2022

Estudio de Tipologías de Lavado de Activos en República Dominicana Basado en Sentencias Definitivas en el Marco de la Ley 155-17 y Estudios - Informes UAF Periodo: 2018 - 2022

Análisis del Comportamiento de los ROS-RTE Post-Pandemia 2021

Proceso de Compras y Contrataciones de la Republica Dominicana: Diagnostico y situacion actual en torno al Lavado de Activos y Delitos Precedentes. Periodo: 2018-2021