Gafilat

GAFILAT - Libro 20 Aniversario
Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para el Sector de Seguros de Vida
Mejores Prácticas Sobre Beneficiarios Finales para Personas Jurídicas.
Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y sus Riesgos Asociados de LA y FT
Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales de LA del GAFILAT
Flujos Financieros Vinculados al Tráfico de Opio Junio - 2014
Tipologías Regionales 2014
Tipologías Regionales 2012
Tipologías Regionales - APNFD 2010
Tipologías Regionales 2010
Tipologías GAFI-GAFISUD en el Sector de Fútbol 2009
Tipologías Regionales 2008
Tipologías GAFI-GAFISUD 2006
Tipologías Regionales 2005
Tipologias GAFI 2004-2005
Tipologías GAFI 2004-2005
Tipologías Regionales 2016