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Santo Domingo, julio 2021.- Nuestra directora general María Elisa Holguín López participó en la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT - III Pleno Virtual. En la reunión, se analizaron los avances y estatus del organismo en los diferentes temas que desarrolla, así como puntualizar las acciones a seguir en relación con la situación sanitaria debido a la pandemia. De igual modo, se brindaron informes sobre los diferentes proyectos que desarrollan los grupos de trabajo y fueron aprobados por el pleno.   GAFILAT ha realizado un llamado a los países a aplicar medidas ALA/CFT en estos momentos, señalando como importante que revisen los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas. En las reuniones como representantes de la UAF, participan Bienvenido Roberts, Carlos Del Valle, Desiree Lachapelle, Francisco Subero, Marleny Aristy, Miguel Guillén y Keila Santos.

Santo Domingo, julio 2021.- El pasado viernes fue realizado el primer encuentro bilateral entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador. En el encuentro la UAF estuvo conociendo formalmente a la nueva directiva de la UAFE y a su equipo internacional, a los fines de entrelazar relaciones y esfuerzos de colaboración entre ambas unidades de inteligencia financiera. En representación de la UAF estuvo nuestra directora general María Elisa Holguín López, Bienvenido Roberts, Francisco Subero y Carlos del Valle.

El nuevo sistema de enseñanza a través de Internet con cursos actualizados en temas relacionados a Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva   Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su nueva plataforma virtual de aprendizaje con la que busca proporcionar a los participantes las herramientas necesarias que les permita reforzar sus conocimientos sobre la prevención del LA/FT/PADM, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Bajo el nombre UAF Academia Virtual, la nueva plataforma virtual en su primera estará dirigida a los empleados de la UAF quienes deben tener acceso a un computador con conexión a internet, contar con acceso a YouTube y formularios de Google y tener disponibilidad de 1-2 horas a la semana para lecturas y autoevaluaciones. Para poder obtener la constancia de participación, los participantes deben completar las actividades y las autoevaluaciones por módulo y obtener como mínimo una puntuación de 75 puntos. La directora general de la UAF María Elisa Holguín López, dice que la nueva plataforma sirve para montarnos en el tren de la tecnología y educarnos a través de ella. “La UAF se encarga de educar a los Sujetos Obligados pues ya vemos que hoy por hoy esta educación transciende a los Sujetos Obligados y nos vamos ya directamente a la sociedad misma y nosotros somos parte de la educación”, puntualizó la directora general de la UAF. UAF Academia Virtual es una plataforma de enseñanza virtual a través de internet con cursos actualizados en temas relacionados a Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de la directora general María Elisa Holguín López participó en la 50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo de la Plenaria es dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la XLIX reunión del GELAVEX, llevada a cabo en formato virtual desde Asunción, Paraguay, el pasado 10 de noviembre de 2020. La invitación la recibimos en la calidad del país de Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por parte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM). Acompañaron a la directora general estuvieron participando Bienvenido Roberts, Francisco Subero y Desiree Lachapelle. El evento se celebró con 4 sesiones virtuales los días 13 y 14 de julio y contó con una Mesa de Honor del Paraguay, Colombia, Costa Rica, Chile, México y con importantes representaciones de las autoridades competentes en materia de lucha contra el lavado de activos. Cabe destacar que este evento nos permite dar seguimiento a las iniciativas internacionales, mantenernos actualizados con relación a tipologías y riesgos emergentes regionales, fortalecer a los actores del sistema y la lucha contra el lavado de activos, sus infracciones precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

A través de la educación se propone que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias.   Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) firmaron un Acuerdo de Cooperación conjuntamente con las asociaciones de universidades dominicanas. El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Franklin García Fermín ministro del MESCyT, José Alejandro Aybar Martín presidente de la Asociación Dominicana de Universidades, Ricardo Federico Winter Castillo presidente de la Asociación de Universidades Privadas de la República Dominicana. Asimismo, Lorenzo Cuevas representante de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades y José René Frías Febrillet representante de la Asociación de Institutos de Educación Superior. El acuerdo tiene como finalidad poner en marcha un marco de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas. Este acuerdo permitirá que los temas citados sean incluidos dentro del programa de estudio de las universidades, así como la realización de las distintas actividades. Al mismo tiempo, los jóvenes estudiantes también concursen en campañas educativas de la UAF y desde ahí apostemos a la juventud dominicana. La directora general de la UAF María Elisa Holguín, indicó que “el Lavado de Activos constituye una gran amenaza para las empresas y la economía dominicana, los adolescentes son más propensos a ser engañados y cometer delitos que contribuyan al Lavado de Activos. Por eso desde la UAF y de la mano de educadores llevamos el mensaje de prevención no solo a los adolescentes sino también a los padres”. La actividad tuvo lugar en el Salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional.

