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Expertos nacionales e internacionales se reunirán en Santo Domingo los días 26 y 27 de octubre para el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado por el Conclafit y la UAF. Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del Conclafit, a través de su Dirección de Asuntos Estratégicos y la División de Prevención, Educación y Difusión (PEyD), anuncian la celebración del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de los corrientes; evento magno que reunirá a expertos nacionales e internacionales que compartirán las mejores prácticas en el sistema de lucha contra el lavado de activos. Este Congreso es parte de las actividades de conmemoración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, instaurado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), como respuesta a la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes vienen impulsando a nivel internacional una cultura antilavado de activos. Esta conmemoración se realiza en varios países de Latinoamérica incluida la República Dominicana, que acogió el 29 de octubre como Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos. La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, expresó su entusiasmo al afirmar: “El Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos tiene como objetivo aumentar la conciencia e interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura antilavado en la República Dominicana”. Durante los dos días de la jornada, se llevarán a cabo conferencias magistrales, que abarcarán temas sobre los retos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en la República Dominicana. Además, se desarrollarán paneles de discusión sobre temas cruciales, como "Uso de la tecnología e inteligencia artificial (IA) como herramientas claves en la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA)”; “El rol del gobierno corporativo en la Gestión de Riesgos”; y “Enfoque basado en riesgos: Debida Diligencia del Cliente”. La Unidad de Análisis Financiero invita a todos los interesados a participar del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, registrándose en el siguiente enlace. Sobre el CONCLAFIT El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) es el ente responsable del funcionamiento y coordinación eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de naturaleza colegiada (Art. 88, Ley 155-17). Desde la UAF se ejerce la secretaría técnica del Conclafit, a través del artículo 91 de la Ley Núm. 155-17. En ese orden, por mandato del Conclafit, desde el año 2018, se celebra anualmente el Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos en conmemoración del Día Nacional para la prevención del Lavado de Activos, reconocido el 29 de octubre de cada año, que se realiza con el propósito de incentivar la conciencia y el interés de la sociedad en esta materia, además de articular los sectores para que de manera conjunta construyan una estrategia antilavado en la República Dominicana. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Antigua, Guatemala. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana participó en la Reunión de la Comisión Estratégica y Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), celebrada en Antigua, Guatemala. Este evento, fue coordinado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Superintendencia de Bancos de Guatemala a través de su Intendencia de Verificación Especial (IVE). Dentro de los temas abordados en este importante evento se encuentran: los principales aspectos para desarrollar una estrategia de mitigación y manejo de riesgos de LA/FT derivado de los resultados de una evaluación nacional y sectorial de riesgo; el establecimiento de las líneas de acción prioritarias para el año en curso, la presentación de la nueva autoridad que estará asumiendo la presidencia pro tempore para el próximo año 2024 y, el cronograma para iniciar más de una docena de proyectos de asistencia técnica en favor de los países miembro del organismo. Asimismo, es importante mencionar la relevancia de este evento de cara a las coordinaciones para inicio de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT. La delegación dominicana estuvo compuesta por Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales. La participación de la UAF refuerza el compromiso de la República Dominicana de fortalecer el sistema ALA/CFT y contribuir a la lucha contra estos flagelos y el crimen organizado en la región. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana recibió a funcionarios y colaboradores de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, en un espacio de pasantía donde socializaron sobre el proceso de reportería, inteligencia financiera y labor de análisis tanto operativo como estratégico. Con el fin de identificar posibles infracciones al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF, señaló qué: “Estas actividades en conjunto refuerzan la responsabilidad de la UAF-RD con el sistema anti-lavado de activos, cumpliendo así nuestro compromiso de convertir la institución en un referente internacional”. Guzmán Coste, estuvo acompañada del Sr. Francisco Subero Read, director de Análisis; Adalberto Polanco, director de Tecnología; Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales, entre otros colaboradores