Santo Domingo, marzo 2021- La Superintendencia de Seguros y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM).
El convenio fue firmado por Josefa Castillo, superintendente de seguros y María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la corrupción.
La directora general María Elisa Holguín, también, mencionó la posibilidad de coordinar actividades formativas en conjunto para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley.
La MAE expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa que la prevención somos todos”.
Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17.
Santo Domingo, marzo 2021 – La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López, junto al Director de Coordinación Bienvenido Roberts, recibieron al Sr. Helmut Ahmed Flores Calamari, Coordinador Regional Anticorrupción de las Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC-ROPAN) - Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá, acompañado de su colega el Sr. Luis Quiróz.
UNODC ROPAN presta especial atención a las necesidades específicas de los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de prestar una asistencia técnica hecha a medida, coherente y eficaz que permita hacer frente a los retos en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
Durante el encuentro, los representantes de la UNODC ROPAN y la Directora General intercambiaron sus necesidades acordando trabajar en conjunto para promover y facilitar la cooperación en la ejecución de altas políticas en materia de prevención, control y combate de lavado de activos y de la corrupción.
Santo Domingo, febrero 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a oficiales de cumplimento registrados en la UAF del sector no financiero.
Tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF. Fue impartido por Milagros A. Jiménez Díaz, Analista Operativo II; Hansliery Sánchez Figuereo, Técnico de Mesa de Ayuda y Keila E. Santos Padilla, Analista de Prevención, Educación y Difusión.
Es la primera jornada en modalidad virtual de este taller y participaron oficiales de cumplimiento de: abogados, casinos, seguros, contadores, inmobiliarias, empresas de factoraje, compra y venta de vehículos de motor.
Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.
Taller de Reportería
Fecha: Martes 23, 09:00-11:00 a.m
Dirigido a: Sujetos Obligados No Fináncieros (APNFD)
Modalidad: Virtual
Charla: Curso Introductorio "PLA/FT/PADM"
Fecha: Martes 2, 09:00 a.m
Dirigido a: Autoridad Competente (Idecoop).
Modalidad: Virtual
Nota: Actividad cerrada por invitación.
Charla: Errores Comunes
Fecha: Jueves 25, 09:00-10:00 a.m
Dirigido a: Sujetos Obligados No Fináncieros (APNFD)
Modalidad: Virtual
Charla: Calidad del ROS
Fecha: Jueves 11, 09:00-10:00 a.m
Dirigido a: Sujetos Obligados No Fináncieros (APNFD)
Modalidad: Virtual
Charla: Capacitación en Prevención Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: Jueves, 25 noviembre 9:00 a 10:30 am
Dirigido a: Miembros de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Empleados de la Procuraduría General de la República COOPROGRAL INC.
Lugar: Plaza los Jardines de Gazcue, Ubicada en la Av. Pasteur Esquina Santiago del Sector de Gazcue 3er piso.
