Descripción del servicio
Este servicio permite a los sujetos obligados, segun su clasificación en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Artículos 32 y 33, registrarse oficialmente para obtener las credenciales de acceso que le permitirán enviar los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE).
A quién va dirigido
Departamento que lo ofrece
Información de contacto
Requerimientos o requisitos
- Ser sujeto obligado segun clasificacion de sujetos obligados en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulos 32 y 33
- Tener Oficial de Cumplimiento Designado Segun Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulo 44
- Completar el Formulario en Línea
Procedimientos a seguir
- Acceder al Portal
- Completar el Formulario en Línea
- Se recibe el ticket con el número de solicitud asignado
- Se valida la Informacion suministrada por el Sujeto Obligado
- Crear las credenciales de acceso
- Entrega de Credenciales de acceso al Oficial de Cumplimiento
- Prueba de Acceso en Línea
- Envio de mensaje de Confirmacion de Usuario al Oficial de Cumplimiento
Horario de prestación
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m
Costo
Gratis.
Tiempo de realización
Para confirmación de Usuario: 24-48 horas
Canal de Prestación
En Línea / PresencialInformación adicional
El Formulario en línea debe ser completado con la informacion general de los sujetos obligados (Financieros o no Financieros) al momento de registrarse en la Unidad de Análisis Financiero, este debe ser registrado a través de la persona que hayan designado (“Oficial de Cumplimiento”, en los términos de la Ley). El mismo es necesario para poder crear sus credenciales de acceso a nuestra plataforma goAML.