Guías ROS

Subguía de Calidad para ROS para el Sector del Mercado de Valores - UAFRD

Subguía de Calidad para los ROS para el sector Cooperativas - UAFRD

Subguía de Calidad de los ROS para los Sujetos Obligados Supervisados por la DGII - UAFRD

Subguía de Calidad para los ROS del sector agentes de cambio y remesadoras - UAFRD

Guía de Calidad para los Reportes de Operaciones Sospechosas ROS - UAFRD

Subguía de Calidad para los ROS para los Casinos de Juego de Azar, Bancas de Lotería o Apuestas y Concesionarios de Lotería y Juego de Azar - UAFRD