de la Unidad. Asimismo, Ana Samayoa Baron, fiscal adjunta de Investigación y jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, agradeció la acogida por el equipo dominicano y resaltó el valor de la pasantía, lo que les permitirá enriquecer sus procesos en el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Como parte de los representantes de El Salvador estuvieron Francisco Antonio Vides, fiscal adjunto Contra el Crimen Organizado y la Corrupción; Roberto Edmundo Mendoza López, jefe de la Unidad de Tecnología de la Información; Roxana Beatriz Barrientos, jefa de la Unidad de Análisis Operativo; José Alexander Ortiz Quevedo, jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales; y, Julio Ernesto Grijalva Grajeda, especialista legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en El Salvador. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país. Sobre la UIF de El Salvador La Unidad de Investigación Financiera (UIF) es la oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República de El Salvador, para generar inteligencia financiera para la prevención y combate al delito de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

Santo Domingo. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, tuvo el honor de participar como oradora en la conferencia “La Asamblea LATAM 2023”, un evento organizado por ACAMS, que reunió a líderes y profesionales para abordar temas en auge en torno a la cultura del cumplimiento en Latinoamérica, celebrada en Punta Cana, República Dominicana. Desde su trayectoria y experiencia en materia de cumplimiento, Guzmán Coste aprovechó la oportunidad para puntualizar los aspectos esenciales que deben converger entre el sector público y privado en procura de alcanzar un sistema efectivo a favor de sus actores. Su participación tuvo lugar en el conversatorio “La Ley y el Orden: ¡La Unión Hace La Fuerza!”, donde compartió escenario con autoridades de orden nacional e internacional. Guzmán Coste participó igualmente como facilitadora del espacio de interacción para las autoridades y profesionales de la banca, siendo esta una sesión de networking que brindó la oportunidad de conexión y el intercambio de ideas e intereses. Directivos de la UAF también estuvieron presente, tales como el director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido A. Roberts Carrero y Francisco A. Subero Reid, director de Análisis; Vanessa Mateo, encargada del dpto. Asuntos Internacionales; Melissa E. Sánchez, encargada del dpto. de Coordinación del Despacho, al igual que especialistas técnicos de Análisis Estratégico y Operativo, y Asuntos Internacionales, respectivamente. La Asamblea LATAM 2023 ha sido un importante punto de encuentro para profesionales de cumplimiento. Gracias a las distintas sesiones y temáticas abordadas, los intercambios de experiencia y conocimiento a la vanguardia de la mano de expertos técnicos en la materia, se traducen en un impacto significativo para cada uno de los presentes, constatando el compromiso con la excelencia y el intercambio de conocimientos en la lucha contra las amenazas tecnológicas, ataques de la red oscura y los ciberdelitos vinculados al financiamiento del terrorismo. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo, 7 de agosto 2023. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) firmaron un acuerdo de cooperación con miras a fortalecer acciones conjuntas en contra del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en República Dominicana. El convenio, firmado este lunes 7 de agosto en las oficinas de la ABA, establece la realización de actividades y proyectos de formación y capacitación de interés mutuo, iniciativas que serán desarrolladas a través de cursos, diplomados, talleres, conferencias, webinarios, entrenamientos y pasantías, apegadas a las necesidades del sistema anti-lavado de activos del país y a la naturaleza de ambas instituciones. Adicionalmente, contempla la prestación de asistencia técnica por parte de la UAF a la ABA, particularmente en áreas de su competencia. Este apoyo se enfocará especialmente en la preparación para el Proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluirá estrategias como la formación de mesas de trabajo coordinado y la realización de formaciones especializadas. La firma de este acuerdo contó con la participación de Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruíz; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos, y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de nuestra Unidad. Ante esta alianza estratégica, ambas instituciones resaltaron su compromiso con la prevención y detección de los flagelos en la lucha anti-lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, de la mano del cumplimiento de los estándares internacionales de integridad. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país. Sobre la ABA La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Inc. es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión principal la representación de los bancos múltiples del país y la colaboración mutua en sus relaciones con los reguladores y supervisores, instituciones públicas y privadas y la sociedad, con el fin de consolidar y promover el desarrollo del sector bancario, la cultura financiera en la población y fomentar una economía más inclusiva.    

