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República Dominicana asume la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Jueves, 17 Noviembre 2022

República Dominicana asume la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX)
República Dominicana asume la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX)

República Dominicana asume la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Jueves, 17 Noviembre 2022
En la LIII Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), llevada a cabo el 16 de noviembre de 2022 en modalidad virtual, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la República del…
Encuentro entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Procuraduría General de la República (PGR)

Encuentro entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Procuraduría General de la República (PGR)

Lunes, 14 Noviembre 2022
En el marco del fortalecimiento y trabajo continuo del sistema de prevención, persecución y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masivas, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste,…
UAF celebra con éxito V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

UAF celebra con éxito V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Lunes, 31 Octubre 2022
Santo Domingo, octubre 2022.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 27 y 28 de octubre en el Centro de…
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