2023
ENERO
Taller de Reportería
Fecha: Los dias 24 y 26 de Enero 2023, 09:00 a.m. - 11:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
MARZO
II Taller de Reportería
Fecha: Los dias Martes 14 y Jueves 16 de Marzo 2023, 09:00 a.m. - 12:00 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
Charla Conceptos Generales de Prevención LA/CFT/CPADM
Fecha: Miércoles 22 de Marzo 2023, 10:00 a.m. - 12:00 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
Taller: Buenas prácticas para la prevención del Financiamiento del Terrorismo en el sector ASFL
Fecha: Miércoles 22 de Marzo 2023, 10:00 a.m. - 12:00 m
Dirigido a: Empleados del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro
Modalidad: Evento Privado
Fórum LAFT: Retos y desafíos en la identificacíon del beneficiario final: Rol de supervisor frente a las obligaciones del sector privado
Fecha: Viernes 31 de Marzo 2023, 03:00 p.m. - 04:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
ABRIL
Taller de Reportería
Fecha: Los dias Martes 18 y Jueves 20 de Abril 2023, 09:00 a.m. - 12:00 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
ABRIL
Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: Miércoles, 26 de abril de 10:00 a.m. a 12:00 m
Dirigido a: Empleados de Fundación APEC
Modalidad: Evento Privado
MAYO
Taller de Reportería
Fecha: Martes 09 y jueves 11 de mayo 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
MAYO
Masterclass contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Martes, 16 de mayo 2:00 – 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Presencial, estacionamientos no disponibles
MAYO
Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: Viernes, 19 de mayo 10:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
JUNIO
Taller de Reportería
Fecha: Martes 20 y jueves 22 de junio 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
JUNIO
FÓRUM LAFT: Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Fecha: Viernes, 23 de junio 3:00 a 5:00 p.m.
Dirigido a: Abierto al público
Modalidad: Aula Virtual
JULIO
Taller de Reportería
Fecha: Martes 18 y jueves 20 de julio 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
JULIO
Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: Viernes, 28 de julio 10:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: SSOO/APNFD
Modalidad: Aula Virtual
AGOSTO
Taller de Reportería
Fecha: Martes 08 y jueves 10 de agosto 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
AGOSTO
Charla sobre Prevención de Lavado de activos, Financiamiento del Terrorismo y la Ley 155-17
Fecha: Miércoles, 09 de agosto10:00 a.m. a 11:45 a.m.
Dirigido a: Seguridad y Protección Institucional (SEPROI) filial del Banco del Reservas
Modalidad: Presencial
AGOSTO
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Fecha: Viernes, 18 de agosto 2:00 a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Presencial
SEPTIEMBRE
Taller de Reportería
Fecha: Los dias Martes 12 y jueves 14 de septiembre 9:00 a.m. a 12:00m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
SEPTIEMBRE
Charla conceptos Generales de PLA/FT/PADM
Fecha: Miércoles, 20 de septiembre 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
NOVIEMBRE
Charla conceptos Generales de PLA/FT/PADM
Fecha: Viernes, 24 de noviembre 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados del sector Cooperativas Registrados
Modalidad: Aula Virtual
NOVIEMBRE
Determinación de los sujetos obligados no financieros
Fecha: Jueves, 30 de noviembre
Dirigido a: Empleados de la UAF
Modalidad: Presencial