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Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el taller: “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a los empleados del ICPARD. La formación fue impartida por Carlos del Valle, colaborador de la Unidad de Análisis Financiero y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Con estas entregas periódicas, la UAF, busca promover la cultura de la prevención y fortalecer los conocimientos de los participantes.

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el Taller sobre “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a CEVALDOM. La formación fue impartida por Francisco Subero, colaborador de la Unidad de Análisis Financiero y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

Santo Domingo-. Los colaboradores de Mesa de Ayuda de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recibieron el Entrenamiento en Reportería y Calidad de la Información. A través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, se promueve este tipo de capacitaciones donde los colaboradores pueden homogenizar el servicio de atención al usuario en el uso de las informaciones que estos suministran a los sujetos obligados. La actividad formativa se realiza con el objetivo de perfeccionar las capacidades y habilidades de los empleados de la UAF, que trabajan en la atención a los usuarios externos, con miras a homogenizar la información suministrada a los sujetos obligados.

Santo Domingo-. La Unidad Análisis Financiero, a través de su departamento de Prevención, Educación y Difusión, realizó el Taller sobre “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a la Dirección de Casinos. La apertura del taller fue dada por Aníbal Amparo García Díaz, director de Casinos y Juegos de Azar, cedida la palabra a Bienvenido Roberts, director de Coordinación de la UAF. En su intervención destacó la importancia de realizar capacitaciones que motiven a promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT/PADM, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de su compromiso con el sistema de prevención. La actividad formativa fue impartida por los colaboradores Paola Reynoso, encargada del Dpto. Jurídico y Carlos del Valle. Tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM.

Santo Domingo, Agosto 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el taller sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a empleados de Fundación Aniel Construyendo Futuro, INC (FACF). El taller fue impartido por Keila Santos, analista de prevención, educación y difusión. La actividad formativa tuvo como objetivo ofrecer asistencia a madres solteras de escasos recursos para mejorar su condición de sostén de hogar, defender la justicia y la dignidad de las mujeres, colaborar con la capacitación de estas para que puedan insertarse al mercado laboral. Además, proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT, Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros.       Con estos talleres la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

Santo Domingo, agosto 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). El convenio fue firmado por Susana Martínez Nadal, presidenta de ANJE y María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la corrupción. La directora general María Elisa Holguín expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa. UAF y ANJE se unen para dar un paso dentro del marco de la prevención y cumplimiento de la Ley 155-17, teniendo como lema que la prevención somos todos”. Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Paola Reynoso Guzmán, Encargada del Depto. Jurídico, Patricia Candelario Alix, Encargada de Comunicaciones y Elizabeth Reyes, Coordinadora del Despacho de la UAF.

Santo Domingo, agosto 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional. El acuerdo fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Mario Franco de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), también estuvo presente Elizabeth Reyes de la UAF. El acuerdo tiene como finalidad realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Durante la reunión se destacó la importancia de realizar este tipo de convenios para combatir los delitos precedentes del LA/FT/PADM. La actividad tuvo lugar en el Salón de Conferencias de la UAF.

Santo Domingo, julio 2021.- Nuestra directora general María Elisa Holguín López participó junto a colaboradores de la UAF, en el Taller de Interpretación de Información Bancaria por la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OTA, por sus siglas en inglés). La celebración de este taller surge en el marco del acuerdo de cooperación interinstitucional que tiene como objetivo principal el suministro de asistencia técnica a los actores del sistema nacional de PLA/FT/PADM, bajo la coordinación de la UAF. En el taller participaron los analistas con técnicas especiales de investigación de la Unidad y fue impartido en modalidad virtual.

Santo Domingo, agosto 2021.- Este miércoles fue realizado el encuentro bilateral entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. En el encuentro ambas entidades sostuvieron un conversatorio a los fines de entrelazar relaciones y esfuerzos de colaboración entre ambas unidades de inteligencia financiera. En representación de la UAF estuvo nuestra directora general María Elisa Holguín López.

