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UAF realiza charla “Prevención LA/FT/PADM” para Sujetos Obligados

Lunes, 13 Diciembre 2021
Santo Domingo, diciembre 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a los Sujetos Obligados registrados y sociedad civil en general. La charla fue impartida por Keila Santos Padilla, Analista de Prevención, Educación y Difusión. La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT, Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros. Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

UAF y LIDAAP firman acuerdo de colaboración y cooperación

Lunes, 13 Diciembre 2021
Santo Domingo, diciembre - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, INC. (LIDAAPI) firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mientras que en representación de LIDAAPI, lo suscribe su presidente, el Sr. Francisco E. Melo Chalas. En el encuentro participaron actores de alto nivel de ambas instituciones. Por la UAF, acompañaron a la directora general, los Sres. Bienvenido Roberts y Francisco Subero, directores de Coordinación y Análisis respectivamente, y las Sras. Patricia C. Alix y Desiree Lachapelle, encargadas de Comunicaciones y Coordinación Nacional e Internacional. Asimismo, en representación de LIDAAPI, el encuentro contó con la presencia del Consejo de Directores. En ese sentido, juntamente con el Sr. Melo, participaron los Sres. Gustavo Ariza, vicepresidente; Rafael Genao, secretario; José Deschamps y José Melo, vocales; y el Sr. Manuel A. Cocco, director ejecutivo de la entidad. El acuerdo suscrito tiene como finalidad realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, sus delitos conexos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante la reunión, se destacó la importancia de realizar este tipo de acciones que involucren a los sectores público y privado en los esfuerzos para realizar negocios de forma segura, organización de actividades de formación y otras actividades conjuntas en el marco del combate contra estos delitos y en aras de proteger el sistema financiero nacional. La actividad tuvo lugar en el salón de reuniones ubicado en las instalaciones de LIDAAPI.

República Dominicana, bajo la organización de la UAF, celebra con éxito la XLIV reunión plenaria del GAFILAT

Lunes, 13 Diciembre 2021
Santo Domingo, diciembre - Con la participación de cientos de países representantes, se lleva a cabo en Punta Cana, República Dominicana, la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La República Dominicana ocupó la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2019-2020 y, en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del organismo, por lo que el país es sede del evento por primera vez, lo cual se traduce en un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país para robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM). Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda, quien afirmó que existe “un compromiso colectivo de combatir los delitos que pretenden socavar la economía y el bienestar social. En ese sentido, hemos priorizado el apoyo a diversas instituciones que actualmente se encuentran diseñando y ejecutando su cultura de prevención, mediante la cooperación interinstitucional, capacitación y asesoría”. María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, destacó la importancia de adquirir el compromiso para prevenir actividades ilícitas, evitando el daño que causan a la economía y, por consiguiente, a la sociedad. “Los desafíos que plantea el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se han magnificado. República Dominicana y los países de la región estamos comprometidos en una lucha frontal, basada en los estándares internacionales, respuestas efectivas y cooperación internacional, lo cual debe ratificarnos y motivarnos a trabajar más juntos que nunca”, señaló Holguín López. Sobre la XLIV reunión plenaria del GAFILAT El evento internacional, se encuentra bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) quien funge como coordinadora nacional ante el organismo, es sede el evento. Desde el pasado lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando de forma híbrida (virtual y presencial), la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

La República Dominicana, bajo la organización de la UAF, será sede de la XLIV reunión plenaria del GAFILAT

Jueves, 25 Noviembre 2021
Santo Domingo, noviembre 2021.- A partir del próximo lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando en nuestro país la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) quien funge como coordinadora nacional ante el organismo. La República Dominicana ocupó la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2019-2020 y, en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del organismo, por lo que el país será sede del evento por primera vez, lo cual se traduce en un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país para robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM). La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Seminario Internacional e Interinstitucional de Técnicas de Investigación en Casos de Lavado de Activos

Martes, 02 Noviembre 2021
Santo Domingo, Noviembre 2021-. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Maria Elisa Holguín López participó en el acto de apertura de la jornada de capacitación interinstitucional e internacional sobre Coordinación Interinstitucional y técnicas de investigación en Casos Lavado de Activos. La actividad formativa es organizada por el Programa de Seguridad Transfronteriza en Rep. Dominicana, Haití y Jamaica, financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas). “Desde la UAF, apostamos a la sinergia interinstitucional e internacional afirmando que sin esto perdemos la batalla contra los delitos precedentes del LA”, señaló la directora general Maria Elisa Holguín. En la mesa de honor estuvieron el Vicealmirante, José Manuel Cabrera Ulloa Presidente de la DNCD, Olaya Dotel Caraballo Viceministra de Cooperación Internacional del MEPYD, María Elisa Holguín López Directora General de la UAF, Fernando Herrero Ruido Director del Proyecto de Seguridad Transfronteriza para República Dominicana, Haití y Jamaica, MCBS-FIIAPP. Asimismo, José María Tamajón Sánchez Experto en Investigación y Fronteras del Proyecto de Seguridad Transfronteriza para República Dominicana, Carlos García-Berro Montilla Fiscal de la Audiencia Nacional-España, José Manuel Álvarez Luna Jefe de la Sección 1era de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal -Brigada Blanqueo de Capitales y Anticorrupción-España. En representación de la Unidad de Análisis Financiero estuvieron Francisco Subero y Mabel Sánchez.