Inicio
Mapa de sitio
Contacto
Inicio
Sobre nosotros
¿Quiénes Somos?
Historia
Estructura Orgánica de la Institución
Despacho de la Directora
Marco legal
Servicios
Transparencia
Noticias
Publicaciones
Documentos de Interés
Estadisticas
Informe de Evaluación Mutua
Calendario de actividades formativas
Manuales e Instructivos
Formularios
Foro
Aula Virtual
Congreso LA
Nacional e Internacional
Normativa Internacional
Documentos de Interés
Lista Paises Alto Riesgo Gafi
Lista de Resoluciones De La Onu
Organismos Internacionales
goAML
UAF-Te Escucha
Menú
Inicio
Sobre Nosotros
Despacho de la Directora
Marco Legal
Servicios
Transparencia
Contactos
Términos de Uso
Política de Privacidad
Preguntas Frecuentes
Nuestros
Servicios
Capacitaciones
Recepción de Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)
Recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
Registro de Sujetos Obligados
Ver todos los Servicios
Nuestras
Noticias
Miércoles, 15 Junio 2022
La Unidad de Análisis Financiero celebra su 17 aniversario
La Unidad de Análisis Financiero celebra su 17 aniversario
Miércoles, 15 Junio 2022
Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró este martes 07 de junio su 17 aniversario con un encuentro virtual entre sus colaboradores. Las palabras de apertura las realizó la directora general María Elisa Holguín López, quien destacó los…
UAF realiza con éxito Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”
Jueves, 28 Abril 2022
Santo Domingo, abril 2022.- El pasado jueves fue realizada con éxito la Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”, impartida por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. Durante su intervención la directora general de…
UAF y Ministerio de la Juventud se unen para prevenir lavado de activos
Lunes, 18 Abril 2022
Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de la Juventud acordaron este lunes aunar esfuerzos…
Ver todos las Noticias
Enlaces
De interés
911
311
Observatorio de la calidad de los servicios públicos
Dominicana
SAIP
Síguenos en nuestras
Redes Sociales
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Nuestra
Galería de fotos
Ver toda la galería
Presidencia de la República
www.presidencia.gob.do
Vicepresidencia de la República
www.vicepresidencia.gob.do
Enlaces a instituciones
Ministerios
Centros de Salud y Hospitales
Organismos Descentralizados
Otros
