Recepción de Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)

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Descripción del servicio

Los Sujetos Obligados deben registrar y reportar, bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo , todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios que igualen o superen el monto de quince mil dólares (US$15,000.00) o su equivalente en moneda nacional, en una sola operación o en varias operaciones durante 24 horas. Cuando se trate de casinos, estos sujetos obligados debe registrar y reportar, bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo y Financieras, todas las transacciones relacionadas por los clientes y usuarios que igualen o superen el monto de tres mil dólares (US$3,000.00) o su equivalente en moneda nacional.

A quién va dirigido

Departamento que lo ofrece

Departamento de Análisis

Información de contacto

Tel.: 809-682-0140
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.

Requerimientos o requisitos

  • Estar registrado como sujeto obligado segun clasificacion de sujetos obligados en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulos 32 y 33
  • Ser Oficial de Cumplimiento Designado Segun Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulo 44
  • Descargar la Plantilla del Portal Institucional Version 2.5.

Procedimientos a seguir

  • Acceder al Portal
  • Ingresar a goAML
  • Colocar Usuario y Clave
  • Crear su reporte en goAML

Horario de prestación

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Costo

Gratis.

Tiempo de realización

Para confirmación de recepción: 2 horas

Canal de Prestación

En Línea

Información adicional

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero del dia 01 al 10 de cada mes, a través de la plataforma goAML

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