Santo Domingo, 7 de agosto 2023. La Unidad de Análisis Financiero, recibió la recertificación de la Norma E1-2022, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales, por segundo período consecutivo, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC). Esta certificación indica las directrices y recomendaciones que deben seguir los organismos del Estado dominicano para la implementación y manejo eficiente de sus medios sociales. De igual modo, la UAF está certificada bajo la Norma A5-2019, sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano, concebida con el fin de contar con una herramienta de auditoría con la cual normalizar, homogeneizar y automatizar los servicios y procesos de la administración pública a través del uso e implementación de las TIC y gobierno electrónico. Asimismo, posee la Norma A4-2014, para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano, que establece las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr operar con otros, permitiendo así el intercambio de información de una manera efectiva, y la Norma A3-2014, sobre la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, que promueve el acceso a la información, la colaboración y la participación de la ciudadanía. Igualmente, dispone de la Norma A2-2021, para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicano, la cual indica las directrices y recomendaciones que debe seguir cada organismo del Estado dominicano para el desarrollo y gestión de sus medios web, con el fin de lograr una forma visual y de navegación web homogénea en toda la administración pública. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. Con miras a robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, directivos de la UAF participaron en la XLVII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT, en la Ciudad de Panamá, Panamá. La delegación dominicana estuvo conformada por representantes de entidades de la Procuraduría General de la República, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Banco Central de la República Dominicana, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL y el Poder Judicial. La cual encabezó nuestra directora general, Aileen Guzmán Coste, dado que la Unidad es la coordinadora nacional del sistema de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Asimismo, nuestro director de Asuntos Estratégicos, el Lcdo. Bienvenido A. Roberts, coordina el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del GAFLIAT. Con el fin de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de acción, junto con la República de Colombia. Como parte de las acciones del Grupo, Roberts explicó el Manual para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de FT/FP. Sobre GAFILAT El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para más información: gafilat.org Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Más de 500 representantes de alrededor del mundo se reunieron para discutir temáticas alrededor del uso de tecnologías avanzadas de TI por las UIF. Santo Domingo. La directora general, Aileen Guzmán Coste, y el director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido Roberts de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, participaron en la 29ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont: “Uso de Tecnologías Avanzadas de TI por las UIF para Mejorar sus Operaciones”, la cual fue organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la ciudad de Abu Dhabi, EAU. En la sesión, más de 500 representantes de UIF, observadores y socios internacionales debatieron temas relevantes para robustecer la colaboración internacional, tales como el empleo de tecnologías que mejoran la privacidad, el uso de inteligencia artificial para una colaboración más efectiva, las mejores prácticas en el intercambio de información financiera y el desarrollo de programas de capacitación, en las Unidades de Inteligencia Financiera alrededor del mundo. Asimismo, dentro de la plenaria fue electo el Sr. Robert James Berry, director de la Autoridad de Reporte Financiero (FRA, por sus siglas en inglés) de las Islas Caimán, como vice chair del Grupo de la Américas por un período de dos años. Aunar esfuerzos internacionales para combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial, aún más, ante los desafíos que traen consigo las nuevas tecnologías. Sobre Egmont El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades - que ahora se conocen como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) - en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que ahora incluye el lavado de activos, los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. Básicamente, el Grupo Egmont se dedica y se consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. Para más información, ingresa a su sitio web.