debe llegar a nuestras escuelas, universidades, a nuestros niños(as) y adolescentes”, concluyó. Asimismo, detalló que en los pocos meses de su gestión al frente de la UAF, se ha trabajado constantemente de la mano de entidades que tienen los mismos objetivos de erradicar los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.   La misa se realizó cumpliendo con los protocolos y medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública, para evitar contagios por el coronavirus. Estuvieron presentes Derby De Los Santos viceministro del Tesoro de Hacienda, el director de la DNCD José Cabrera Ulloa, Jaime Marte Martínez presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Josefa Castillo Superintendente de Seguros, Luis Valdez Director General de la DGII, colaboradores de la UAF, así como invitados especiales.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley Núm. 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

“Fábrica de Engaños” la nueva campaña de concienciación de la UAF

Viernes, 14 Mayo 2021
  La iniciativa de la institución tiene como lema “Tumba esa Vuelta”. Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó una nueva campaña con la que busca crear conciencia en los adolescentes y educarlos en torno a la importancia sobre los delitos precedentes del Lavado de Activos (LA). Bajo el lema “Tumba esa Vuelta” la directora general de la UAF María Elisa Holguín López, dice que la institución se propone que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos del LA y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias. “El Lavado de Activos constituye una gran amenaza para las empresas y la economía dominicana, los adolescentes son más propensos a ser engañados y cometer delitos que contribuyan al Lavado de Activos. Por eso desde la UAF y de la mano de educadores llevamos el mensaje de prevención no solo a los adolescentes sino también a los padres”, puntualizó la directora general de la UAF. La campaña desarrolla 4 pilares derivados de los delitos precedentes del Lavado de Activos, presentados en diferentes escenarios donde comúnmente los adolescentes se desenvuelven. Engaño, falsedad, amenazas y mentiras son los pilares o estrategias que utilizan los malhechores para atrapar a las víctimas e incitarlos a realizar trabajos que aporten al LA. Les muestran las ventajas de hacer el delito y dejan de lado las consecuencias que a la larga no terminan bien. Los delitos precedentes del lavado de activos son aquellos hechos punibles que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son "lavados". Los malhechores emplean diferentes tácticas para pasar desapercibidos y colocar dinero ilícito en actividades comerciales y empresariales aparentemente "honradas". Ahí radica la gravedad del lavado de activos: las mafias ponen en nuestras manos dinero procedente de actividades delictivas. Para evitar que nuestros jóvenes se conviertan en una herramienta para los infractores y al mismo tiempo convertir a la sociedad en un “reportante” más de la entidad y fortalecer una cultura libre de lavado, hemos habilitado en nuestro portal web la sección de UAF-Te Escucha, espacio que tiene como propósito recibir las denuncias de parte de cualquier ciudadano en la República Dominicana. Tumba esa Vuelta va dirigida a jóvenes de 13 a 18 años y promueve una línea de denuncias de estos delitos ubicada en el portal web www.uaf.gob.do desde donde cualquier ciudadano puede informar a las autoridades competentes sobre estos delitos.    

UAF y AIRAC firman acuerdo de colaboración y cooperación

Martes, 27 Abril 2021
Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Alfredo Dorrejo Peralta presidente de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC). El acuerdo entre ambas entidades se realizó en un ambiente de cordialidad, en el que se dejó sentir que el mejor resultado se consigue cuando se trabaja en equipo. La directora general María Elisa Holguín, mencionó la posibilidad de coordinar actividades formativas en conjunto para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley. A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la corrupción y fortalecimiento del sector cooperativo. La actividad tuvo lugar en el Salón de Conferencias de la UAF con la presencia de José A. Rodríguez, director ejecutivo de AIRAC, Bienvenido Roberts, director de Coordinación, y Desiree Lachapelle, encargada del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional.

