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Lunes, 24 Abril 2023 La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reporta un aumento del 29.56% en Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y 9.24% en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) durante el 2022 Bancos múltiples remiten el 68.80% de los reportes de actividades sospechosas (RAS), según informe de la UAF. La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, enfatiza el compromiso de la Unidad en fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos tras presentar su informe anual de estadísticas. Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha presentado su informe anual de estadísticas sobre los reportes de operaciones sospechosas recibidos y los informes de inteligencia financiera comunicados, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 408-17 de aplicación de la Ley núm. 155-17. El informe destaca que, durante el año 2022, la UAF recibió un total de 872,597 transacciones reportadas, lo que representa un incremento del 22.35% en comparación con el año anterior. De estos, 866,142 corresponden a reportes de transacciones en efectivo (RTE) y las restantes 6,455 a reportes de operaciones sospechosas (ROS). El informe también indica que se recibieron 593 reportes de actividades sospechosas (RAS), lo que representa una reducción del 37.64% en comparación con el año anterior. Es importante destacar que el 97.64% de estos reportes fueron remitidos por el sector financiero, siendo los bancos múltiples el sector que remitió la mayor cantidad de reportes, con un peso relativo del 68.80% del total recibido. En cuanto a los motivos que generaron los ROS recibidos en la UAF, los principales fueron remesas enviadas y/o recibidas de manera frecuente y sin vínculo aparente (20.68%), operaciones fuera del perfil declarado (18.57%), transacciones sospechosas (15.04%), falta de sustento sobre origen de fondos (11.11%), y cliente que se niega a dar información y/o documentación solicitada (8.35%). Es importante destacar que la remisión de reportes depende de la existencia de alertas identificadas. La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, enfatizó que la Unidad continuará trabajando en el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos y demás flagelos que atañen a la Unidad. “Nos encontramos en un momento en el que se hace necesario seguir implementando medidas para mejorar la eficiencia del sistema y continuar combatiendo los delitos financieros. Por eso, seguiremos trabajando en la capacitación y sensibilización de los diferentes sectores reportantes y en el fortalecimiento de nuestros mecanismos internos”, dijo la directora. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

La UAF anuncia la realización del Primer Fórum LAFT sobre la identificación del Beneficiario Final en el país, en su calidad de entidad técnica del CONCLAFIT. El evento, organizado por la División de Prevención, Educación y Difusión de la UAF, busca profundizar en temas relacionados con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Fórum LAFT abordará el tema "Retos y desafíos en la identificación del beneficiario final: rol del supervisor frente a las obligaciones del sector privado". El Primer Fórum LAFT se llevará a cabo el 31 de marzo de 2023 a partir de las 10 de la mañana, a través de una plataforma virtual que será informada a los inscritos. Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de entidad técnica que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), a través de su Dirección de Asuntos Estratégico y la División de Prevención, Educación y Difusión (PEyD), anuncia la realización del Primer Fórum LAFT. Este evento es un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, que tiene como objetivo profundizar en temas relacionados con la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y la contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En esta ocasión, el Fórum LAFT abordará el tema "Retos y desafíos en la identificación del beneficiario final: rol del supervisor frente a las obligaciones del sector privado”. La finalidad es analizar las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus notas interpretativas relacionadas con la identificación del Beneficiario Final (BF) y las obligaciones establecidas en la Ley No. 155-17 en cuanto a este aspecto, desde la perspectiva de los retos y desafíos que han enfrentado los sujetos obligados (SSOO). El evento contará con la participación de un expositor nacional y otro internacional. El expositor nacional será Robert Stalin Mustafá Rivera, subdirector del Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos (SB), mientras que en el plano internacional contaremos con la participación del señor Andres Knobel, quien es abogado y consultor en Tax Justice Network. El Primer Fórum LAFT se llevará a cabo el 31 de marzo de 2023 a partir de las 03 de la tarde, a través de una plataforma virtual que será informada a los inscritos. La UAF invita a los interesados a inscribirse en el siguiente enlace https://virtual.uaf.gob.do para participar en este importante evento que aborda temas de gran relevancia para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM). Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).  

Ministro de Hacienda y directora de la UAF destacan el impacto que tendrá la instalación en la lucha contra el lavado de activos Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) inauguró este jueves su nueva sede central, con el acompañamiento del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit). El acto de inauguración del edificio fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Hacienda y presidente del Conclafit, Jochi Vicente, y la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste. Vicente destacó la responsabilidad asumida por Abinader con la sociedad dominicana de dotar al país de una entidad autónoma de inteligencia financiera y de velar por el correcto funcionamiento del sistema de prevención, persecución y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de las actividades que componen la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. El responsable de las finanzas públicas agradeció a la embajada de los Estados Unidos por la donación 50 equipos de cómputos, diversas licencias de software y herramientas tecnológicas de última generación que serán parte del equipamiento de las nuevas instalaciones. Mencionó también el apoyo técnico recibido por parte del departamento del Tesoro de los Estados Unidos.   En tanto, Guzmán Coste reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las políticas de prevención y detección del lavado de activos y del mantenimiento de la credibilidad en el sistema de reportería. Destacó la importancia de la nueva instalación, que permitirá a la UAF realizar su trabajo de manera más eficiente y efectiva. En el acto participaron también los miembros del Conclafit: la procuradora general, Miriam Germán Brito; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, mayor general Jaime Marte Martínez, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Cabrera Ulloa. Además, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; el intendente del Mercado de Valores, Enmanuel Cedeño Brea, y funcionarios de las entidades relacionadas con la institución e invitados especiales. El nuevo edificio de la Unidad de Análisis Financiero está ubicado en la calle Danae, número 5, en el sector de Gascue, en Santo Domingo.   Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Dirección de Comunicaciones 16 de marzo de 2023 

UAF participa en discusión sobre estándares de transparencia en el sector extractivo en América Latina y el Caribe Santo Domingo. Nuestro director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido Roberts Carrero, asistió al Foro para la Transparencia de Beneficiario Final en Buenos Aires, Argentina, en representación de nuestra directora general, Aileen Guzmán Coste. Durante el evento, se enfocaron en promover la transparencia del sector extractivo en América Latina y el Caribe mediante la implementación del estándar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). También se discutieron estándares similares, como los de la OECD - OCDE y el Financial Action Task Force (FATF), y se intercambiaron perspectivas con expertos de cada organismo en relación con los beneficiarios finales. El Foro fue coorganizado por Opening Extractive, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y se llevó a cabo los días 27 y 28 de febrero. Participaron Coordinadores Nacionales de EITI, autoridades relevantes y organizaciones internacionales involucradas en la agenda de transparencia de los beneficiarios finales y su uso para combatir la corrupción. Dentro de los objetivos de la actividad se destaca el intercambio de experiencias, el aprendizaje entre pares y el compromiso a seguir avanzando en la transparencia de los beneficiarios finales en el sector extractivo en América Latina y el Caribe. Este Foro fue realizado como antesala de la 55.ª reunión del Consejo EITI, y subrayó la importancia de la transparencia como una tarea que involucra a todos. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

  La Unidad de Análisis Financiero envía a su director de Análisis, Francisco A. Subero, al Primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Sistemas de Focalización y Recuperación de Activos en Roma, Italia, con el objetivo de fortalecer la eficacia global en la lucha contra el crimen financiero. Expertos internacionales en la lucha contra el crimen financiero se reúnen en el Primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Sistemas de Focalización y Recuperación de Activos en Roma, Italia, donde participa el director de Análisis de la UAF. Santo Domingo. La UAF anuncia la participación de su director de Análisis, Francisco A. Subero, en el Primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Sistemas de Focalización y Recuperación de Activos en Roma, Italia. En este importante evento, expertos internacionales en la lucha contra el crimen financiero se reunieron con el objetivo de fomentar una cultura de colaboración y cooperación internacional para lograr acciones y respuestas operativas eficaces. El foro brindó una oportunidad para fortalecer la eficacia global en la recuperación de ganancias ilícitas y para que expertos de todo el mundo compartieran mejores prácticas e intercambiaran experiencias operativas en la lucha contra el crimen financiero. Durante el evento, Francisco A. Subero, director de Análisis, destacó la importancia de la cooperación internacional y de la elaboración de estrategias y políticas en común para abordar de manera efectiva las amenazas que enfrenta el sistema económico-financiero. La Unidad de Análisis Financiero trabaja activamente para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), y la participación de Subero en este foro es un ejemplo del compromiso de la institución en la lucha contra estos flagelos y la importancia de la colaboración internacional en la adopción e implementación de políticas eficaces. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