Taller de prevención PLA/FT (Jornada general)
Fecha: Jueves 11, 9am-1pm
Dirigido a:Cooperativas convocadas
Lugar:Universidad APEC (UNAPEC)
Nota:Actividad cerrada por invitación
Charla de prevención PLA/FT
Fecha: viernes 03 de mayo, 9am-1pm
Dirigido a: Coopmédica (consejo de administración)
Lugar: Centro de Convenciones UTESA, Santiago
Taller de reportería para sujetos obligados
Fecha: Martes 14 de mayo de 9am-1pm
Dirigido a: Sujetos obligados registrados
Lugar: CAPGEFI
Charla PLA/FT/PADM
Fecha: jueves 06 de junio, 9am -12m
Dirigida a: Fihogar
Lugar: Abancord
Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento
Fecha: jueves 13 de junio, 9am-1pm
Dirigido a: sujetos obligados registrados
Lugar: Capgefi
Charla de prevención PLA/FT/PADM
Fecha: martes 25 de junio, 9am-12m
Dirigido a: Abancord (consejo de administración y alta gerencia)
Lugar: Abancord
Taller especializado sobre reporteria
Fecha: martes 09 de julio, 9am-12m
Dirigido a: Oficiales de cumplimiento registrados
Lugar: Capgefi
Charla PLA/FT/PADM
Fecha: martes 16 de julio, 9 -11am
Dirigido a: colaboradores Banco Fihogar
Lugar: Salón de Conferencias Abancord
Charla de prevención PLA/FT/PADM
Fecha: viernes 26 de julio, 9-11am
Dirigido a: Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave)
Lugar: Salón de Conferencias de Acofave
Charla PLA/FT/PADM
Fecha: martes 13 de agosto, 9am-11am
Dirigido a: colaboradores Asociación La Nacional de Ahorros y Créditos (ALNAP)
Lugar: ALNAP
Alcance de la Ley 155-17 para APNFD
Fecha: sábado 17 de agosto, 9am
Coordina: Fundación Doctrina Altiorem
Charla de prevención PLA/FT/PADM
Fecha: martes 27 de agosto, 9 -11am
Dirigido a: colaboradores Bell Bank
Lugar: Bell Bank
Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento
Fecha: Jueves 05 de septiembre, 9am - 1pm
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Lugar: Capgefi
Taller de reportería para sujetos obligados
Fecha: 29-31 octubre
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Lugar: Capgefi
Semana de la Prevención del Lavado de Activos
Fecha: 29-31 octubre
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Domingo, 18 de febrero, 9am
Dirigido a: sector cooperativas
Lugar: Cooperativa Maimón (COOPMAIMON)
Taller en investigaciones financieras paralelas (ONUDC-UAF)
Fecha: Lunes 05, martes 06 y miércoles 07, 9am-4:30pm
Dirigido a: autoridades investigativas
Lugar: Salón de Conferencias Edif. 1, Universidad APEC (UNAPEC)
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Sábado 07, 9am-1pm
Dirigido a: sector cooperativas
Lugar: Cooperativa Vega Real
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Viernes 13, 9am-12m
Dirigido a: sector cooperativas
Lugar: COOPOL, D. N.
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Jueves 19, 9am-12m
Dirigido a: Zonas Francas
Lugar: Zona Franca Las Américas (ZFLA)
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Jueves 10, 9am-12m
Dirigido a: INPOSDOM
Lugar: INPOSDOM
Taller de Capacitación prevención LA/FT
Fecha: miércoles 23, 9am-1pm
Dirigido a: Corporaciones de ahorro y crédito
Lugar: ABANCORD
Charla prevención LA/FT
Fecha: sábado 02, 9am-12m
Dirigido a: APNFDs
Lugar: Auditorio UTESA, Recinto Dajabón
Café con la ENJ: Charla PLA/FT. Novedades de la Ley 155-17.
Fecha: martes 26, 3-4pm
Dirigido a: abierta al público
Lugar: Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)
Conferencia: Prevención de lavado de activos en el sector inmobiliario
Fecha: jueves 28, 7pm
Dirigido a: estudiantes Diplomado en Negocios Inmobiliarios
Lugar: UNAPEC
Charla: Novedades de la Ley 155-17
Fecha: jueves 19, 10:00am
Dirigido a: Consejo Nacional de Drogas
Lugar: Consejo Nacional de Drogas
Charla: Prevención PLA/FT/PADM
Fecha: Miércoles 19, 9:00am
Dirigido a: Pro-Competencia
Lugar: Pro-Competencia
Semana de la prevención del lavado de activos
Fecha: 29-31 octubre
Charla: Prevención PLA/FT/PADM
Fecha: Jueves 08, 9:00am
Dirigido a: Consejo Directivo ABANCORD
Lugar: ABANCORD
Santo Domingo, diciembre 2020.- La Unidad de Análisis Financiero, coordinó la primera reunión del Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en virtud del mandato emanado en fecha 10 de diciembre del año en curso. Este encuentro se realizó con la nueva composición de los miembros designados por las autoridades competentes actuales.
La directora general de la UAF, María Elisa Holguín dio la bienvenida a los miembros del comité, expresando su apoyo y compromiso en su calidad de Secretaria Técnica del CONCLAFIT.