Santo Domingo, julio 2021.- Nuestra directora general María Elisa Holguín López participó en el primer encuentro 2021 coordinado por la Red Regional de las Iniciativas de Paridad de Género (IPGs), para dialogar y compartir experiencias desde el ámbito público y privado sobre la necesidad de dar respuesta a los cuidados para recuperar y potenciar la incorporación de las mujeres al mercado laboral. En el encuentro se compartieron políticas públicas y buenas prácticas del sector empresarial, sobre todo en el marco de la pandemia actual, para conocer qué se está haciendo en otros países y colaborar para promover una recuperación económica con enfoque de género en América Latina y el Caribe (ALC). El objetivo del encuentro es dar a conocer buenas prácticas innovadoras e intercambiar conocimiento sobre acciones que pueden “hacer, dejar de hacer o continuar haciendo” desde los sectores público y privado para desarrollar ambientes de corresponsabilidad parental, corresponsabilidad social y políticas que garanticen el equilibrio de la vida personal, laboral y familiar. Este encuentro se realizó en colaboración con el equipo de cuidados del sector social del BID, quienes lideran la red CUIDAR+ de la mano de AFD y Eurosocial.

Santo Domingo, julio 2021.- Nuestra directora general María Elisa Holguín López participó en la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT - III Pleno Virtual. En la reunión, se analizaron los avances y estatus del organismo en los diferentes temas que desarrolla, así como puntualizar las acciones a seguir en relación con la situación sanitaria debido a la pandemia. De igual modo, se brindaron informes sobre los diferentes proyectos que desarrollan los grupos de trabajo y fueron aprobados por el pleno.   GAFILAT ha realizado un llamado a los países a aplicar medidas ALA/CFT en estos momentos, señalando como importante que revisen los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas. En las reuniones como representantes de la UAF, participan Bienvenido Roberts, Carlos Del Valle, Desiree Lachapelle, Francisco Subero, Marleny Aristy, Miguel Guillén y Keila Santos.

Santo Domingo, julio 2021.- El pasado viernes fue realizado el primer encuentro bilateral entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador. En el encuentro la UAF estuvo conociendo formalmente a la nueva directiva de la UAFE y a su equipo internacional, a los fines de entrelazar relaciones y esfuerzos de colaboración entre ambas unidades de inteligencia financiera. En representación de la UAF estuvo nuestra directora general María Elisa Holguín López, Bienvenido Roberts, Francisco Subero y Carlos del Valle.

El nuevo sistema de enseñanza a través de Internet con cursos actualizados en temas relacionados a Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva   Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su nueva plataforma virtual de aprendizaje con la que busca proporcionar a los participantes las herramientas necesarias que les permita reforzar sus conocimientos sobre la prevención del LA/FT/PADM, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17. Bajo el nombre UAF Academia Virtual, la nueva plataforma virtual en su primera estará dirigida a los empleados de la UAF quienes deben tener acceso a un computador con conexión a internet, contar con acceso a YouTube y formularios de Google y tener disponibilidad de 1-2 horas a la semana para lecturas y autoevaluaciones. Para poder obtener la constancia de participación, los participantes deben completar las actividades y las autoevaluaciones por módulo y obtener como mínimo una puntuación de 75 puntos. La directora general de la UAF María Elisa Holguín López, dice que la nueva plataforma sirve para montarnos en el tren de la tecnología y educarnos a través de ella. “La UAF se encarga de educar a los Sujetos Obligados pues ya vemos que hoy por hoy esta educación transciende a los Sujetos Obligados y nos vamos ya directamente a la sociedad misma y nosotros somos parte de la educación”, puntualizó la directora general de la UAF. UAF Academia Virtual es una plataforma de enseñanza virtual a través de internet con cursos actualizados en temas relacionados a Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de la directora general María Elisa Holguín López participó en la 50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo de la Plenaria es dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la XLIX reunión del GELAVEX, llevada a cabo en formato virtual desde Asunción, Paraguay, el pasado 10 de noviembre de 2020. La invitación la recibimos en la calidad del país de Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por parte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM). Acompañaron a la directora general estuvieron participando Bienvenido Roberts, Francisco Subero y Desiree Lachapelle. El evento se celebró con 4 sesiones virtuales los días 13 y 14 de julio y contó con una Mesa de Honor del Paraguay, Colombia, Costa Rica, Chile, México y con importantes representaciones de las autoridades competentes en materia de lucha contra el lavado de activos. Cabe destacar que este evento nos permite dar seguimiento a las iniciativas internacionales, mantenernos actualizados con relación a tipologías y riesgos emergentes regionales, fortalecer a los actores del sistema y la lucha contra el lavado de activos, sus infracciones precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.