Republica Dominicana

Registro de Sujetos Obligados

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Descripción del servicio

Este servicio permite a los sujetos obligados, segun su clasificación en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Artículos 32 y 33, registrarse oficialmente para obtener las credenciales de acceso que le permitirán enviar los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE).

A quién va dirigido

Oficiales de Cumplimiento Designados en la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas

Servicio ofrecido por Mesa de Ayuda Correo - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tel.: 809-682-0140 opción 3 | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.

Requerimientos o requisitos

  • Ser sujeto obligado segun clasificacion de sujetos obligados en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulos 32 y 33
  • Tener Oficial de Cumplimiento Designado Segun Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulo 44
  • Completar el Formulario en Línea

Procedimientos a seguir

  •  Acceder al Portal
  • Completar el Formulario en Línea
  • Se recibe el ticket con el número de solicitud asignado
  • Se valida la Informacion suministrada por el Sujeto Obligado
  • Crear las credenciales de acceso
  • Entrega de Credenciales de acceso al Oficial de Cumplimiento
  • Prueba de Acceso en Línea
  • Envio de mensaje de Confirmacion de Usuario al Oficial de Cumplimiento

Horario de prestación

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Costo

Gratis.

Tiempo de realización

Para confirmación de Usuario: 24-48 horas

Canal de Prestación

En Línea / Presencial


Información adicional

El Formulario en línea debe ser completado con la informacion general de los sujetos obligados (Financieros o no Financieros) al momento de registrarse en la Unidad de Análisis Financiero, este debe ser registrado a través de la persona que hayan designado (“Oficial de Cumplimiento”, en los términos de la Ley). El mismo es necesario para poder crear sus credenciales de acceso a nuestra plataforma. Sistema de Información Financiera (SIF).


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