La directora general de la UAF representa al país en importante plenaria internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en París. La presencia de la Lic. Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF, en la plenaria del FATF fue de vital importancia para discutir y fortalecer la transparencia en las operaciones financieras desde la óptica de los países de Latinoamérica. La participación de nuestra organización en esta reunión demuestra nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel internacional. Santo Domingo. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Lic. Aileen Guzmán Coste, participó en las reuniones de los diferentes grupos de trabajo y de la plenaria del Financial Action Task Force (FATF) realizadas en la ciudad de París. Su asistencia fue esencial para la observación de la discusión de cambios cruciales en los estándares internacionales y las decisiones, en su papel de representante de la República Dominicana y parte de la delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que es fundamental para garantizar la estabilidad financiera del país. Dentro de los objetivos del FATF Week se destacó la interacción sobre el cambio en los estándares internacionales para fortalecer los requerimientos del beneficiario final para los fideicomisos y los regímenes jurídicos. Así como también, el debate sobre cómo mejorar la transparencia de los beneficiarios finales para evitar el uso de empresas ficticias y otras estructuras complejas para lavar fondos ilícitos. En la plenaria del FATF, se discutieron puntos claves para la consecuente aprobación de  los informes de evaluación mutua de Indonesia y Qatar, se discutió el progreso realizado por algunas jurisdicciones identificadas como un riesgo para el sistema financiero, y se abordaron otros temas clave. La participación de la directora general de la UAF en esta plenaria demostró el compromiso país e institucional con los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sobre el FATF El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) es el organismo de control mundial contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Establece estándares internacionales que tienen como objetivo prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. Sobre la UAF La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue exaltada por el cumplimiento del Plan de Capacitación del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y el fomento de competencias entre sus servidores. La exaltación la otorgó el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por el alto índice logrado en el subindicador 8.1 del Plan de Capacitación del SISMAP Poder Ejecutivo y por las buenas prácticas mostradas por la UAF, en el marco de la “Semana del Servidor Público”. El galardón lo recibió la directora general de la institución, Aileen Guzmán Coste, de manos de la subdirectora del Inap, Sonia López, en representación del titular de la entidad, Cristian Sánchez Reyes, quien dio lectura a la resolución No. 001-2023, que especifica la exaltación de la institución que ha fomentado la formación y capacitación de sus servidores para lograr una trayectoria ejemplar por servir al Estado con devoción, honradez e idoneidad de manera dilatada. Aprovechó para reafirmar la fraternidad del INAP y la UAF, manteniendo el mutuo interés de continuidad en los asuntos comunes a ambas instituciones. Tras recibir el galardón, la titular de la UAF reiteró su compromiso de continuar apoyando el desarrollo y la calidad del marco regulatorio que incide en estas mediciones y agradeció a todos los colaboradores por su responsabilidad y esfuerzo para hacer posible estos resultados. Al acto efectuado en la sede de la institución, asistieron la encargada de Asuntos Laborales, Verolyn De La Cruz, y la encargada de Coordinación del Despacho, Génesis Ángeles.