Santo Domingo, 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió un taller virtual especializado sobre “Financiamiento del terrorismo” dirigido a sujetos obligados registrados. El taller tuvo como objetivo actualizar la comprensión de los riesgos de FT/PADM y facilitar orientación que les permita identificar los flujos financieros asociados con las actividades de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como ayudarles a afianzar su conocimiento en relación a la aplicación de medidas para privar a los terroristas y organizaciones terroristas de los fondos y recursos para la ejecución de sus actividades. La capacitación fue impartida por Bienvenido Roberts, director de Coordinación de la UAF. Algunos de los temas abordados fueron: El terrorismo como fenómeno autónomo, etapas del financiamiento del terrorismo, identificación de los riesgos y vulneraciones del FT, disposiciones nacionales e internacionales aplicables al FT/FPADM; entre otros. Con estos talleres, que se realizan periódicamente, la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los sujetos obligados en cuanto a los riesgos de LA/FT, y la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.   

Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a colaboradores de la Zona Franca Las Américas. La charla fue impartida por Paola Reynoso, encargada del Depto. Jurídico. La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT, 3. Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros. Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

Santo Domingo, junio 2021.- María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) asumió la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación de Egmont (TATWG, por sus siglas en inglés), en representación de la República Dominicana. La representante del país ante el organismo multilateral y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Elisa Holguín López, destacó que esta elección fue adoptada por voto del pleno, lo que representa un reconocimiento a la voluntad política y el compromiso sostenido de la República Dominicana, abarcando los sectores público y privado, para el fortalecimiento del sistema contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El grupo de trabajo tiene como mandato brindar oportunidades para que los expertos internacionales aumenten la efectividad y mejoren sus habilidades y conocimientos, a través de una amplia asistencia técnica de capacitación. Con esta designación, se reconoce la disposición de la UAF-RD de contribuir a la profesionalización de los miembros y candidatos de las UIF de Egmont.

Santo Domingo, junio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a colaboradores de FUNDAPEC. La charla fue impartida por Keila Santos, analista de prevención, educación y difusión. La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT/PADM, 3.           Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros. Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT/PADM, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de su compromiso con el sistema de prevención.

Santo Domingo, República Dominicana-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró este lunes su 16 aniversario con una eucaristía de acción de gracias, realizada en la Catedral Primada de América. La ceremonia religiosa fue oficiada por el párroco Nelson Clark, quien destacó los avances de nuestra institución en su labor de ser el órgano encargado de prevenir el LA/FT/PADM. Nuestra directora general María Elisa Holguín López, reconoció el esfuerzo de todos los colaboradores que han llevado que la UAF sea un ente importante para proteger la integridad de la República Dominicana. Al mismo tiempo reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito y el cumplimiento de nuestros propósitos. “Hoy más que nunca debemos aunar nuestros esfuerzos para combatir este mal que nos invade. Para garantizar a la sociedad, con nuestro esfuerzo conjunto, que estamos realizando todo lo necesario para detectar, prevenir y mitigar este riesgo no deseado. Como servidores públicos estamos llamados a trabajar en conjunto por el bien común, y este bienestar incluye un ejercicio de nuestras actividades y roles con transparencia, con un adecuado control del gasto público, con ética e integridad”, manifestó la MAE. La funcionaria destacó que la institución tiene el compromiso de tener una participación más activa en la sociedad a través de la educación y el fomento de esta a todos los niveles. “Hemos lanzado campañas educativas que tienen como objetivo dar a conocer a nuestros niños(as) y adolescentes las principales características de los delitos o infracciones precedentes al lavado de activos, dotarlos con herramientas para que puedan identificar señales de alerta mitigando el riesgo de que se conviertan en medios para el crimen organizado. Así educamos hoy a los líderes de mañana. La educación todo lo transforma, y esta transformación debe llegar a nuestras escuelas, universidades, a nuestros niños(as) y adolescentes”, concluyó. Asimismo, detalló que en los pocos meses de su gestión al frente de la UAF, se ha trabajado constantemente de la mano de entidades que tienen los mismos objetivos de erradicar los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.   La misa se realizó cumpliendo con los protocolos y medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública, para evitar contagios por el coronavirus. Estuvieron presentes Derby De Los Santos viceministro del Tesoro de Hacienda, el director de la DNCD José Cabrera Ulloa, Jaime Marte Martínez presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Josefa Castillo Superintendente de Seguros, Luis Valdez Director General de la DGII, colaboradores de la UAF, así como invitados especiales.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley Núm. 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El pasado viernes 28 de mayo se realizó el conversatorio de madres Working Women: Buscando el Balance, dirigido a todas las madres de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Con el objetivo de incentivar a las madres a no desistir de aquello que sueñan, el conversatorio tuvo como enfoque evaluar los puntos que hacen a las madres capaces de lograr todas las metas propuestas. En la actividad participaron las madres de la Unidad de Análisis Financiero junto a nuestra directora general María Elisa Holguín López. El conversatorio fue impartido por Crystal Fiallo CEO de la plataforma Working Mom.

