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Unidad de Análisis Financiero realiza taller sobre reportería

Santo Domingo, febrero 2020.-La Unidad de Análisis Financiero (UAF), Como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados,a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió un taller sobre “Reportería” dirigido a oficiales de cumplimento registrados en la UAF.

El taller tuvo como objetivo principal perfeccionar las capacidades y habilidades de los oficiales de cumplimiento en la realización de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), y transacciones en efectivos (RTE), que faciliten la labor de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero.

Directora de la UAF participa en Foro sobre Comercio Ilícito y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Santo Domingo, febrero 2020. – La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y presidenta pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, participó en el Primer Foro sobre Comercio Ilícito y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).

Durante su participación, la directora general disertó sobre “Contrabando y Flujos Ilícitos como precedentes de Lavado de Activos, caso Latinoamérica”, donde presentó la situación actual de los países miembros de GAFILAT que al momento han sido evaluados en la 4ta ronda,

La UAF dona 67,027 Tapitas a FACCI

Santo Domingo, diciembre 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su programa de responsabilidad social, recolectó y donó 67,027 tapitas para la campaña “Tapitas x quimio”, de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI).

“Más allá de la Responsabilidad Social y nuestro compromiso con el medio ambiente y el reciclaje, apoyamos a la Fundación FACCI, cuya meta es ayudar a los niños con cáncer para que tengan acceso a un tratamiento de calidad”, acotó la directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, quien se siente orgullosa se ser parte de los resultados alcanzados: 67,027 tapitas, que demuestran el trabajo conjunto de todos los colaboradores de la UAF por una causa solidaria.

República Dominicana asume la presidencia pro tempore de Gafilat 2020

Santo Domingo, diciembre 2019.- En el marco de la XL Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se celebró del 2 al 6 de diciembre en la ciudad de Arequipa, Perú, la República Dominicana asumió la presidencia pro tempore de GAFILAT 2020.

La representante ante el organismo multilateral y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, destacó la importancia de este gran paso para el país, evidenciando el avance significativo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y el posicionamiento a nivel nacional e internacional.

La UAF imparte charla Debida Diligencia y Reportes de Operaciones Sospechosas a colaboradores de APA

Santo Domingo, noviembre 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla sobre “Debida Diligencia y Reportes de Operaciones Sospechosas” dirigido a colaboradores de las áreas de Ventas, Riesgo y Prevención de lavado de activos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamo (APA).

La charla fue impartida por Emerson Díaz, encargado del departamento de Análisis Operativo de la UAF; y tuvo como objetivo Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM, sus obligaciones y su relación con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

La directora de la UAF imparte charla a junta directiva de La Nacional

Santo Domingo. - La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, impartió una charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a la junta directiva de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (ALNAP).

La charla tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, sus obligaciones como Sujetos Obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

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