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UAF celebra con éxito V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Lunes, 31 Octubre 2022
Santo Domingo, octubre 2022.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 27 y 28 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Catalonia Santo Domingo. La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la UAF. Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por Aileen Guzman, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. “La lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, es una tarea ardua que debe realizarse de manera conjunta y como un proyecto intersectorial. La industria criminal es dinámica, cada día da pasos más firmes y procura ir adelante para el logro del cometido, es por esta razón, que todo país que se encuentre en el proceso de mejorar los estándares de vida para su sociedad debe ejecutar políticas de prevención y detección, ya que el impacto directo en el día a día de las personas es cada vez mayor.”, señaló Guzman. El ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, José Manuel (Jochi) Vicente afirmó que “Promover este tipo de intercambios, de alto contenido técnico, es propicio para estrechar aún más los lazos entre los diferentes sectores, para intercambiar experiencias, impresiones y acciones conjuntas, de cara a un fortalecimiento integral, ya que, debemos tomar en cuenta y tener muy bien en claro que, debemos avanzar todos conforme a nuestro rol, que por demás está decir que es con el objetivo en común de una lucha efectiva”. El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana. Entre los expositores internacionales figuran: Juan Francisco Fernández Director General Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Luis Daniel Espinosa consultor en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carmen Pereira Secretaria Adjunta en la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Guillermo Hernández Experto técnico de la Secretaria Ejecutiva del GAFILAT, Román Chavarría Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Javier Gutierrez Exdirector de la UIAF. CEO de IQ Integrity AML, Javier Cruz Tamburrino Oficial de Cumplimiento del Banco Central de Chile, Marcelo Contreras Rojas Jefe Jurídico o Fiscal de la Unidad de Analisis Financiero de Chile. La actividad contó con el apoyo de José Manuel Vicente, Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT, Alejandro Fernández W. Superintendente de Bancos, Jaime Marte Martínez, Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Almirante ARD, Ramón Gustavo Betances, Viceministro para Asuntos Navales y Costeros, en representación del Ministro de Defensa, Coronel, ERD, Jaime Pérez Díaz, Director de Investigaciones Financieras, en representación del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Juan Ernesto Jiménez, Intendente, en representación del Superintendente del Mercado de Valores. Miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).

DIGEIG y UAF se unen para prevenir lavado de activos

Miércoles, 21 Septiembre 2022
Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos.   Santo Domingo, septiembre 2022.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acordaron este lunes aunar esfuerzos para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). Durante la firma del acuerdo interinstitucional, las titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para contender la corrupción administrativa, el conflicto de interés, el nepotismo, la transparencia, y el cumplimiento al régimen ético y disciplinario establecido en la ley 41-08 de Función Pública. El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema administrativo, financiero, comercial y de servicio del país. La Dra. Milagros Ortiz Bosch directora general de la DIGEIG y María Elisa Holguín directora general de la UAF coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población.   Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones y José Flaquer encargado Departamento de Análisis Operativo UAF. De parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental Delta Paniagua consultar jurídica, José Dime director financiero, Berenice Barinas directora ejecutiva, José Díaz director de ética y Elizabeth Díaz directora de transparencia.  

UAFRD participa en la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Lunes, 01 Agosto 2022
Quito, Ecuador-. Con la participación de cientos de países representantes, se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La República del Ecuador en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por lo que el referido país es sede del evento. La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. La delegación de la UAF de la República Dominicana representada por María E. Holguín López directora general de la UAF, Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones de la UAF y Elizabeth Reyes Coordinadora del Despacho General, realizó la ponencia de la campaña educativa Fábrica de Engaños: objetivos, estructura del plan comunicacional y retroalimentación sobre los resultados obtenidos. Además, participó en la presentación del Conversatorio Hablemos de Prevención, iniciativa regional que busca educar a través de un diálogo entre expertos en la materia de LA/FT. En ese sentido, la Coordinadora Nacional de RD ante el GAFILAT y directora general de la UAF, María E. Holguín López fue ratificada por el Pleno de Representantes como co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT). “Es importante continuar combatiendo al lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero es aun mas importante adquirir ese compromiso de prevención de actividades ilícitas. República Dominicana y los países de la región estamos comprometidos en una lucha frontal, basada en los estándares internacionales, respuestas efectivas y cooperación internacional, lo cual debe ratificarnos y motivarnos a trabajar más juntos que nunca”, señaló Holguín López.   Sobre la XLIV reunión plenaria del GAFILAT El evento internacional, se encuentra bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Ecuador. Desde el pasado lunes 25 de julio hasta el viernes 29 de julio de 2022 en Quito, Ecuador, se estuvo desarrollando de forma híbrida (virtual y presencial), la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el marco del Pleno de Representantes se discutieron los asuntos de relevancia de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Quito, Ecuador, será sede de la XLV reunión plenaria del GAFILAT

Miércoles, 13 Julio 2022
Santo Domingo-. A partir del próximo lunes 25 hasta el viernes 29 de julio de 2022, se estará desarrollando en Quito, Ecuador la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador quien funge como coordinadora nacional ante el organismo. Durante la XLIV reunión plenaria del GAFILAT celebrada en República Dominicana fue admitida la República de El Salvador como miembro de GAFILAT, jurisdicción que anteriormente fungía como observadora del organismo. Carla Mera Proaño directora general de la UAFE Ecuador y Vicepresidente del GAFILAT, recibió la admisión durante el evento celebrado en República Dominicana. La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Unidad de Análisis Financiero recibe certificaciones correspondientes al cumplimiento de las normas NORTIC A4 y NORTIC A3 desde la OGTIC

