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Martes, 29 Diciembre 2020
Comité Técnico CONCLAFIT analiza temas fundamentales en materia de prevención LA/FT/PADM.
Comité Técnico CONCLAFIT analiza temas fundamentales en materia de prevención LA/FT/PADM.
Martes, 29 Diciembre 2020
Santo Domingo, diciembre 2020.- La Unidad de Análisis Financiero, coordinó la primera reunión del Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en virtud del mandato emanado en fecha 10 de diciembre del…
Directora de la UAF participa en XLII Reunión Virtual del Pleno de Representantes del GAFILAT Y Reuniones de los Grupos de Trabajo
Viernes, 04 Diciembre 2020
Santo Domingo, diciembre 2020 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó, en representación de República Dominicana, en la XLII Reunión del Pleno de Representantes y de…
Directora general de la UAF firma el compromiso de ética
Martes, 17 Noviembre 2020
Santo Domingo, noviembre 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María E. Holguín López, firmó un acuerdo en el que se compromete a trabajar en favor de un gobierno ético, transparente y eficiente, como lo promueve…
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