Si no te has registrado como sujeto obligado utiliza el siguiente enlace. ¡Actualízate!    Reportes de ROS y RTE Enviar Reporte

Registro de Sujetos Obligados

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio permite a los sujetos obligados, segun su clasificación en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Artículos 32 y 33, registrarse oficialmente para obtener las credenciales de acceso que le permitirán enviar los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE).

El Formulario en línea debe ser completado con la informacion general de los sujetos obligados (Financieros o no Financieros) al momento de registrarse en la Unidad de Análisis Financiero, este debe ser registrado a través de la persona que hayan designado (“Oficial de Cumplimiento”, en los términos de la Ley). El mismo es necesario para poder crear sus credenciales de acceso a nuestra plataforma. Sistema de Información Financiera (SIF).

Guía para registrar un nuevo usuario Formulario Físico Formulario de Registro en Línea

¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento Designados en la Ley No. 155-17  Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas

Responsable de ofrecer el servicio

Mesa de Ayuda

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Costo del servicio

Gratis.

Tiempo de respuesta

Para confirmación de Usuario: 24-48 horas
 

REQUERIMIENTOS O REQUISITOS:

- Ser sujeto obligado segun clasificacion de sujetos obligados en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulos 32 y 33
- Tener Oficial de Cumplimiento Designado Segun Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulo 44
- Completar el Formulario en Línea

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:

- Acceder al Portal
- Completar el Formulario en Línea
- Se recibe el ticket con el número de solicitud asignado
- Se valida la Informacion suministrada por el Sujeto Obligado
- Crear las credenciales de acceso
- Entrega de Credenciales de acceso al Oficial de Cumplimiento
- Prueba de Acceso en Línea
- Envio de mensaje de Confirmacion de Usuario al Oficial de Cumplimiento

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Descargas

Formularios

Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

Instructivos

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