Santo Domingo, 7 de agosto 2023. La Unidad de Análisis Financiero, recibió la recertificación de la Norma E1-2022, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales, por segundo período consecutivo, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC). Esta certificación indica las directrices y recomendaciones que deben seguir los organismos del Estado dominicano para la implementación y manejo eficiente de sus medios sociales.

De igual modo, la UAF está certificada bajo la Norma A5-2019, sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano, concebida con el fin de contar con una herramienta de auditoría con la cual normalizar, homogeneizar y automatizar los servicios y procesos de la administración pública a través del uso e implementación de las TIC y gobierno electrónico.

Asimismo, posee la Norma A4-2014, para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano, que establece las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr operar con otros, permitiendo así el intercambio de información de una manera efectiva, y la Norma A3-2014, sobre la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, que promueve el acceso a la información, la colaboración y la participación de la ciudadanía.

Igualmente, dispone de la Norma A2-2021, para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicano, la cual indica las directrices y recomendaciones que debe seguir cada organismo del Estado dominicano para el desarrollo y gestión de sus medios web, con el fin de lograr una forma visual y de navegación web homogénea en toda la administración pública.

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

• Más de 280 participantes se dieron cita en el foro, donde se discutieron temas relevantes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana realizó con éxito el 2^do Fórum LAFT, titulado: “Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”. Un evento del más alto nivel que reunió a expertos nacionales e internacionales.

Con más de280 participantes en la segunda versión, el Fórum LAFT se ha consolidado como un espacio predilecto para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM). Lo que sienta las bases necesarias para la prevención, desde la primera línea de defensa, hasta la persecución y sanción, por parte de las entidades correspondientes.

Entre los destacados profesionales que expusieron los temas se encuentra la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, Aileen Guzmán Coste, quien también funge como  vicepresidenta Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el presente año 2023; el señor Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), reconocido abogado y experto internacional con amplia experiencia en la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así como, el señor Sergio Espinosa, director general de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y, vicepresidente y secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), al igual que la moderación por parte del señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos de la UAF, técnico experto del Grupo de Expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La UAF agradece la participación de todos los asistentes y destaca la relevancia de este evento en el fortalecimiento de la cooperación regional y la consolidación de estrategias efectivas para el sistema contra el lavado de activos internacional.

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vestibulum ut neque dignissim ultricies. Pellentesque finibus fringilla ex, sit amet semper elit porttitor maximus. Vivamus sit amet venenatis justo. Aenean cursus mi eu ex cursus bibendum. Vestibulum ultrices, elit ut bibendum finibus, dolor ipsum laoreet leo, non volutpat magna justo sit amet tortor. Vivamus fringilla, leo vitae auctor fermentum, diam ex tempor eros, lacinia tempor tortor elit sit amet augue. Duis justo lectus, mattis aliquam lectus sed, pretium eleifend leo. Vivamus ullamcorper sollicitudin urna, a mattis felis porttitor eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam nec turpis id ipsum interdum venenatis.

Nunc ligula lacus, sodales sit amet lacinia a, dictum non ex. Morbi accumsan consequat justo vel accumsan. Donec sodales, quam luctus molestie condimentum, ipsum nisl mattis massa, id molestie libero enim quis velit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec efficitur velit eget est dignissim, at bibendum nisl suscipit. Aenean efficitur eget ante sit amet facilisis. Pellentesque efficitur tincidunt commodo. Curabitur nec ligula sit amet libero aliquam lacinia. Nunc condimentum, lectus id commodo cursus, ante est ultricies ligula, sed pharetra enim turpis quis nisi. Quisque interdum, sem vel interdum consequat, nisl ante finibus orci, in luctus erat lorem non leo.

AVISO

En interés de orientar a los sujetos obligados en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 155-17 hace de público conocimiento los siguientes puntos:

1. De acuerdo con el Art. 54 de la mencionada Ley, a los fines del Reporte de Transacciones en Efectivo, es considerada como una sola transacción todas las operaciones realizadas en favor de una misma persona en un sujeto obligado cuando la misma es realizada en un plazo de 24 horas.
2. De acuerdo con el Art 52 al 55, de la citada Ley, solo deben ser reportadas a esta Unidad de Análisis los Reporte de Operaciones en Efectivo que exceden los US$15,000.00 y Reportes de Operaciones Sospechosas. Cualquier otro tipo de reporte exigido por normativa sectorial, como sería, reporte de no operaciones en efectivo o Reporte de que no se realizaron operaciones sospechosas, sólo deben ser remitidas al regulador que la haya pedido.

En tal sentido sólo deben ser enviadas a esta Unidad aquellas operaciones que cumplen con todos los elementos de este criterio.

Para mayor aclaración pueden remitirse al documento guía de calidad para Reporte de Operaciones en Efectivo publicado en esta pág. Web: www.uaf.gob.do

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada en el 2002 por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002, con excepción de los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados en la Ley Núm. 196-11 del 3 de agosto de 2011.

Actualmente, la Unidad de Análisis Financiero se encuentra regulada por la Ley Núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 junio de 2017.

Provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda y Economía, cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

Sus funciones se encuentran contempladas en el artículo 91 de la Ley Núm. 155-17, las cuales son:

• Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo;
• Solicitar, obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza. Cuando la información se solicite a los sujetos obligados financieros, su entrega no constituye violación al secreto bancario o profesional.
• Realizar el análisis estratégico para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
• Realizar el análisis operativo, utilizando toda la información que le esté disponible para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo;
• Garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y genera;
• Suscribir acuerdos de cooperación con otras autoridades competentes nacionales o extranjeras para el intercambio de información;
• Brindar apoyo técnico a las demás autoridades competentes, en cualquier fase del proceso de investigación;
• Requerir de los Sujetos Obligados, en los casos que sea necesario, información adicional tal como antecedentes y cualquier otro dato o elemento que considere relacionado con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los análisis que realice establecidos en la presente Ley y otras leyes aplicables;
• Brindar cooperación e intercambiar información, sobre la base de reciprocidad, con entidades homólogas de otros países, información para el análisis de casos relacionados con los delitos señalados en esta Ley;
• Representar al país en los diferentes foros que Organismos Internacionales, realicen en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, para dar seguimiento a las iniciativas internacionales; Elaborar el presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero;
• Cualquier otra atribución prevista en esta Ley y en sus reglamentos.

Misión

Somos el coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al ministerio público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.

Visión

Ser la Unidad de Análisis Financiero modelo a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión del procesamiento de información, de manera objetiva y oportuna, haciendo uso de tecnología de última generación, en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que contribuye a la seguridad nacional.

Valores

• Confidencialidad: criterio con el cual ha de tratarse la información con la que cuenta la institución, para asegurar su adecuado uso.
• Integridad: accionar apegado al cumplimiento de las normativas.
• Compromiso: entrega, dedicación e identificación con los objetivos de la entidad.
• Objetividad: toma de decisiones en base a la información disponible.

 Política de Calidad 

La Unidad de Análisis Financiero se compromete en brindar apoyo técnico a los grupos claves de interés al garantizar, fortalecer y proteger el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y otros delitos determinantes asociados; así como colaborar con organismos internacionales y entidades homologas, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, la gestión de riesgos e innovación de los procesos en cumplimiento con los requisitos aplicables.

Imagen institucional

La página que estás buscando no existe o ha ocurrido un error inesperado. Vuelva atrás, o diríjase a la página principal para ir a otra dirección.