2017

Análisis Sectorial de los Giros Postales en RD y su Relevancia en el Lavado de Activos

Análisis del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo en el Sector de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la RD

Estructura Juridica en la RD Riesgo en Materia de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Estudio Sectorial de los Fideicomisos en RD y su Incidencia en Materia de Lavado de Activos

Estudio de tipologías relacionada al lavado de dinero en Republica Dominicana basadas en sentencias 2007-2015

Estudio Sectorial de Riesgo de Financiamiento al Terrorismo

Indicadores de los Informes Diseminados de Forma Espontanea por la Unidad de Análisis Financiero al Ministerio Publico

Los Instrumentos de Pago del Sector Formal y Uso de Efectivo en el Sector Informal de RD Incidencia en el Lavado de Activos

Señales de Alerta de Operaciones Sospechosa