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Martes, 26 Marzo 2024
La Unidad de Análisis Financiero presenta su Informe Estadístico 2023
La Unidad de Análisis Financiero presenta su Informe Estadístico 2023
Martes, 26 Marzo 2024
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su informe anual de estadísticas y de indicadores conforme a lo establecido en el art. 5 del Reglamento 408-17 de la Ley núm. 155-17, en este detalla los resultados obtenidos e…
La UAF celebra con éxito el Fórum LAFT: “Sistema de Lucha y Prevención” sobre Nuevas Tecnologías: Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Activos Virtuales (PSAV)
Viernes, 22 Marzo 2024
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró con éxito el Fórum LAFT: Sistema de Lucha y Prevención, con el tema las Nuevas Tecnologías: Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Activos Virtuales (PSAV). En esta ocasión impactó a más…
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presenta la Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
Lunes, 22 Enero 2024
Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se complace en anunciar el lanzamiento de la "Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)". Esta iniciativa busca proporcionar una herramienta integral y detallada para mejorar la calidad de los…
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