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Recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que contienen información sobre operaciones que sean complejas, insólitas, significativas frente a todos los patrones de transacciones no habituales. Estas transacciones serán reportadas para fines de investigación a la Unidad de Análisis Financiero. En estos casos, el sujeto obligado deberá requerir información al cliente sobre el origen, el propósito de la transacción y la identidad de las partes involucradas en la misma. (artículo 55°, acapite 5 Ley N°155-17).

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero dentro de los cinco (5) días hábiles luego de realizada la transacción, a través del Sistema de Información Financiera (SIF) o usando el formulario ROS disponible en la sección "Formularios" del portal institucional de la UAF para ser entregado de manera física en sobre cerrado y sellado.

Formulario ROS en Línea

¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento Designados en la Ley No. 155-17 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas

Responsable de ofrecer el servicio

Departamento de Análisis

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Costo del servicio

Gratis.

Tiempo de respuesta

Para confirmación de recepción: 2 horas
 

REQUERIMIENTOS O REQUISITOS:

- Acceder al Portal
- Ingresar al SIF
- Colocar Usuario y Clave
- Completar Formulario de Reporte en Línea

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:

- Acceder al Portal
- Ingresar al SIF
- Colocar Usuario y Clave
- Completar Formulario de Reporte en Línea

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Formularios

Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

Instructivos

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