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Viernes, 26 Marzo 2021
Unidad de Análisis Financiero realiza charla “Errores comunes de los ROS” dirigido a sujetos obligados.
Unidad de Análisis Financiero realiza charla “Errores comunes de los ROS” dirigido a sujetos obligados.
Viernes, 26 Marzo 2021
Santo Domingo, marzo 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla: “Errores comunes de los ROS” dirigido a oficiales de…
DIRECTORA GENERAL DE LA UAF DA FORMAL APERTURA A LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO
Jueves, 25 Marzo 2021
Santo Domingo, Marzo 2021 - La República Dominicana realizó su primera Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) por instrucciones del Comité Nacional Contra el…
Unidad de Análisis Financiero realiza “Charla de prevención de lavado de activos” dirigida al Consejo Nacional de Drogas
Martes, 16 Marzo 2021
Santo Domingo, marzo 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del Departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla “Prevención de lavado de activos” dirigida al personal del Consejo Nacional de Drogas. La actividad formativa fue…
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