Santo Domingo, 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió un taller virtual especializado sobre “Financiamiento del terrorismo” dirigido a sujetos obligados registrados.
El taller tuvo como objetivo actualizar la comprensión de los riesgos de FT/PADM y facilitar orientación que les permita identificar los flujos financieros asociados con las actividades de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como ayudarles a afianzar su conocimiento en relación a la aplicación de medidas para privar a los terroristas y organizaciones terroristas de los fondos y recursos para la ejecución de sus actividades.
La capacitación fue impartida por Bienvenido Roberts, director de Coordinación de la UAF.
Algunos de los temas abordados fueron: El terrorismo como fenómeno autónomo, etapas del financiamiento del terrorismo, identificación de los riesgos y vulneraciones del FT, disposiciones nacionales e internacionales aplicables al FT/FPADM; entre otros.
Con estos talleres, que se realizan periódicamente, la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los sujetos obligados en cuanto a los riesgos de LA/FT, y la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.