Santo Domingo, marzo 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del Departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla “Prevención de lavado de activos” dirigida al personal del Consejo Nacional de Drogas.
La actividad formativa fue impartida por Varleny Díaz Payano, encargada del departamento de Prevención, Educación y Difusión y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias que les permita reforzar sus conocimientos sobre la prevención del LA/FT/PADM, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.
Durante el encuentro, realizado de manera virtual, fue presentado el rol y las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); conceptualización de LA/FT/PADM; las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); normativa nacional e internacional sobre LA/FT y deberes de los sujetos dispuestos por la Ley 155-17 y sus reglamentos de aplicación.
Con estas entregas, la UAF, promueve la cultura de la prevención como parte de sus obligaciones como coordinadora nacional del sistema anti lavado de activos y financiamiento del Terrorismo de la Republica Dominicana.