Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) María Elisa Holguín López participó en la primera reunión del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), presidida por el Ministro de Hacienda José Manuel (Jochi) Vicente.
A partir de esta reunión se inicia el ciclo de sesión permanente de las reuniones del CONCLAFIT de este 2022, que tiene como objetivo unir esfuerzos para continuar con la agenda de trabajo en prevención los delitos precedentes del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), está compuesto por Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, Ministerio de Defensa, Consejo Nacional de Drogas, Dirección General de Control de Drogas, Superintendencia de Bancos y Superintendencia del Mercado de Valores, donde la UAF ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El CONCLAFIT es el ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).
Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizado el encuentro interinstitucional entre el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y la Unidad de Análisis Financiero.
El encuentro tuvo como objetivo identificar acciones conjuntas en aras de promover el desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la gestión de recursos y la prestación de los servicios públicos.
En representación del CNCS estuvieron los señores Carlos Leonardo, Director Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos y Omar De Los Santos, Director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad.
De la UAFRD participaron Jesús Familia Encargado del Dpto. TIC, Joaquín Lafontaine y Hansliery Sánchez de Soporte de Ayuda, TIC. Además, estuvo Bienvenido Roberts, Director de Coordinación, Desiree Lachapelle, Encargada Dpto. Coordinación Nacional e Internacional y Chanyl Medina, Analista de Coordinación Nacional e Internacional.
Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizado un encuentro internacional entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile.
En el encuentro las entidades sostuvieron un conversatorio a los fines de entrelazar relaciones y esfuerzos de colaboración de cara a la prevención de los delitos precedentes del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En representación de la UAF estuvo nuestra directora general María Elisa Holguín López, Carlos Pimentel, director general de DGCP, Mabel Infante y Melody Rojas de DGCP, Marcelo Contreras director de la UAF Chile y María Paz Ramírez Jefa Área Difusión y Estudios de UAF Chile.
Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López recibió a Annie-Pier Marchand y Juan Rivera de Royal Canadian Mounted Police (RCMP).
El encuentro tuvo como objetivo identificar acciones conjuntas en los esfuerzos para la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estuvieron presentes los colaboradores de la UAF Francisco Subero, Miguel A. Guillén, Bienvenido Roberts y Desiree Lachapelle.
Santo Domingo, febrero 2022.- A poco menos de un año de su lanzamiento la campaña educativa de la Unidad de Análisis Financiero Fábrica de Engaños, este 2022 trasciende fronteras gracias al apoyo de las UIF´s de El Salvador, Colombia y Paraguay.
Con el objetivo de educar a los niños/as y adolescentes la directora general de la UAF María Elisa Holguín López, afirma que la institución ha marcado un antes y un después en el marco de la educación, donde la campaña Fábrica de Engaños se ha convertido en su principal recurso para llevar un mensaje de prevención.
“Al iniciar esta campaña la UAF se propuso que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos del LA y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias, hoy podemos confirmar que nuestro mensaje llegará más lejos con el apoyo de El Salvador, Colombia y Paraguay”, puntualizó la directora general de la UAF.
Es la primera vez que este tipo de colaboraciones entre las Unidades de Inteligencia Financiera se realiza, lo que consiste un éxito para la República Dominicana por la iniciativa y un acercamiento a cumplir la meta mayor, tener una sociedad consciente de Lavado de Activos.
Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López junto a Bienvenido Roberts, participaron en la reunión del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG) del Grupo Egmont.
El MSCWG se encarga de garantizar que los altos estándares y criterios legales y operativos de membresía a lo interno del organismo se cumplan.
María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.
Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López junto a Bienvenido Roberts, participaron en la reunión del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG) del Grupo Egmont.
El MSCWG se encarga de garantizar que los altos estándares y criterios legales y operativos de membresía a lo interno del organismo se cumplan.
María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.
Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López participa en la reunión de trabajo del Technical Assistance and Training Working Group (TATWG).
El objetivo de la reunión del grupo es continuar identificando, desarrollando y brindando asistencia técnica y capacitación, también en conjunto con organizaciones observadoras o socios internacionales y trabajando en estrecha colaboración con otros Grupos de Trabajo.
En representación de la UAFRD estuvo presente Desiree Lachapelle Enc. del Dpto. Coordinación Nacional e Internacional. María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.
Santo Domingo, febrero 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el primer taller de “Reportería” de este 2022.
Dirigido a los Sujetos Obligados registrados, el taller fue impartido por primera vez a través de la nueva plataforma Aula Virtual UAF y tuvo como expositores a Mabel Sánchez y Keila Santos, colaboradoras de la UAFRD.
La actividad formativa tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF.
Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.
Santo Domingo, febrero 2022.- María Elisa Holguín López directora general de la Unidad de Análisis Financiero participó de la reunión del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG).
En este tipo de reuniones nuestra María Elisa junto a los miembros del Grupo de Trabajo, tienen la oportunidad desarrollar soluciones para mejorar la calidad, cantidad y puntualidad de la inteligencia intercambiada entre las UIF y nuestros socios.
Representando a la Unidad estuvieron Bienvenido Roberts, Francisco Subero, Carolina Subero, Desiree Lachapelle, Miguel Guillén y Aitza Ortiz.
