Santo Domingo, abril 2019. – La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA por sus siglas en inglés) suscribieron un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer capacitaciones, incluyendo la Certificación Contra el Lavado de Dinero (AMLCA, por su sigla en inglés) dirigido a los funcionarios responsables de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs) en La República Dominicana, así como otras actividades de capacitación y eventos para fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país.
El convenio fue suscrito por Wendy Lora Pérez, MA, Directora General de la UAF y David Schwartz, presidente y CEO de FIBA.
