Otras Normativas

Norma de Prevención de SIV - R-CNMV-2018-12-MV

Norma 01-18 Sobre los abogados notarios contadores y empresas de factoraje

Norma 02-18 Sobre la compra y venta de vehículos de motor

Norma 03-18 Sobre los agentes inmobiliarios

Norma 04-18 Sobre los comerciantes de Joyas y Piedras Preciosas

Norma 05-18 Sobre régimen sancionador de sujetos obligados

Norma de prevención de IDECCOP 001-17

Decreto número 408-17

Norma de Prevención de SIB - Decreto Número 407-17 Reglamento Congelamiento

Norma 204-17 - Sobre Prevención de Casinos y Juegos de Azar

Norma que Regula la Prevención Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el Sector Seguros

Norma de prevención de SIB - Decreto_408_17