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Delegación de UAF participa en capacitación especializada en Italia
Martes, 30 Mayo 2023

Delegación de UAF participa en capacitación especializada en Italia
Delegación de UAF participa en capacitación especializada en Italia

Delegación de UAF participa en capacitación especializada en Italia

Martes, 30 Mayo 2023
Ostia, Italia. La Unidad de Análisis Financiero, en la figura del director del departamento de Análisis, tuvo el honor de participar en el curso especializado: “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada” impartido en la Escuela…
República Dominicana participa en foro de GELAVEX a través de la representación de la UAF

República Dominicana participa en foro de GELAVEX a través de la representación de la UAF

Jueves, 25 Mayo 2023
Santo Domingo, 25 de mayo 2023. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) como representante del país en el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), participó en la 54ª reunión de este foro hemisférico, llevada a…
UAF participa en Conferencia Regional sobre el Uso de la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades.

UAF participa en Conferencia Regional sobre el Uso de la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades.

Viernes, 12 Mayo 2023
Santo Domingo, 12 de mayo de 2023. Representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana participaron en la conferencia regional sobre: el Uso de la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo…
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