Miércoles, 06 Julio 2022
Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), las certificaciones de Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3:2014) y Norma para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano (NORTIC A4:2014) por sus avances en la implementación de las normativas de calidad establecidas para el buen desempeño de sus funciones. Las certificaciones fueron enviadas por el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), Pedro Antonio Quezada Cepeda, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López. La certificación A3 tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información del Estado dominicano y empoderamiento del ciudadano. Mientras que la Norma A4 su finalidad es agilizar los procesos de los servicios que realizan dichos organismos reduciendo costos y evitando que el ciudadano suministre información que el Estado posee. Además, de establecer las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr interoperar con otros, permitiendo así el intercambio de información de una manera efectiva, con el objetivo. En ese sentido la directora general María Holguín expresó que estas certificaciones forman parte de las metas internas que aseguran un crecimiento fundamental para la institución. Al mismo tiempo felicitó al equipo de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UAF (TIC) quienes se mantienen en constante desarrollo de la transformación digital bajo el marco normativo. La obtención de estas certificaciones confirma que, como institución del Estado Dominicano, la UAF opera de acuerdo con las mejores prácticas definidas por el ente regulador en materia de tecnología; específicamente en el ámbito de la publicación de datos abiertos y la interoperabilidad entre los organismos del gobierno dominicano. En ese sentido, recibir las certificaciones impacta de forma positiva la manera en la que nuestros ciudadanos y ciudadanas aprovecharán los servicios que se entrega desde la institución.

La Unidad de Análisis Financiero celebra su 17 aniversario

Miércoles, 15 Junio 2022
Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró este martes 07 de junio su 17 aniversario con un encuentro virtual entre sus colaboradores. Las palabras de apertura las realizó la directora general María Elisa Holguín López, quien destacó los logros de la unidad en su labor de ser el órgano encargado de prevenir el LA/FT/PADM. Al mismo tiempo reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito y el cumplimiento de nuestros propósitos. “Hoy, me siento sumamente feliz de estar aquí a través de la virtualidad con todos ustedes la Familia UAF. Hoy celebramos en la Unidad de Análisis Financiero un día que nos lleva a recordar con gran inspiración el arduo camino que hemos recorrido como entidad y los grandes retos que nos quedan por superar. Como servidores públicos estamos llamados a trabajar en conjunto por el bien común, y este bienestar incluye un ejercicio de nuestras actividades y roles con transparencia, con un adecuado control del gasto público, con ética e integridad”, manifestó la MAE. La funcionaria destacó que la institución tiene el compromiso de tener una participación más activa en la sociedad a través de la educación y el fomento de esta a todos los niveles. Asimismo, detalló que se ha trabajado constantemente de la mano de entidades que tienen los mismos objetivos de erradicar los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

UAF y Ministerio de la Juventud se unen para prevenir lavado de activos

Lunes, 18 Abril 2022
Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos   Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de la Juventud acordaron este lunes aunar esfuerzos para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). Durante la firma del acuerdo interinstitucional, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta evidenciando una vez más que el mejor resultado se consigue cuando se trabaja en equipo. El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema económico, financiero, comercial y de servicio del país. El ministro de la Juventud Rafael Féliz García y la directora general María Elisa Holguín, coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población. Durante la firma del acuerdo María Holguín expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa. UAF y el Juventud se unen para dar un paso dentro del marco de la prevención y cumplimiento de la Ley 155-17, teniendo como lema que la prevención somos todos”. Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Bienvenido Roberts, Director de Coordinación y Patricia Candelario, Encargada de la División de Comunicaciones ambos colaboradores de la UAF. De parte del Ministerio de la Juventud Yulia Kano, Directora de Gabinete, Iris Villafaña, Consultora Jurídica y Fernis Gómez, Encargada de Articulación Interministerial.

UAF y MESCyT se unen para prevenir lavado de activos en las universidades dominicanas

Lunes, 18 Abril 2022
Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de realizar programas formativos sobre prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en las universidades. Durante el encuentro, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para fortalecer el sistema de prevención e investigación del lavado de activos asociado al sistema educativo de los jóvenes dominicanos. El ministro del MESCyT Franklin García Fermín aseguró que el acuerdo constituye un pacto trascendental en la lucha de prevención que lleva a cabo el país. “El Lavado de Activos constituye uno de los principales delitos y sus crímenes afectan la actividad productiva de cualquier nación, sobre todo la de República Dominicana que busca transitar por un camino de progreso, desarrollo y orden”, concluyó García Fermín. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Elisa Holguín López destacó la importancia de fomentar la educación a los jóvenes estudiantes quienes al llegar al mercado laboral estarán capacitados para prevenir los delitos precedentes del LA. “Parte importante de lo que queremos hacer conjuntamente con el MESCyT es educar para prevenir a nuestros jóvenes, instruirlos para que no sean un blanco fácil ya que el LA constituye uno de los principales delitos y sus crímenes que afectan la actividad productiva de cualquier nación”, reiteró Holguín. El pacto suscrito por el titular del MESCYT, Franklin García Fermín y la directora general de UAF, Maria E. Holguín López, integra a las Asociaciones de Universidades (ADOU), Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), Asociación de Universidades Privadas (AURED) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Estas organizaciones colaborarán en la ejecución de talleres, seminarios, conferencias, diplomados, programas de estudio, así como el incentivo de investigaciones sobre temas relacionados, que incrementen la cultura de prevención y lucha contra el lavado de activos en las IES que las conforman. El acuerdo también establece la participación de estudiantes en los diversos programas ejecutados por UAF, en el marco de sus proyectos educativos, además del intercambio de experiencias y conocimientos dentro de sus respectivos cambios de acción. El documento contempla el desarrollo de pasantías e intercambios profesionales que permitan reforzar de forma recíproca los conocimientos de las partes involucradas.