En la LIII Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), llevada a cabo el 16 de noviembre de 2022 en modalidad virtual, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la República del Ecuador y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, asumieron respectivamente como país la Presidencia y Vicepresidencia Pro Tempore del GELAVEX para el período 2022-2023, a fin de trabajar de manera conjunta,  en representación de todos los Estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la ejecución del plan de trabajo aprobado para procurar una lucha efectiva en contra del crimen organizado. Por parte de la UAFE, asumió la directora general Carla Mera, quien a su vez indicó que “Asumir la presidencia de este organismo es un reto y lo hacemos con el mayor compromiso, responsabilidad y entusiasmo.” Asimismo, por la UAF tomó posesión la directora general Aileen Guzmán Coste, la cual estableció que “Asumimos el compromiso como país y desde la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana trabajaremos junto a la UAFE procurando sistemas más robustos y sociedades más sanas.”

En el marco del fortalecimiento y trabajo continuo del sistema de prevención, persecución y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masivas, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, visitó las instalaciones de la Procuraduría, quien fue recibida por la Magistrada Procuradora General, Miriam Germán Brito, la Magistrada Yeni Berenice Reynoso y el Magistrado Rodolfo Espiñeira. De manera general, dentro del intercambio y retroalimentación, se abordaron temas sobre puntos de mejora en las relaciones interinstitucionales, de cara a robustecer las investigaciones financieras paralelas, la ejecución de capacitaciones cruzadas especializadas en diversos temas, así como, otros puntos de acción respecto a la lucha contra la criminalidad organizada. La Magistrada Germán, es miembro del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en el cual, la Sra. Guzmán Coste es secretaria técnica conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 155-17. Asimismo, por parte de la UAF estuvieron presentes, los señores Bienvenido Roberts Carrero, Director de Asuntos Estratégicos y Francisco Subero Read, Director de Análisis.

Santo Domingo, octubre 2022.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 27 y 28 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Catalonia Santo Domingo. La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la UAF. Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por Aileen Guzman, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. “La lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, es una tarea ardua que debe realizarse de manera conjunta y como un proyecto intersectorial. La industria criminal es dinámica, cada día da pasos más firmes y procura ir adelante para el logro del cometido, es por esta razón, que todo país que se encuentre en el proceso de mejorar los estándares de vida para su sociedad debe ejecutar políticas de prevención y detección, ya que el impacto directo en el día a día de las personas es cada vez mayor.”, señaló Guzman. El ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, José Manuel (Jochi) Vicente afirmó que “Promover este tipo de intercambios, de alto contenido técnico, es propicio para estrechar aún más los lazos entre los diferentes sectores, para intercambiar experiencias, impresiones y acciones conjuntas, de cara a un fortalecimiento integral, ya que, debemos tomar en cuenta y tener muy bien en claro que, debemos avanzar todos conforme a nuestro rol, que por demás está decir que es con el objetivo en común de una lucha efectiva”. El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana. Entre los expositores internacionales figuran: Juan Francisco Fernández Director General Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Luis Daniel Espinosa consultor en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carmen Pereira Secretaria Adjunta en la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Guillermo Hernández Experto técnico de la Secretaria Ejecutiva del GAFILAT, Román Chavarría Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Javier Gutierrez Exdirector de la UIAF. CEO de IQ Integrity AML, Javier Cruz Tamburrino Oficial de Cumplimiento del Banco Central de Chile, Marcelo Contreras Rojas Jefe Jurídico o Fiscal de la Unidad de Analisis Financiero de Chile. La actividad contó con el apoyo de José Manuel Vicente, Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT, Alejandro Fernández W. Superintendente de Bancos, Jaime Marte Martínez, Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Almirante ARD, Ramón Gustavo Betances, Viceministro para Asuntos Navales y Costeros, en representación del Ministro de Defensa, Coronel, ERD, Jaime Pérez Díaz, Director de Investigaciones Financieras, en representación del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Juan Ernesto Jiménez, Intendente, en representación del Superintendente del Mercado de Valores. Miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).

Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos.   Santo Domingo, septiembre 2022.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acordaron este lunes aunar esfuerzos para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). Durante la firma del acuerdo interinstitucional, las titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para contender la corrupción administrativa, el conflicto de interés, el nepotismo, la transparencia, y el cumplimiento al régimen ético y disciplinario establecido en la ley 41-08 de Función Pública. El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema administrativo, financiero, comercial y de servicio del país. La Dra. Milagros Ortiz Bosch directora general de la DIGEIG y María Elisa Holguín directora general de la UAF coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población.   Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones y José Flaquer encargado Departamento de Análisis Operativo UAF. De parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental Delta Paniagua consultar jurídica, José Dime director financiero, Berenice Barinas directora ejecutiva, José Díaz director de ética y Elizabeth Díaz directora de transparencia.  

Villa Altagracia - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de reforestación en Villa Altagracia, iniciativa que forma parte del programa de Responsabilidad Social UAF. En un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en cumplimiento a los objetivos establecidos en nuestro programa de Responsabilidad Social, colaboradores de la Unidad de Análisis Financiero, participaron en la Jornada de Reforestación Institucional 2022. La jornada de reforestación realizada en Villa Altagracia en el marco del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental contó con la participación de servidores como compromiso institucional que promueve la conservación del medioambiente. Patricia Alix, encargada del departamento de Comunicaciones dio las palabras de bienvenida en nombre de María Elisa Holguín López directora general de la UAF, y a la vez agradeció la participación de los colaboradores en esta acción a favor de la preservación del medio ambiente. Al iniciar la actividad, los colaboradores recibieron una breve charla sobre las ventajas de realizar este tipo de actividades y las instrucciones de la jornada.

Santiago, República Dominicana-. Como parte de las actividades por el 75 aniversario de la Superintendencia de Bancos y los 20 años de la Ley Monetaria y Financiera, se llevó a cabo el primer Congreso Académico Internacional sobre Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera (DRMF2022). El escenario para este encuentro fue la sede de la PUCMM en Santiago, con la presencia de importantes académicos nacionales e internacionales, así como la de estudiantes de áreas afines. En esta oportunidad María Elisa Holguín López estuvo participando en calidad de panelista, tratando el tema sobre la “La relevancia del enfoque basado en riesgo de la supervisión bancaria”, acompañada de grandes expertos: Aileen Guzmán Coste, directora PLAFT de la SB, Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT y Guillermo Jorge. La actividad, celebrada durante los días 5 y 6 de agosto, contó con la intervención de destacados académicos que abordaron el panorama regulatorio dominicano y las perspectivas futuras que plantean las nuevas tendencias tecnológicas.

Quito, Ecuador-. Con la participación de cientos de países representantes, se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La República del Ecuador en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por lo que el referido país es sede del evento. La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. La delegación de la UAF de la República Dominicana representada por María E. Holguín López directora general de la UAF, Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones de la UAF y Elizabeth Reyes Coordinadora del Despacho General, realizó la ponencia de la campaña educativa Fábrica de Engaños: objetivos, estructura del plan comunicacional y retroalimentación sobre los resultados obtenidos. Además, participó en la presentación del Conversatorio Hablemos de Prevención, iniciativa regional que busca educar a través de un diálogo entre expertos en la materia de LA/FT. En ese sentido, la Coordinadora Nacional de RD ante el GAFILAT y directora general de la UAF, María E. Holguín López fue ratificada por el Pleno de Representantes como co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT). “Es importante continuar combatiendo al lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero es aun mas importante adquirir ese compromiso de prevención de actividades ilícitas. República Dominicana y los países de la región estamos comprometidos en una lucha frontal, basada en los estándares internacionales, respuestas efectivas y cooperación internacional, lo cual debe ratificarnos y motivarnos a trabajar más juntos que nunca”, señaló Holguín López.   Sobre la XLIV reunión plenaria del GAFILAT El evento internacional, se encuentra bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Ecuador. Desde el pasado lunes 25 de julio hasta el viernes 29 de julio de 2022 en Quito, Ecuador, se estuvo desarrollando de forma híbrida (virtual y presencial), la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el marco del Pleno de Representantes se discutieron los asuntos de relevancia de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).