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CONCLAFIT realiza Reunión de Alto Nivel en seguimiento al Taller de Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo

Miércoles, 11 Septiembre 2024

CONCLAFIT realiza Reunión de Alto Nivel en seguimiento al Taller de Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo

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Miércoles, 11 Septiembre 2024

En el marco de la sesión ordinaria del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), fue realizada la Reunión de Alto Nivel en seguimiento al Taller de Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo. Este…

UAF y SIMV presentan Subguía de Calidad con las mejores prácticas para los ROS del Mercado de Valores

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Martes, 13 Agosto 2024

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en colaboración con la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), presentó la Subguía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), dirigida al sector del Mercado de Valores. Este documento tiene como…

UAF coordina Taller de Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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Miércoles, 17 Julio 2024

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de secretaría técnica del CONCLAFIT y coordinadora nacional del sistema de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de…

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Observatorio de la calidad de los servicios públicos

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