Republica Dominicana

Capacitaciones

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Descripción del servicio

Proporcionar a los Oficiales de Cumplimiento, así como a las autoridades y entidades nacionales e internacionales las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM, sus obligaciones y su relación con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que sustituyó y derogó la Ley núm. 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.

A quién va dirigido

Oficiales de Cumplimiento designados por la Ley núm. 155-17, que se encuentren registrado en el Sistema de Información Financiera de la UAF.

Servicio ofrecido por Dirección de Coordinación, mediante el Departamento de Prevención, Educación y Difusión.
Tel.: 809-682-0140 ext 2018 | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.

Requerimientos o requisitos

  • Ser Oficial de Cumplimiento registrado en el portal de la UAF.
  • Suplente a Oficial de Cumplimiento (En caso de Ausencia del Titular)
  • Suministrar Documento Acredite como Suplente

Procedimientos a seguir

  • Acceder al Formulario
  • Colocar Usuario y Clave
  • Completar Datos Solicitados
  • Presionar Guardar para Completar registro

Horario de prestación

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Costo

Gratis.

Tiempo de realización

Para confirmación de recepción: 2 horas

Canal de Prestación

En línea / Vía Telefonica


Información adicional

Proporcionar a los Oficiales de Cumplimiento, así como a las autoridades y entidades nacionales e internacionales las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM


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