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD) firmaron un acuerdo de trabajo con el fin de salvaguardar el sistema anti-lavado de activos de nuestro país, a través del manejo adecuado de los riesgos. El acto, realizado en las instalaciones de la UAF, estuvo encabezado por la directora general de la Unidad, Aileen Guzmán Coste, y el presidente y fundador del CGRRD, Carlos Rijo. Dicha acción busca impulsar las mejores y nuevas prácticas en materia de la gestión integral de riesgos, así como, promover el fortalecimiento profesional de los gestores de riesgos. Mediante esta firma, la Unidad adquirió el título de miembro protector del Club. Por su parte, Guzmán Coste resaltó que: “el lavado de activos es una actividad que afecta múltiples áreas vitales para el correcto desarrollo del sistema financiero de nuestro país, por lo que esta alianza estratégica contribuirá a la prevención y lucha en pro del anti-lavado”. Asimismo, Rijo declaró: “para nuestra sociedad es vital desarrollar un sistema de prevención de lavado de activos estable, íntegro y fortalecido, con cimientos firmes en la gestión de riesgos, ya que esto promoverá su correcta ejecución”, concluyó. El objetivo principal de este acuerdo es promover la cultura de la gestión de riesgos, de modo que se pueda identificar, controlar y prever las repercusiones negativas de una mala gestión de riesgos. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Más de 280 participantes se dieron cita en el foro, donde se discutieron temas relevantes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana realizó con éxito el 2do Fórum LAFT, titulado: “Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”. Un evento del más alto nivel que reunió a expertos nacionales e internacionales. Con más de280 participantes en la segunda versión, el Fórum LAFT se ha consolidado como un espacio predilecto para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM). Lo que sienta las bases necesarias para la prevención, desde la primera línea de defensa, hasta la persecución y sanción, por parte de las entidades correspondientes. Entre los destacados profesionales que expusieron los temas se encuentra la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, Aileen Guzmán Coste, quien también funge como  vicepresidenta Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el presente año 2023; el señor Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), reconocido abogado y experto internacional con amplia experiencia en la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así como, el señor Sergio Espinosa, director general de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y, vicepresidente y secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), al igual que la moderación por parte del señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos de la UAF, técnico experto del Grupo de Expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La UAF agradece la participación de todos los asistentes y destaca la relevancia de este evento en el fortalecimiento de la cooperación regional y la consolidación de estrategias efectivas para el sistema contra el lavado de activos internacional. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Miércoles, 07 Junio 2023 Más de 18,000 participantes se han capacitado a través de la UAF solo en los últimos 6 años. La directora general, Aileen Guzmán Coste, agradeció a los colaboradores por su gran labor dentro de la Unidad. Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana celebró su 18º aniversario con una misa de acción de gracias en reconocimiento a los logros y compromisos alcanzados a lo largo de estos años. Durante esta celebración, se destacó el arduo trabajo realizado por la institución, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el fortalecimiento de las políticas de prevención y detección del mismo en el país. Y es que, desde su operativización en 2005, la UAF ha trabajado incansablemente para fortalecer las políticas de prevención y detección del lavado de activos, así como para mantener la credibilidad en el sistema de reportería. Realidad que se traduce en su implacable desempeño en la protección de la integridad del sistema financiero dominicano, así como en el combate contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva en el país. Todo esto, de la mano de las entidades nacionales e internacionales competentes. Durante la misa, Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad, comentó: “agradecemos  a todos los actores en el sistema antilavado dominicano y las autoridades competentes por el apoyo y la confianza que siempre le han brindado a la Unidad. Igualmente, felicito a los  verdaderos protagonistas, todos los colaboradores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mis extraordinarios compañeros de trabajo, mi laboratorio técnico, quienes cada día trabajan no para llenar expectativas, sino para sobrepasarlas, gracias por tanto esfuerzo y dedicación”.  