UAF lanza nueva plataforma de reportería

Lunes, 19 Abril 2021
  Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) inauguró este lunes la nueva plataforma de reportería GoAML que servirá para recepción de reportes por parte de los Sujetos Obligados y que, a su vez, viene a sustituir el Sistema de Información Financiera (SIF) el cual agotó su ciclo útil con la institución. El acto contó con la participación de todos los empleados de la UAF así como con los Sujetos Obligados de la provincia de Santo Domingo. “Desde nuestros inicios venimos demostrando que hemos asumido con seriedad el compromiso de fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del país, es por eso que me llena de satisfacción presentar esta nueva herramienta”, manifestó Holguín. La funcionaria destacó la importancia de que tanto el sector público como el privado trabajen en conjunto para lograr los propósitos marcados. “Cabe destacar que para garantizar el éxito y el cumplimiento de nuestros propósitos se debe trabajar en conjunto y con un alto nivel de compromiso, donde es necesaria la cooperación del sector privado y el gubernamental, así continuaremos trabajando de la mano en la lucha contra el LA/FT” agregó.    Sobre GoAML GoAML es una plataforma diseñada exclusivamente para la Unidad de Análisis Financiero cuyo fin es llevar y tratar los casos de lavado de activos y otros delitos financieros, permite interconectar directamente con otras entidades y compartir información de forma segura y homogénea. La con esta nueva herramienta, la UAF ofrece a los sujetos obligados los siguientes beneficios: -        Mayores controles de Seguridad a los Sujetos Obligados. -        Registro de múltiples Usuarios a la plataforma (con el SIF actualmente no era posible) -        El Oficial de Cumplimiento gestionará de manera directa los permisos para los usuarios registrados. -        Generará su propia clave de acceso. -        Podrá imprimir el historial de reportes enviados si así lo desea. Los Sujetos Obligados que deseen recibir orientación sobre esta nueva herramienta pueden hacerlo a través de la Mesa de Ayuda de la UAF en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak852e6ff692a3a8f275bccda5ac5c5128').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy852e6ff692a3a8f275bccda5ac5c5128 = 'soporte' + '@'; addy852e6ff692a3a8f275bccda5ac5c5128 = addy852e6ff692a3a8f275bccda5ac5c5128 + 'uaf' + '.' + 'gob' + '.' + 'do'; var addy_text852e6ff692a3a8f275bccda5ac5c5128 = 'soporte' + '@' + 'uaf' + '.' + 'gob' + '.' + 'do';document.getElementById('cloak852e6ff692a3a8f275bccda5ac5c5128').innerHTML += ''+addy_text852e6ff692a3a8f275bccda5ac5c5128+''; o llamar al 809-682-0140 opción 3.

DIRECTORA GENERAL DE LA UAF DA FORMAL APERTURA A LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO

Jueves, 25 Marzo 2021
Santo Domingo, Marzo 2021 - La República Dominicana realizó su primera Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) por instrucciones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), la cual abarcó el período 2010-2014. Esta evaluación fue coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y se realizó con el apoyo del Banco Mundial.   La ENR se basa en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos de LA/FT/PADM, y sirve como elemento fundamental para focalizar las acciones de las autoridades competentes y de los distintos sectores de la economía para enfrentar de manera articulada estos flagelos.   Partiendo de los resultados de la pasada ENR 2014-2017, la Estrategia Nacional (2017-2020) ha sido completada prácticamente en su totalidad y, a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su Nota Interpretativa, que establece que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT/PADM, aplicar un enfoque basado en riesgo y mantener actualizadas sus evaluaciones, surge la necesidad de realizar una actualización integral de dicha Evaluación y Estrategia. Para estos fines, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) aprobó a unanimidad la actualización integral de los riesgos a los que podríamos estar expuestos como país, lo cual se estará realizando nuevamente con la coordinación de la UAF y el apoyo del Banco Mundial.   En este marco, la UAF da inicio formal a la fase 1 de este proceso con la celebración de un taller que se celebrará los días 25 y 26 de marzo del año en curso, con la participación de la Directora General de la UAF, en su calidad de coordinadora del sistema nacional de prevención y coordinadora del proyecto, miembros del CONCLAFIT y personalidades del Banco Mundial, con  el objetivo de que los participantes designados para representar a los sectores público y privado cuenten con una mejor comprensión del proceso de actualización de los riesgos a nivel país.  Posteriormente, en la fase 2 se procederá con la recolección de datos, y en la fase 3 se examinará el informe final y el plan de acción correspondiente.   La actualización de la ENR tiene un alcance nacional, puesto que enriquece las funciones de las autoridades competentes del sistema de prevención, persecución y sanción de LA/FT/PADM, así como a los sujetos obligados establecidos en la Ley núm. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo e, igualmente, proporcionará información de interés a la ciudadanía.