Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que contienen información sobre operaciones que sean complejas, insólitas, significativas frente a todos los patrones de transacciones no habituales. Estas transacciones serán reportadas para fines de investigación a la Unidad de Análisis Financiero. En estos casos, el sujeto obligado deberá requerir información al cliente sobre el origen, el propósito de la transacción y la identidad de las partes involucradas en la misma. (artículo 55°, acapite 5 Ley N°155-17).
Descripción del servicio
A quién va dirigido
Oficiales de Cumplimiento Designados en la Ley No. 155-17 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas
Servicio ofrecido por Departamento de Análisis
Tel.: 809-682-0140
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Correo: Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.
Requerimientos o requisitos
- Acceder al Portal
- Ingresar al SIF
- Colocar Usuario y Clave
- Completar Formulario de Reporte en Línea
Procedimientos a seguir
- Acceder al Portal
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- Colocar Usuario y Clave
- Completar Formulario de Reporte en Línea
Horario de prestación
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m
Costo
Gratis.
Tiempo de realización
Para confirmación de recepción: 2 horas
Canal de Prestación
En línea
Información adicional
Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero dentro de los cinco (5) días hábiles luego de realizada la transacción, a través del Sistema de Información Financiera (SIF) o usando el formulario ROS disponible en la sección "Formularios" del portal institucional de la UAF para ser entregado de manera física en sobre cerrado y sellado.