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Miércoles, 15 Junio 2022
La Unidad de Análisis Financiero celebra su 17 aniversario
La Unidad de Análisis Financiero celebra su 17 aniversario
Miércoles, 15 Junio 2022
Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró este martes 07 de junio su 17 aniversario con un encuentro virtual entre sus colaboradores. Las palabras de apertura las realizó la directora general María Elisa Holguín López, quien destacó los…
UAF realiza con éxito Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”
Jueves, 28 Abril 2022
Santo Domingo, abril 2022.- El pasado jueves fue realizada con éxito la Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”, impartida por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. Durante su intervención la directora general de…
UAF y Ministerio de la Juventud se unen para prevenir lavado de activos
Lunes, 18 Abril 2022
Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de la Juventud acordaron este lunes aunar esfuerzos…
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