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Martes, 23 Febrero 2021
Unidad de Análisis Financiera realiza taller de Reportería dirigido a las APNFDs.
Unidad de Análisis Financiera realiza taller de Reportería dirigido a las APNFDs.
Martes, 23 Febrero 2021
Santo Domingo, febrero 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a oficiales de…
Comité Técnico CONCLAFIT analiza temas fundamentales en materia de prevención LA/FT/PADM.
Martes, 29 Diciembre 2020
Santo Domingo, diciembre 2020.- La Unidad de Análisis Financiero, coordinó la primera reunión del Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en virtud del mandato emanado en fecha 10 de diciembre del…
Directora de la UAF participa en XLII Reunión Virtual del Pleno de Representantes del GAFILAT Y Reuniones de los Grupos de Trabajo
Viernes, 04 Diciembre 2020
Santo Domingo, diciembre 2020 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó, en representación de República Dominicana, en la XLII Reunión del Pleno de Representantes y de…
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