Descripción del servicio
Este servicio permite a los Sujetos Obligados, según su clasificación en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 32 y 33, registrarse oficialmente para obtener las credenciales de acceso que le permitirán enviar los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE).
A quién va dirigido
Departamento que lo ofrece
Información de contacto
Requerimientos o requisitos
- Ser Sujeto Obligado según la clasificación de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 32 y 33.
- Tener un Oficial de Cumplimiento designado según la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en su artículo 44.
- Completar el formulario en línea.
Procedimientos a seguir
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- Acceder al portal.
- Completar el formulario en línea.
- Se valida la información suministrada por el Sujeto Obligado.
- Crear las credenciales de acceso.
- Entrega de credenciales de acceso al Oficial de Cumplimiento.
- Prueba de acceso en línea.
- Envió de mensaje de confirmación de usuario al Oficial de Cumplimiento.
Horario de prestación
Lunes a viernesDe 8:00 a. m. a 4:00 p. m
Costo
Gratis.
Tiempo de realización
Para confirmación de Usuario: 24-48 horas
Canal de Prestación
En LíneaInformación adicional
El Formulario en línea debe ser completado con la información general de los Sujetos Obligados (Financieros o no Financieros) al momento de registrarse en la Unidad de Análisis Financiero, este debe ser registrado a través de la persona que hayan designado (“Oficial de Cumplimiento”, en los términos de la Ley). El mismo es necesario para poder crear sus credenciales de acceso a nuestra plataforma goAML.