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  Santo Domingo, diciembre 2020.- La Unidad de Análisis Financiero, coordinó la primera reunión del Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en virtud del mandato emanado en fecha 10 de diciembre del año en curso.  Este encuentro se realizó con la nueva composición de los miembros designados por las autoridades competentes actuales.   La directora general de la UAF, María Elisa Holguín dio la bienvenida a los miembros del comité, expresando su apoyo y compromiso en su calidad de Secretaria Técnica del CONCLAFIT.   El Comité Técnico es el grupo de trabajo que representa los miembros del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, órgano de discusión para la presentación y preparación de los temas a tratar por el comité y para la toma de decisiones de alta política en materia de prevención LA/FT/PADM y funge como soporte en los análisis de los temas tratados.   Durante la reunión, se desarrolló una amplia agenda sobre aspectos, relativos a la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, entre otros.   En la reunión participaron el Sr. Bienvenido Roberts, técnico representante de la UAF; Ruth de los Santos, técnico representante del Ministro de Hacienda; Martina Morla, técnico representante del Presidente de la DNCD; General (r) PN. David Minaya Peña, técnico representante del Presidente Consejo Nacional de Drogas; Pelagio Alcantara, técnico representante del Superintendente del Mercado de Valores; Enmanuel Cedeño, técnico representante del Superintendente de la Superintendencia de Bancos; Sonia Espino Yunes, técnico representante del Banco Central.  

  Santo Domingo, diciembre 2020 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó, en representación de República Dominicana, en la XLII Reunión del Pleno de Representantes y de los Grupos de Trabajo del GAFILAT (II Pleno Virtual), realizada de forma virtual, por segunda vez, en virtud de la pandemia mundial y situación sanitaria internacional del COVID- 19. Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. Generan mecanismos que mejoran la cooperación interinstitucional entre las autoridades del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Maria Elisa Holguín, participó en calidad de coordinadora nacional ante el organismo, así como otros colaboradores de la institución, como el director de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Arnaldo Sánchez Brugal; el encargado del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional Bienvenido Roberts, quien también participó en calidad de coordinador en el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) conjunto con Colombia. En la XLII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo y del GAFILAT Participaron como parte de la delegación: Luis Valdez Veras, Director General de Impuestos Internos (DGII); Enmanuel Cedeño, Subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos; Luisa Liranzo, Procuradora de Corte (PGR); Capitán de Fragata, ARD, Edwin Estrella, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista (DINAT).  

Santo Domingo, noviembre 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María E. Holguín López, firmó un acuerdo en el que se compromete a trabajar en favor de un gobierno ético, transparente y eficiente, como lo promueve el Gobierno central. El documento, “Compromiso Ético de los altos funcionarios públicos con el gobierno y la sociedad”, es una iniciativa de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que preside Milagros Ortiz Bosch, donde los signatarios se comprometen a cumplir con las obligaciones de la declaración patrimonial de bienes, el procedimiento en la elaboración y ejecución del presupuesto, el cumplimiento con la ley de compras y con las disposiciones de la ética, la transparencia e integridad dentro del gobierno. El documento señala que tanto el Presidente de la República como la titular de la Comisión de Ética son los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que se asumen.

Santo Domingo, noviembre 2020.- Fue juramentada como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María E. Holguín López, abogada y exdirectora  Legal y de Cumplimiento y la Oficial de Cumplimiento de la sociedad Primma Valores, S. A., Puesto de Bolsa. El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), José Manuel Vicente, juramentó a Holguín López en un acto celebrado en el edificio corporativo de la institución. La nueva directora general de la UAF es egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Realizó estudios superiores en la Universidad Panthéon-Assas (París II), en el programa Diploma Superior Universitario (DSU) en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional; y en la Universidad Apec (UNAPEC), Especialidad en Derecho del Comercio Internacional. Ha trabajado en prestigiosas firmas de abogados del país y en empresas financieras del sector privado, concentrando su práctica profesional en la regulación financiera, financiamiento de proyectos, derecho de los negocios, derecho bancario, fideicomisos, mercado de valores, derecho corporativo y comercial, regulación para la prevención de delitos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como en la asesoría jurídica en procesos de reorganización patrimonial, contratos comerciales, joint ventures, alianzas estratégicas, entre otros. Fue miembro del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, donde ocupó el cargo de secretaria. Es articulista en temas relacionados a la prevención del lavado de activos y el mercado de valores en diversas revistas y diarios digitales.