Publicaciones Oficiales Mes de Marzo 2019

Análisis de Riesgo FT en el Sector ASFL RD

Análisis Sectorial de los Giros Postales en RD y su Relevancia en LA

AVISO - En Cumplimiento Disposiciones Ley 155-17

Estudio Sectorial de Fideicomisos en RD

Guía de Calidad Para Reportes de Operaciones Sospechosas ROS

Guía de Confidencialidad del ROS

Informe de Tipología

Informe Ejecutivo Evaluación Nacional de Riesgos LA-FT RD

Señales de Alerta de Operaciones Sospechosas

Celebran Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos

La UAF y ANJE Firman Acuerdo de Cooperación.

Firman Acuerdo de Cooperación la UAF y ADOCOSE

La UAF Ofrece Charla a Directores y Alta Gerencia de ABANCORD

Rep. Dom. Asume Vicepresidencia Pro Tempore del GAFILAT 2019

UAF Realiza Jornada de Sensibilización para Sujetos Obligados en Peravia

UAF y UNAPEC Realizan Acto de Clausura Diplomado en Prevención de LA