Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) María Elisa Holguín López participó en la primera reunión del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), presidida por el Ministro de Hacienda José Manuel (Jochi) Vicente.
A partir de esta reunión se inicia el ciclo de sesión permanente de las reuniones del CONCLAFIT de este 2022, que tiene como objetivo unir esfuerzos para continuar con la agenda de trabajo en prevención los delitos precedentes del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), está compuesto por Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, Ministerio de Defensa, Consejo Nacional de Drogas, Dirección General de Control de Drogas, Superintendencia de Bancos y Superintendencia del Mercado de Valores, donde la UAF ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El CONCLAFIT es el ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).