Contacto
Inicio
Sobre nosotros
¿Quiénes somos?
Historia
Estructura Orgánica de la Institución
Marco legal
Dirección General
Noticias
Galería de imágenes
Servicios
Asuntos Internacionales
Normativa Internacional
Banco Mundial
BID
CTC
CICTE
GAFI
GAFILAT
Grupo Egmont
GELAVEX
Instituto de Gobernanza de Basilea
INTERPOL
ONU
OCDE
OEA
UNODC
CONCLAFIT
CONCLAFIT
Ministerio de Hacienda
Ministerio Público
Ministerio de Defensa
Consejo Nacional de Drogas
Dirección Nacional de Control de Drogas
Superintendencia de Bancos
Superintendencia del Mercado de Valores
Guías CONCLAFIT
Transparencia
Publicaciones
Documentos de Interés
Estadísticas
Informe de Evaluación Mutua
Calendario de actividades formativas
Manuales e Instructivos
Formularios
Foro
Aula Virtual
Congreso CLA
Estadísticas Institucionales UAF
goAML
Inicio
Sobre Nosotros
¿Quiénes somos?
Historia
Estructura Orgánica de la Institución
Despacho de la Directora
Marco Legal
Noticias
Servicios
Asuntos Internacionales
Normativa Internacional
Lista Paises Alto Riesgo GAFI
Lista de Resoluciones de la ONU
Organismos Internacionales
CONCLAFIT
CONCLAFIT
Transparencia
Contactos
Términos de Uso
Política de Privacidad
Preguntas Frecuentes
images/Banner_Estadistico.png
images/Banner_Calidad_ROS_2.jpg
Conoce Nuestra Ley
GoamlRegistro.jpeg
banner_Mesadetrabajo1copia2.png
Nuestros
Servicios
Capacitaciones
Registro de Sujetos Obligados
Ver todos los Servicios
Nuestras
Noticias
Martes, 11 Junio 2024
Celebración del 19 Aniversario de la Unidad de Análisis Financiero con Misa de Acción de Gracias
Celebración del 19 Aniversario de la Unidad de Análisis Financiero con Misa de Acción de Gracias
Martes, 11 Junio 2024
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAFRD) celebró su 19 aniversario con una emotiva misa de Acción de Gracias, realizada en la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad y presidida por el Rvdo. P. Jorge Williams. El evento contó con la…
Directora General de la UAF, Aileen Guzmán Coste, asume la Representación Regional de las Américas del Grupo Egmont
Viernes, 07 Junio 2024
Paris, Francia. En el marco de la 30va reunión plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desarrollada del 2 al 7 de junio de 2024 en Paris, Francia, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF),…
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) firman acuerdo de cooperación interinstitucional
Lunes, 20 Mayo 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) firman importante acuerdo de cooperación Interinstitucional a fin de establecer un marco general, para realizar esfuerzos conjuntos y generar sinergias…
Ver todos las Noticias
Enlaces
De interés
911
311
Observatorio de la calidad de los servicios públicos
Dominicana
SAIP
Síguenos en nuestras
Redes Sociales
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn