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Reservas del País y UAF acuerdan fortalecer entidades de microfinanzas solidarias en prevención de lavado de activos.

Santo Domingo, R.D.-Fundación Reservas del País y la Unidad de Análisis Financiero (UAF),acordaron aunar esfuerzos a los fines de fortalecer las entidades de microfinanzas solidarias en la lucha preventiva de lavado de activos.

El acuerdo fue firmado por Rosa Rita Álvarez, presidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País y Wendy Lora Pérez, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a contribuir al fortalecimiento de las entidades de microfinanzas solidarias en el desarrollo de un enfoque basado en riesgos, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Delitos financieros y del mercado de valores como precedentes de lavado de activos

Por Wendy Lora Pérez

Importancia del sistema financiero y de mercado de valores en República Dominicana

La República Dominicana, un país con una economía abierta, en los últimos años se ha mantenido con un crecimiento sostenido, basado en su estabilidad macroeconómica y su clima de inversión. En el periodo enero-mayo del presente año el crecimiento económico ha alcanzado el 5.1%, mientras la inflación interanual cerró en 0.92 % durante el mes de junio

En ese punto, tanto el sistema financiero bancario como el mercado de valores han sido vital, de conformidad con lo manifestado por el superintendente de Bancos, Luis Asunción, quien expresó que el nivel de capitalización de los bancos se constituye en el punto más luminoso del sistema.

El mercado de valores se trata de un mercado que ha ganado cada día más espacio en la economía dominicana. De acuerdo con la Superintendencia de Valores, en el período 2012-2018 el mercado de valores logró un crecimiento acumulado de un 400%. El volumen total liquidado pasó de US$10,214 millones en 2012 a US$51,249 millones en 2018. El mercado de valores será el gran financiador del desarrollo futuro de República Dominicana, no solo de las empresas industriales, sino también para el Estado y para las empresas de servicios.

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La UAF imparte charla sobre prevención de lavado de activos a empleados de La Nacional

Santo Domingo, agosto 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigido a colaboradores de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (Alnap).

La charla fue impartido por Bienvenido Roberts, encargado del departamento de Coordinación Nacional e Internacional de la UAF; y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento PLA/CFT/PADM, sus obligaciones como sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

 

República Dominicana y Colombia firman acuerdo de intercambio de información financiera

Santo Domingo, julio 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF) de Colombia suscribieron un acuerdo para el intercambio de información y realizar intercambio de experiencias a los fines de obtener mejores prácticas y conocimientos enmarcadas en la gestión de las dos entidades.

El documento fue firmado por la directora general de la UAF República Dominicana, Wendy Lora Pérez, y Javier Gutiérrez López, director de la UIAF de Colombia.

La UAF imparte charla a miembros de Acofave

Santo Domingo, julio 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida miembros de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave).

La charla, impartida por Milagros Jiménez Díaz, analista de Análisis Operativo; y Keila Santos Padilla, analista de Prevención Educación y Difusión de la UAF, tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento PLA/CFT/PADM, sus obligaciones como sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

La UAF imparte charla a empleados de Fihogar

Santo Domingo, julio 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a empleados del Banco Fihogar.

La charla fue impartida por Emerson Díaz, encargado del departamento de Análisis Operativo de la UAF y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, sus obligaciones como sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

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