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Calendario de actividades formativas

  

2019


ABRIL

Taller de prevención PLA/FT (Jornada general)

Fecha: Jueves 11, 9am-1pm

Dirigido a:Cooperativas convocadas

Lugar:Universidad APEC (UNAPEC)

Nota:Actividad cerrada por invitación

 

MAYO


Charla de prevención PLA/FT

Fecha: viernes 03 de mayo, 9am-1pm

Dirigido a: Coopmédica (consejo de administración)

Lugar: Centro de Convenciones UTESA, Santiago

 

 


Taller de reportería para sujetos obligados

Fecha: Martes 14 de mayo de 9am-1pm

Dirigido a: Sujetos obligados registrados

Lugar: CAPGEFI

 

 

JUNIO


Charla PLA/FT/PADM

Fecha: jueves 06 de junio, 9am -12m

Dirigida a: Fihogar

Lugar: Abancord

 

 


Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento

Fecha: jueves 13 de junio, 9am-1pm

Dirigido a: sujetos obligados registrados

Lugar: Capgefi

 

 


Charla de prevención PLA/FT/PADM

Fecha: martes 25 de junio, 9am-12m

Dirigido a: Abancord (consejo de administración y alta gerencia)

Lugar: Abancord

 

 

JULIO


Taller especializado sobre reporteria

Fecha: martes 09 de julio, 9am-12m

Dirigido a: Oficiales de cumplimiento registrados

Lugar: Capgefi

 

Charla PLA/FT/PADM

Fecha: martes 16 de julio, 9 -11am

Dirigido a: colaboradores Banco Fihogar

Lugar: Salón de Conferencias Abancord

 

Charla de prevención PLA/FT/PADM

Fecha: viernes 26 de julio, 9-11am

Dirigido a: Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave)

Lugar: Salón de Conferencias de Acofave

 

  

AGOSTO


Charla PLA/FT/PADM

Fecha: martes 13 de agosto, 9am-11am

Dirigido a: colaboradores Asociación La Nacional de Ahorros y Créditos (ALNAP)

Lugar: ALNAP

 

Alcance de la Ley 155-17 para APNFD

Fecha: sábado 17 de agosto, 9am

Coordina: Fundación Doctrina Altiorem

 

Charla de prevención PLA/FT/PADM

Fecha: martes 27 de agosto, 9 -11am

Dirigido a: colaboradores Bell Bank

Lugar: Bell Bank

 

 

SEPTIEMBRE

Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento

Fecha: Jueves 05 de septiembre, 9am - 1pm

Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados

Lugar: Capgefi

 

 

OCTUBRE

Taller de reportería para sujetos obligados

Fecha: 29-31 octubre

Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados

Lugar: Capgefi

 

 

Semana de la Prevención del Lavado de Activos

Fecha: 29-31 octubre

 

 

 

2018


FEBRERO


Taller de prevención en LA/FT

Fecha: Domingo, 18 de febrero, 9am

Dirigido a: sector cooperativas

Lugar: Cooperativa Maimón (COOPMAIMON)

 

MARZO

Taller en investigaciones financieras paralelas (ONUDC-UAF)

Fecha: Lunes 05, martes 06 y miércoles 07, 9am-4:30pm

Dirigido a: autoridades investigativas

Lugar: Salón de Conferencias Edif. 1, Universidad APEC (UNAPEC)

 

ABRIL

Taller de prevención en LA/FT

Fecha: Sábado 07, 9am-1pm

Dirigido a: sector cooperativas

Lugar: Cooperativa Vega Real

 

Taller de prevención en LA/FT

Fecha: Viernes 13, 9am-12m

Dirigido a: sector cooperativas

Lugar: COOPOL, D. N.

 

Taller de prevención en LA/FT

Fecha: Jueves 19, 9am-12m

Dirigido a: Zonas Francas

Lugar: Zona Franca Las Américas (ZFLA)

 

MAYO

Taller de prevención en LA/FT

Fecha: Jueves 10, 9am-12m

Dirigido a: INPOSDOM

Lugar: INPOSDOM

 

Taller de Capacitación prevención LA/FT

Fecha: miércoles 23, 9am-1pm

Dirigido a: Corporaciones de ahorro y crédito

Lugar: ABANCORD

 

JUNIO

Charla prevención LA/FT

Fecha: sábado 02, 9am-12m

Dirigido a: APNFDs

Lugar: Auditorio UTESA, Recinto Dajabón

 

 

Café con la ENJ: Charla PLA/FT. Novedades de la Ley 155-17.

Fecha: martes 26, 3-4pm

Dirigido a: abierta al público

Lugar: Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)

 

Conferencia: Prevención de lavado de activos en el sector inmobiliario

Fecha: jueves 28, 7pm

Dirigido a: estudiantes Diplomado en Negocios Inmobiliarios

Lugar: UNAPEC

 

 

JULIO

Charla: Novedades de la Ley 155-17

Fecha: jueves 19, 10:00am

Dirigido a: Consejo Nacional de Drogas

Lugar: Consejo Nacional de Drogas

AGOSTO

Charla: Prevención PLA/FT/PADM

Fecha: Miércoles 19, 9:00am

Dirigido a: Pro-Competencia

Lugar: Pro-Competencia

 

OCTUBRE


Semana de la prevención del lavado de activos

Fecha: 29-31 octubre

NOVIEMBRE

Charla: Prevención PLA/FT/PADM

Fecha: Jueves 08, 9:00am

Dirigido a: Consejo Directivo ABANCORD

Lugar: ABANCORD

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