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La UAF realiza conferencia virtual sobre riesgos de LA/FT relacionados con COVID-19

Santo Domingo, abril 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión realizó la conferencia virtual “Riesgos de LA/FT relacionados con Covid-19” dirigido a Sujetos Obligados.

La conferencia fue dictada por Wendy Lora Pérez, directora general de la UAF y presidenta Pro- Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Directora General de la UAF participa en Conferencia Virtual organizada por organismo mexicano

Santo Domingo, abril 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó en la conferencia virtual “Protege tu libertad, tu patrimonio y tu seguridad jurídica”, organizada por la Comisión Fiscal Nacional (COPARMEX), de México.

Durante su participación, la directora general abordó el tema “Lineamientos creados por GAFI aplicables a nivel internacional para prevenir LA/FT. Principales tipologías regionales y recomendaciones de mayor importancia para México en atención a la implementación de su régimen de prevención en la materia”.

La Unidad de Análisis Financiero reconoce al Mejor Servidor Público

Santo Domingo, marzo 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), reconoció al colaborador Wilkins García, quien resultó ganador del concurso "Mejor Servidor Público", al mostrar apego y cumplimiento a los valores institucionales en el cumplimiento de sus funciones.

Durante el encuentro, la directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, resaltó la labor del colaborador, quien día a día mantiene su enfoque en poner en práctica los valores de la Institución a favor de los usuarios.

“Con este reconocimiento, la Unidad de Análisis Financiero busca exaltar la labor del servidor público y fortalecer los principios del buen servicio alineados a los principios éticos de la UAF”, señaló la directora general.

Directora de la UAF participa en Reunión de las Américas del Grupo Egmont

Santo Domingo, marzo 2020- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó en la Reunión de las Américas del Grupo Egmont, celebrado los días 3 y 4 de marzo en la ciudad de Lima, Perú.

En esta reunión participan los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región, con el objetivo de fomentar el diálogo y las alianzas entre las UIF, así como dar seguimiento a los importantes temas de fondo abordados en las últimas reuniones del Grupo Egmont.

Unidad de Análisis Financiero Realiza Taller Especializado sobre Financiamiento del Terrorismo

Santo Domingo, marzo 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió un taller especializado sobre “Financiamiento del terrorismo” dirigido a Sujetos Obligados registrados en la UAF.

Fue impartido por la magistrada Kenya Romero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y juez asignada para conocer los temas de congelamiento del Poder Judicial; y Bienvenido Roberts, encargado del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional de la UAF.

La UAF e IDAC Firman Acuerdo en la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo

Santo Domingo, febrero 2020- La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), firmaron un acuerdo para desarrollar actividades conjuntas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo fue rubricado por el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Alejandro Herrera Rodriguez; y la directora general de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), Wendy Lora Pérez, quienes se comprometieron a continuar motivando iniciativas que promuevan la seguridad ciudadana en nuestro país.

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