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La Unidad de Análisis Financiero celebra su 14 Aniversario

Categoría: Sala de prensa

Santo Domingo, junio 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) conmemoró su décimo cuarto aniversario de creación institucional con un coctel encabezado por su directora general, Wendy Lora Pérez.

El evento inició con la bendición del sacerdote Catalino Tejeda a la empresa y todos sus colaboradores, por cumplir 14 años reafirmando su compromiso en la lucha contra el lavado de activos para contribuir al desarrollo económico y la seguridad nacional, así como el fortalecimiento del sistema de prevención.

Durante el discurso central, la directora general de la entidad, Wendy Lora Pérez, destacó que el mayor reto que ha asumido la institución lo constituyó la coordinación del proceso de evaluación Mutua realizado al país por el Grupo de Acción Financiera

Luego de 13 años, la Unidad de Análisis Financiero reingresa al Grupo Egmont

Categoría: Noticias

Santo Domingo, julio 2019.- La Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana, (UAF) fue admitida nuevamente en el organismo internacional Grupo Egmont, logro que contribuirá al fortalecimiento del sistema de prevención de LA/FT y beneficiará al país con un intercambio permanente de información segura con todas las Unidades del mundo.

La información fue dada a conocer por el organismo en el marco de la Vigésima Sexta Reunión Plenaria del Grupo, donde participan todos los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de la Red Global Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.