2024
FEBRERO
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Viernes, 16 de Febrero 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
2024
MARZO
FÓRUM LAFT
Fecha: Viernes, 22 de marzo 02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Dirigido a: Abierto al Público
Modalidad: Aula Virtual
2024
Abril
Taller de Reporteria
Fecha: Martes, 09 de Abril 09:00 a.m. a 11:00 a.m. y Jueves 11 de Abril 09:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Semi Presencial
2024
Abril
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Viernes, 19 de Abril 10:00 a.m. a 12:00 a.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
2024
Abril
MasterClass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Miercoles, 24 de Abril 02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Presencial
2024
Junio
FÓRUM LAFT: “Gestionando el Riesgo de LA/FT en el sector Cooperativa”
Fecha: Jueves, 27 de junio 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Abierto al Público
Modalidad: Virtual
2024
Julio
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 09 de julio 9:00 a 11:00 a.m. y Jueves, 11 de julio 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Semi-Presencial
Julio
Protección al sector de las ASFL frente a los riesgos de Financiamiento del Terrorismo:Medidas Preventivas
Fecha: Jueves, 11 de julio 2:00 a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sector de las ASFL
Modalidad: Virtual
2024
Agosto
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Miércoles, 21 de Agosto 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
Agosto
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Martes, 27 de Agosto 02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
2024
Octubre
FÓRUM LAFT: “Medidas preventivas y Gestión de Riesgos LA/FT en Casinos y Juegos de Azar”
Fecha: Jueves, 10 de octubre de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Abierto al Público
Modalidad: Virtual
2024
Octubre
COOPOL: Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Fecha: Martes, 15 de octubre de 8:30 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Personal de COOPOL.
Modalidad: Presencial
2024
Octubre
Capacitación RE/MAX Metropolitana.
Fecha: Miércoles, 16 de octubre de 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Personal de RE/MAX
Modalidad: Presencial
2024
Octubre
VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, 2024
Fecha: Martes, 29 y Miércoles 30 de Octubre 08:00 a.m. a 5:00 p. m
Dirigido a: Abierto al Público y Sujetos Obligados.
Modalidad: Presencial y virtual
2024
Noviembre
Taller de reporteria
Fecha: Martes, 12 de noviembre 9:00 a 11:00 a.m. y Jueves, 14 de noviembre 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados.
Modalidad: Presencial y virtual
2024
Noviembre
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM (sector Seguro)
Fecha: Martes, 19 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 m. m
Dirigido a: Sector Seguros.
Modalidad: Virtual
2024
Diciembre
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Martes, 10 de diciembre 02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados.
Modalidad: Presencial
2024
Diciembre
FÓRUM LAFT
Fecha: Diciembre 2024, !Día por confirmar!.
Dirigido a: (dirigido al sector ASFL)
Modalidad: Virtual