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Viernes, 31 Octubre 2025
UAF realizó la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
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Jueves, 28 Agosto 2025
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAFRD) llevó a cabo el curso–taller “El papel de los comunicadores en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los…
República Dominicana concluye con éxito el World Compliance Forum 2025
Lunes, 30 Junio 2025
Más de 300 personas se dieron cita en el evento, en el cual generaron nuevos conocimientos en temas como el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos, importancia del estándar internacional y el futuro del compliance. Con la participación de…
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