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Lunes, 20 Marzo 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebrará el primer Fórum LAFT: Retos y desafíos en la identificación del Beneficiario Final en el país
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebrará el primer Fórum LAFT: Retos y desafíos en la identificación del Beneficiario Final en el país
Lunes, 20 Marzo 2023
La UAF anuncia la realización del Primer Fórum LAFT sobre la identificación del Beneficiario Final en el país, en su calidad de entidad técnica del CONCLAFIT. El evento, organizado por la División de Prevención, Educación y Difusión de la UAF,…
Presidente Abinader y miembros del Conclafit inauguran nueva sede de la Unidad de Análisis Financiero
Jueves, 16 Marzo 2023
Ministro de Hacienda y directora de la UAF destacan el impacto que tendrá la instalación en la lucha contra el lavado de activos Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) inauguró este jueves su nueva sede central, con el…
UAF presente en Foro para la Transparencia de Beneficiario Final en Buenos Aires
Viernes, 03 Marzo 2023
UAF participa en discusión sobre estándares de transparencia en el sector extractivo en América Latina y el Caribe Santo Domingo. Nuestro director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido Roberts Carrero, asistió al Foro para la Transparencia de Beneficiario Final en Buenos Aires,…
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