  La iniciativa de la institución tiene como lema “Tumba esa Vuelta”. Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó una nueva campaña con la que busca crear conciencia en los adolescentes y educarlos en torno a la importancia sobre los delitos precedentes del Lavado de Activos (LA). Bajo el lema “Tumba esa Vuelta” la directora general de la UAF María Elisa Holguín López, dice que la institución se propone que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos del LA y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias. “El Lavado de Activos constituye una gran amenaza para las empresas y la economía dominicana, los adolescentes son más propensos a ser engañados y cometer delitos que contribuyan al Lavado de Activos. Por eso desde la UAF y de la mano de educadores llevamos el mensaje de prevención no solo a los adolescentes sino también a los padres”, puntualizó la directora general de la UAF. La campaña desarrolla 4 pilares derivados de los delitos precedentes del Lavado de Activos, presentados en diferentes escenarios donde comúnmente los adolescentes se desenvuelven. Engaño, falsedad, amenazas y mentiras son los pilares o estrategias que utilizan los malhechores para atrapar a las víctimas e incitarlos a realizar trabajos que aporten al LA. Les muestran las ventajas de hacer el delito y dejan de lado las consecuencias que a la larga no terminan bien. Los delitos precedentes del lavado de activos son aquellos hechos punibles que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son "lavados". Los malhechores emplean diferentes tácticas para pasar desapercibidos y colocar dinero ilícito en actividades comerciales y empresariales aparentemente "honradas". Ahí radica la gravedad del lavado de activos: las mafias ponen en nuestras manos dinero procedente de actividades delictivas. Para evitar que nuestros jóvenes se conviertan en una herramienta para los infractores y al mismo tiempo convertir a la sociedad en un “reportante” más de la entidad y fortalecer una cultura libre de lavado, hemos habilitado en nuestro portal web la sección de UAF-Te Escucha, espacio que tiene como propósito recibir las denuncias de parte de cualquier ciudadano en la República Dominicana. Tumba esa Vuelta va dirigida a jóvenes de 13 a 18 años y promueve una línea de denuncias de estos delitos ubicada en el portal web www.uaf.gob.do desde donde cualquier ciudadano puede informar a las autoridades competentes sobre estos delitos.    

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó con éxito el curso – taller “Manejo efectivo de Información especializada sobre el Lavado de Activos y otros Delitos Financieros”. Con el objetivo de transmitir a los participantes los conocimientos conceptuales y prácticos básicos relacionados al mundo del cumplimiento en materia de prevención del LA/FT/PADM y otros delitos financieros, la UAF desarrolla un programa de capacitación para comunicadores sociales y editores de medios que trabajen en la investigación periodística, a fin de que estos puedan abordar la temática con una visión amplia sobre la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masivas, así como sus delitos procedentes. La formación fue realizada por Juan Alejandro Baptista, Director Ejecutivo de Ideas Publishing Solutions (Florida-USA) en modalidad virtual, aplicando una metodología centrada en el participante con el método interactivo, vinculando los aspectos del aprendizaje expositivo, que permite la exposición de los aspectos teóricos del tema.

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Alfredo Dorrejo Peralta presidente de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC). El acuerdo entre ambas entidades se realizó en un ambiente de cordialidad, en el que se dejó sentir que el mejor resultado se consigue cuando se trabaja en equipo. La directora general María Elisa Holguín, mencionó la posibilidad de coordinar actividades formativas en conjunto para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley. A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la corrupción y fortalecimiento del sector cooperativo. La actividad tuvo lugar en el Salón de Conferencias de la UAF con la presencia de José A. Rodríguez, director ejecutivo de AIRAC, Bienvenido Roberts, director de Coordinación, y Desiree Lachapelle, encargada del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional.