En los últimos tiempos, los temas relacionados con el sistema de prevención, persecución y sanción de lavado de activos y financiamiento del terrorismo han ocupado la atención pública, siendo materia de artículos y comentarios que promueven interrogantes relacionadas con su constitucionalidad, factibilidad económica, así como el traslado de responsabilidad de las autoridades a entes privados.
UAF recibe visita In Situ para reingreso al Grupo EGMONT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), recibió esta semana la visita in situ de los evaluadores dentro del proceso de reingreso al Grupo Egmont, organismo internacional que reúne actualmente 159 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s) del mundo, a fin de facilitar a través de su plataforma, un intercambio seguro de información y experiencias para el combate del lavado de activo y el financiamiento del terrorismo.
