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Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contienen información sobre operaciones que sean complejas, insólitas, significativas frente a todos los patrones de transacciones no habituales. Estas transacciones serán reportadas para fines de investigación a la Unidad de Análisis Financiero. En estos casos, el sujeto obligado deberá requerir información al cliente sobre el origen, el propósito de la transacción y la identidad de las partes involucradas en la misma. (artículo 55°, acapite 5 Ley N°155-17).

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero dentro de los cinco (5) días hábiles luego se realizada la transacción, a través de un formulario electrónico disponible en el portal institucional de la UAF en la seccion "Formularios", o puede ser entregado a la UAF de manera física en sobre cerrado.

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Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

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