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UAF capacita 526 participantes en Taller de GoAML
Lunes, 27 Diciembre 2021

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Lunes, 27 Diciembre 2021
Santo Domingo, diciembre 2021-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de la plataforma GoAML a Sujetos Obligados…
UAF capacita 353 Sujetos Obligados en Taller de Reportería

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Lunes, 27 Diciembre 2021
Santo Domingo, diciembre 2021.- Como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión la Unidad de Análisis Financiero impartió durante el año 2021 un total de cuatro (4) talleres…
Jornadas Intensivas en Prevención del LA/FT/PADM

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Viernes, 17 Diciembre 2021
Santo Domingo, diciembre 2021.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López y el director de coordinación de la UAF, Bienvenido Roberts, participaron como docentes en las Jornadas Intensivas en Prevención del Lavado de Activos,…
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