Inicio
Mapa de sitio
Contacto
Inicio
Sobre nosotros
¿Quiénes Somos?
Historia
Estructura Orgánica de la Institución
Marco legal
Servicios
Transparencia
Noticias
Publicaciones
Documentos de Interés
Estadisticas
Informe de Evaluación Mutua
Calendario de actividades formativas
Manuales e Instructivos
Formularios
Foro
Nacional e Internacional
Normativa Internacional
Documentos de Interés
Lista Paises Alto Riesgo Gafi
Lista de Resoluciones De La Onu
Organismos Internacionales
Congreso LA
SIF
Menú
Inicio
Sobre Nosotros
Despacho de la Directora
Marco Legal
Servicios
Transparencia
Contactos
Términos de Uso
Política de Privacidad
Preguntas Frecuentes
Nuestros
Servicios
Capacitaciones
Recepción de Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)
Recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
Registro de Sujetos Obligados
Ver todos los Servicios
Nuestras
Noticias
Martes, 23 Febrero 2021
Unidad de Análisis Financiera realiza taller de Reportería dirigido a las APNFDs.
Unidad de Análisis Financiera realiza taller de Reportería dirigido a las APNFDs.
Martes, 23 Febrero 2021
Santo Domingo, febrero 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a oficiales de…
Comité Técnico CONCLAFIT analiza temas fundamentales en materia de prevención LA/FT/PADM.
Martes, 29 Diciembre 2020
Santo Domingo, diciembre 2020.- La Unidad de Análisis Financiero, coordinó la primera reunión del Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en virtud del mandato emanado en fecha 10 de diciembre del…
Directora de la UAF participa en XLII Reunión Virtual del Pleno de Representantes del GAFILAT Y Reuniones de los Grupos de Trabajo
Viernes, 04 Diciembre 2020
Santo Domingo, diciembre 2020 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó, en representación de República Dominicana, en la XLII Reunión del Pleno de Representantes y de…
Ver todos las Noticias
Enlaces
De interés
911
311
Observatorio de la calidad de los servicios públicos
Dominicana
SAIP
Síguenos en nuestras
Redes Sociales
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Nuestra
Galería de fotos
Ver toda la galería
Presidencia de la República
www.presidencia.gob.do
Vicepresidencia de la República
www.vicepresidencia.gob.do
Enlaces a instituciones
Ministerios
Centros de Salud y Hospitales
Organismos Descentralizados
Otros
