Expertos presentan importancia de las UIFs en la prevención del lavado de activos

Martes, 03 Noviembre 2020

Santo Domingo, 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), participó en el webinar “La importancia de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) en el Sistema Anti-lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo; y el rol de la UAFE en el Ecuador” organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Ecuador.

En representación de la UAF, participó el encargado de Análisis Operativo, Emerson Díaz Cabral, con la ponencia ¿Cómo contribuye una UIF en la persecución de los delitos?, donde abordó los diferentes tipos de unidades de inteligencia que existen, las funciones de la UAF en el sistema de prevención del país y los diferentes servicios que ofrece a los sujetos obligados, entre otros.

En la actividad, realizada de manera virtual, participó además el Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Juan Cruz Ponce; la Senior Officer de ECOFEL, Mileidy Bernal; el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE), Leopoldo Quirós Rumbea; y el director de Análisis de Operaciones de la UAFE, Franklin Morillo.

El webinar tuvo como objetivo difundir el rol e importancia de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) dentro de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y estuvo dirigida a estudiantes universitarios, profesionales y actores vinculados al sistema.