El Comité Técnico es el grupo de trabajo que representa los miembros del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, órgano de discusión para la presentación y preparación de los temas a tratar por el comité y para la toma de decisiones de alta política en materia de prevención LA/FT/PADM y funge como soporte en los análisis de los temas tratados.
Durante la reunión, se desarrolló una amplia agenda sobre aspectos, relativos a la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, entre otros.
En la reunión participaron el Sr. Bienvenido Roberts, técnico representante de la UAF; Ruth de los Santos, técnico representante del Ministro de Hacienda; Martina Morla, técnico representante del Presidente de la DNCD; General (r) PN. David Minaya Peña, técnico representante del Presidente Consejo Nacional de Drogas; Pelagio Alcantara, técnico representante del Superintendente del Mercado de Valores; Enmanuel Cedeño, técnico representante del Superintendente de la Superintendencia de Bancos; Sonia Espino Yunes, técnico representante del Banco Central.
Santo Domingo, diciembre 2020 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó, en representación de República Dominicana, en la XLII Reunión del Pleno de Representantes y de los Grupos de Trabajo del GAFILAT (II Pleno Virtual), realizada de forma virtual, por segunda vez, en virtud de la pandemia mundial y situación sanitaria internacional del COVID- 19.
Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. Generan mecanismos que mejoran la cooperación interinstitucional entre las autoridades del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Maria Elisa Holguín, participó en calidad de coordinadora nacional ante el organismo, así como otros colaboradores de la institución, como el director de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Arnaldo Sánchez Brugal; el encargado del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional Bienvenido Roberts, quien también participó en calidad de coordinador en el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) conjunto con Colombia.
En la XLII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo y del GAFILAT Participaron como parte de la delegación: Luis Valdez Veras, Director General de Impuestos Internos (DGII); Enmanuel Cedeño, Subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos; Luisa Liranzo, Procuradora de Corte (PGR); Capitán de Fragata, ARD, Edwin Estrella, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista (DINAT).
Santo Domingo, noviembre 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María E. Holguín López, firmó un acuerdo en el que se compromete a trabajar en favor de un gobierno ético, transparente y eficiente, como lo promueve el Gobierno central.
El documento, “Compromiso Ético de los altos funcionarios públicos con el gobierno y la sociedad”, es una iniciativa de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que preside Milagros Ortiz Bosch, donde los signatarios se comprometen a cumplir con las obligaciones de la declaración patrimonial de bienes, el procedimiento en la elaboración y ejecución del presupuesto, el cumplimiento con la ley de compras y con las disposiciones de la ética, la transparencia e integridad dentro del gobierno.
El documento señala que tanto el Presidente de la República como la titular de la Comisión de Ética son los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que se asumen.
Santo Domingo, noviembre 2020.- Fue juramentada como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María E. Holguín López, abogada y exdirectora Legal y de Cumplimiento y la Oficial de Cumplimiento de la sociedad Primma Valores, S. A., Puesto de Bolsa.
El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), José Manuel Vicente, juramentó a Holguín López en un acto celebrado en el edificio corporativo de la institución.
La nueva directora general de la UAF es egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Realizó estudios superiores en la Universidad Panthéon-Assas (París II), en el programa Diploma Superior Universitario (DSU) en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional; y en la Universidad Apec (UNAPEC), Especialidad en Derecho del Comercio Internacional.
Ha trabajado en prestigiosas firmas de abogados del país y en empresas financieras del sector privado, concentrando su práctica profesional en la regulación financiera, financiamiento de proyectos, derecho de los negocios, derecho bancario, fideicomisos, mercado de valores, derecho corporativo y comercial, regulación para la prevención de delitos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como en la asesoría jurídica en procesos de reorganización patrimonial, contratos comerciales, joint ventures, alianzas estratégicas, entre otros.
Fue miembro del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, donde ocupó el cargo de secretaria. Es articulista en temas relacionados a la prevención del lavado de activos y el mercado de valores en diversas revistas y diarios digitales.
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