- Más de 280 participantes se dieron cita en el foro, donde se discutieron temas relevantes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana realizó con éxito el 2do Fórum LAFT, titulado: “Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”. Un evento del más alto nivel que reunió a expertos nacionales e internacionales.
Con más de280 participantes en la segunda versión, el Fórum LAFT se ha consolidado como un espacio predilecto para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM). Lo que sienta las bases necesarias para la prevención, desde la primera línea de defensa, hasta la persecución y sanción, por parte de las entidades correspondientes.
Entre los destacados profesionales que expusieron los temas se encuentra la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, Aileen Guzmán Coste, quien también funge como vicepresidenta Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el presente año 2023; el señor Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), reconocido abogado y experto internacional con amplia experiencia en la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así como, el señor Sergio Espinosa, director general de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y, vicepresidente y secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), al igual que la moderación por parte del señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos de la UAF, técnico experto del Grupo de Expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La UAF agradece la participación de todos los asistentes y destaca la relevancia de este evento en el fortalecimiento de la cooperación regional y la consolidación de estrategias efectivas para el sistema contra el lavado de activos internacional.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.