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Miércoles, 06 Diciembre 2023
La Unidad de Análisis Financiero y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana firman acuerdo de cooperación para impulsar acciones formativas en materia de prevención y cumplimiento regulatorio
La Unidad de Análisis Financiero y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana firman acuerdo de cooperación para impulsar acciones formativas en materia de prevención y cumplimiento regulatorio
Miércoles, 06 Diciembre 2023
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana (WCA-RD), han formalizado un acuerdo de cooperación con el objetivo de generar sinergias que impulsen acciones formativas, académicas y prácticas relacionadas a prevenir el…
Directora general de la UAF asume la presidencia pro tempore de GELAVEX, representando a la República Dominicana
Miércoles, 01 Noviembre 2023
Washington D. C. La República Dominicana estuvo representada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la LV reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los…
CONCLAFIT y la UAF celebran con éxito el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos
Viernes, 27 Octubre 2023
Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del CONCLAFIT, llevaron a cabo con éxito el VI…
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