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Recepción de Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)

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Descripción del servicio

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero dentro de los cinco (5) días hábiles luego de realizada la transacción, a través del Sistema de Información Financiera (SIF) o usando el formulario ROS disponible en la sección "Formularios" del portal institucional de la UAF para ser entregado de manera física en sobre cerrado y sellado.

A quién va dirigido

Oficiales de Cumplimiento Designados en la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas

Servicio ofrecido por Departamento de Análisis
Tel.: 809-682-0140 | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.

Requerimientos o requisitos

  • Estar registrado como sujeto obligado segun clasificacion de sujetos obligados en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulos 32 y 33
  • Ser Oficial de Cumplimiento Designado Segun Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulo 44
  • Descargar la Plantilla del Portal Institucional Version 2.5.

Procedimientos a seguir

  • Acceder al Portal
  • Ingresar al SIF
  • Colocar Usuario y Clave
  • Cargar Plantilla en el SIF

Horario de prestación

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Costo

Gratis.

Tiempo de realización

Para confirmación de recepción: 2 horas

Canal de Prestación

En Línea


Información adicional

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero del dia 01 al 10 de cada mes, a través del Sistema de Información Financiera (SIF)


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