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Jueves, 28 Abril 2022
UAF realiza con éxito Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”
UAF realiza con éxito Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”
Jueves, 28 Abril 2022
Santo Domingo, abril 2022.- El pasado jueves fue realizada con éxito la Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”, impartida por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. Durante su intervención la directora general de…
UAF y Ministerio de la Juventud se unen para prevenir lavado de activos
Lunes, 18 Abril 2022
Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de la Juventud acordaron este lunes aunar esfuerzos…
UAF y MESCyT se unen para prevenir lavado de activos en las universidades dominicanas
Lunes, 18 Abril 2022
Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de realizar programas formativos sobre prevención de lavado de activos, financiamiento al…
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