Descripción del servicio
Proporcionar a los Oficiales de Cumplimiento, así como a las autoridades y entidades nacionales e internacionales las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM, sus obligaciones y su relación con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que sustituyó y derogó la Ley núm. 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.
A quién va dirigido
Departamento que lo ofrece
Información de contacto
Requerimientos o requisitos
- Ser Oficial de Cumplimiento registrado en el portal de la UAF.
- Suplente a Oficial de Cumplimiento (En caso de Ausencia del Titular)
- Suministrar Documento Acredite como Suplente
Procedimientos a seguir
- Acceder al Formulario
- Colocar Usuario y Clave
- Completar Datos Solicitados
- Presionar Guardar para Completar registro
Horario de prestación
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m
Costo
Gratis.
Tiempo de realización
Para confirmación de recepción: 2 horas
Canal de Prestación
En línea / Vía TelefonicaInformación adicional
Proporcionar a los Oficiales de Cumplimiento, así como a las autoridades y entidades nacionales e internacionales las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM