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Recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

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Descripción del servicio

Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que contienen información sobre operaciones que sean complejas, insólitas, significativas frente a todos los patrones de transacciones no habituales. Estas transacciones serán reportadas para fines de investigación a la Unidad de Análisis Financiero. En estos casos, el sujeto obligado deberá requerir información al cliente sobre el origen, el propósito de la transacción y la identidad de las partes involucradas en la misma. (artículo 55°, acapite 5 Ley N°155-17).

A quién va dirigido

Oficiales de Cumplimiento Designados en la Ley No. 155-17 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas

Servicio ofrecido por Departamento de Análisis
Tel.: 809-682-0140 | Correo: Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.

Requerimientos o requisitos

  • Acceder al Portal
  • Ingresar al SIF
  • Colocar Usuario y Clave
  • Completar Formulario de Reporte en Línea

Procedimientos a seguir

  • Acceder al Portal
  • Ingresar al SIF
  • Colocar Usuario y Clave
  • Completar Formulario de Reporte en Línea

Horario de prestación

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Costo

Gratis.

Tiempo de realización

Para confirmación de recepción: 2 horas

Canal de Prestación

En línea


Información adicional

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero dentro de los cinco (5) días hábiles luego de realizada la transacción, a través del Sistema de Información Financiera (SIF) o usando el formulario ROS disponible en la sección "Formularios" del portal institucional de la UAF para ser entregado de manera física en sobre cerrado y sellado.


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