Si no te has registrado como sujeto obligado utiliza el siguiente enlace. ¡Actualízate!    Reportes de ROS y RTE Enviar Reporte

Recepción de Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Los sujetos obligados tienen la responsabilidad de reportar a la Unidad de Análisis Financiero todas las transacciones en efectivo que, en el ejercicio de su actividad, superen los US$15,000.00 Dólares de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas. Se consideran “transacciones en efectivo” aquellas en las que el medio de pago o cobro es papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por el contrario, quedan descartadas de esta definición las transferencias bancarias, los cheques u otros documentos mercantiles. El Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) es obligatorio y deben ser envidas mensualmente.

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero del dia 01 al 10 de cada mes, a través del Sistema de Información Financiera (SIF)

Descargar Plantilla RTE XLSX Formulario RTE en Línea

¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento Designados en la Ley No. 155-17  Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas

Responsable de ofrecer el servicio

Departamento de Análisis

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Costo del servicio

Gratis.

Tiempo de respuesta

Para confirmación de recepción: 2 horas
 

REQUERIMIENTOS O REQUISITOS:

- Estar registrado como sujeto obligado segun clasificacion de sujetos obligados en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulos 32 y 33
- Ser Oficial de Cumplimiento Designado Segun Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulo 44
- Descargar la Plantilla del Portal Institucional Version 2.5

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:

- Acceder al Portal
- Ingresar al SIF
- Colocar Usuario y Clave
- Cargar Plantilla en el SIF

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Descargas

Formularios

Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

Instructivos

Diferentes instructivos para llenado de reportes...

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