El evento contó con la presencia de destacadas personalidades del sector privado y gubernamental, entre los cuales se encontraban el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, el viceministro de Defensa, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, el director del área Administrativa y Financiera dentro del Consejo Nacional de Drogas, el General (r) Ynocencio de Jesús Martínez de la Policía Nacional. y el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. Los cuales compartieron sus felicitaciones y agradecimientos a la UAF por su incansable labor. Esta celebración es un hito significativo para la República Dominicana, dado que refleja el compromiso continuo de la institución con su misión de proteger la integridad del sistema económico, lo que le ha permitido contribuir al desarrollo del país. En estos años de labor, más de 18,000 personas se han beneficiado de las capacitaciones ofrecidas por la entidad, al igual que se ha ofrecido soporte a cerca de 6,000 usuarios a través de la Mesa de Ayuda, entre otras. En este 18º aniversario, la UAF expresa su gratitud a todos los colaboradores, aliados y ciudadanos dominicanos por su apoyo constante y confianza en su labor. La Unidad reafirma su compromiso de seguir trabajando en estrecha relación con las autoridades e instituciones correspondientes, así como con organismos internacionales, para fortalecer las políticas y acciones dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Martes, 30 Mayo 2023  Ostia, Italia. La Unidad de Análisis Financiero, en la figura del director del departamento de Análisis, tuvo el honor de participar en el curso especializado: “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada” impartido en la Escuela de la Guardia di Finanzas de la ciudad de Ostia, Italia. Este evento fue coorganizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la representación de Italia ante el Organismo, con el apoyo de los Estados Unidos de América, y se enmarca en los objetivos fijados por el Plan de Acción de la presidencia del Uruguay para el año 2023 y las acciones de cooperación del país europeo, recientemente incorporado al GAFILAT como observador en el año 2022. Durante la conferencia se abordaron temas relevantes en materia de investigaciones financieras y la implementación de inteligencia financiera de fenómenos delictivos y terroristas a través de la experiencia de funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos. Las instituciones participantes extienden su agradecimiento a la Guardia di Finanza, por haber hecho posible la realización de esta capacitación, la cual contribuye al robustecimiento de los sistemas de ALA/CFT/FP en nuestra región.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo, 25 de mayo 2023. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) como representante del país en el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), participó en la 54ª reunión de este foro hemisférico, llevada a cabo en la ciudad de Washington, DC, con la presencia de la directora general de la Unidad, Aileen Guzmán Coste, quien ejerce la vicepresidencia pro tempore para el período 2022-2023. En este escenario se presentaron los informes de avances del plan de trabajo establecido para este período y de los subgrupos de trabajo coordinados por Costa Rica y Chile, respectivamente. De igual modo, se realizaron intercambios sobre los nuevos enfoques y mejores prácticas para combatir la delincuencia organizada transnacional, donde los diferentes países representados reiteraron su compromiso de robustecer los vínculos de comunicación para garantizar el intercambio de información y asegurar el funcionamiento adecuado del sistema financiero internacional. “La lucha contra el lavado de activos es una tarea ardua que debe realizarse de manera articulada y escenarios como estos fomentan una mayor cooperación entre los Estados en pro de proteger a nuestros ciudadanos y economías de actividades delictivas” resaltó Guzmán Coste en el discurso de bienvenida. Dentro de la comisión enviada por la UAF como representantes de la República Dominicana se encontraron presentes el señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos, Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales y, Carlos Del Valle, encargado del Departamento de Análisis Estratégico, quien tuvo a su cargo la exposición de una plenaria sobre las mejores prácticas para la generación de análisis estratégico.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Viernes, 12 Mayo 2023 Santo Domingo, 12 de mayo de 2023. Representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana participaron en la conferencia regional sobre: el Uso de la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades, realizada en la Ciudad de México durante esta semana. La conferencia, organizada por el Fondo Global ALD/CFT de la Unión Europea (Fondo Global de la UE), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, forma parte de una serie de reuniones mundiales cuyo objetivo final es crear un manual de investigación que fortalecerá la lucha contra los delitos relacionados con la cultura, las antigüedades y el arte. Dicho escenario sentó las bases para la incorporación de acciones en torno a la gestión e investigación de la delincuencia cultural, al igual que abrió espacios de discusión para el desarrollo de la capacidad de los sectores público y privado a través de la identificación de desafíos, y la creación de posibles soluciones vinculadas a este tipo de flagelos. A través de estas capacitaciones, la UAF continúa reforzando su compromiso con la prevención del lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en todas sus facetas, protegiendo así el sistema financiero de la República Dominicana. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).